Поиск по "международный кредитный банк". Результатов:
банк - 9490
,
кредитный - 2490
,
международный - 7544
.
Результаты с 301 по 320 из 867.
Результаты поиска:
- 301. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.
-
Коммерсант.Ру, 15.03.2023, "Финансистка обещала больше не воровать": Сибирский банк реконструкции и развития был открыт в Тюмени в декабре 1990 года. В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата ...
— Врезка К.ру "Интерпол" вернул беглянку Объявленные в розыск организатор «кражи века» Григорий Романюта и его подельница Инесса Бранденбург скрылись за рубежом и были объявлены в международный розыск.
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
- 302. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.
-
Котюжанский объявлен в международный розыск. "Коммерсант", 08.02.2023, "Банкир перенес и покушение ФСБ, и арест": По словам адвоката Петра Бородина, с 2016 года его клиент постоянно проживает во Франции, а на территории России даже не зарегистрирован. [...] Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
- 303. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.
-
... данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс». Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций ...
... объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации. По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке ...
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
- 304. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.
-
Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на ...
Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
- 305. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.
-
... банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном ...
Тогда же у кредитного учреждения в связи с полной утратой собственных средств отозвали и лицензию.
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
- 306. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.
-
... деньги из «Ростры» выводились через подконтрольный Максиму Балкаеву банк «Аскания Траст», где он занимал должность председателя совета директоров. В августе 2014 года это кредитное учреждение Центробанк также лишил лицензии из-за потери ликвидности и ...
А вот господина Балкаева в июне 2014 года объявили сначала в федеральный розыск, а в августе того же года — и в международный.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
- 307. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.
-
Члены организованной группы для оформления кредитных договоров привлекали малообразованных жителей Омска и районов области, а также лиц, злоупотребляющих спиртным, не имеющих постоянного места работы и нуждающихся в денежных средствах. Этих граждан Туров убеждал за денежное вознаграждение (от 20 до 50 тыс. рублей) заключать с банками договоры, обещая самостоятельно погасить за них кредиты.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
- 308. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.
-
... и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган; Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Ее мужа, экс-главу Банка Москвы Андрея ...
... член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»; Игорь Макаров — президент международной группы компаний «Арети»; Александр Фролов Александр Фролов — совладелец, президент, председатель совета ...
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
- 309. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.
-
В феврале 2020 года Глоцер был объявлен в международный розыск, сказано в постановлении судьи. По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка.
... человека, который был всего лишь акционером банка. Вот у меня есть акции «Макдоналдса». Меня что, нужно засудить, если там кто-то пирожком отравился? У меня не было даже права подписи, и я был всего лишь одним из 11 членов кредитного комитета ...
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
- 310. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.
-
... Москвы сейчас идет процесс над предполагаемыми сообщниками Андрея Ефремова, среди которых и экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган. Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб ...
Андрей Ефремов был задержан в конце прошлого года в аэропорту Мюнхена, поскольку еще с 2018 года значился в международной базе Интерпола.
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
- 311. Олега Власова включили в "ландромат".
-
... сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов ...
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
- 312. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.
-
Как установили правоохранители, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман.
Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
- 313. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.
-
... банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с Центробанком, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения ...
По словам собеседника агентства, в ближайшее время ГСУ намерено ходатайствовать о заочном аресте Сипачева, также его планируют объявить в международный розыск.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
- 314. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".
-
На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы.
ИА "РБК", 24.09.2019, "Польша не выдала России банкира из-за членства в "Свидетелях Иеговы": Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
- 315. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.
-
И если в начале следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, то затем в нем появилось еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений ...
... у вкладчиков всех подконтрольных фигурантам расследования банков было похищено 37 млрд руб. Еще одному фигуранту расследования, совладельцу Анталбанка Михаилу Янчуку, удалось скрыться от следствия, он обвинен в международный розыск и арестован заочно ...
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
- 316. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
-
Банк воспользовался пунктом кредитного договора, который позволял в случае плохого финансового состояния компании поменять руководство. Потом были судебные процессы, и только в конце 2018 года мы достигли понимания с банком.
... 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 317. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.
-
... и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина и совладельца банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут ...
... президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет международные ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
- 318. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
-
... кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман, находится в международном ...
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 319. Николай "Тюдор" Подгузов.
-
Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной ...
Своих детей жители особняка могут отдать в детский сад, аккредитованный Кембриджем, сообщает нам официальный сайт: «Международный детский сад RIS Nursery Khamovniki открылся 3 сентября 2018 г. Детский сад аккредитован Министерством образования и ...
Дата: 21.01.2019
Копия в Google
- 320. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.
-
Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд руб., что на момент совершения преступления равнялось $2 млрд. Обвинения были предъявлены экс-совладельцам Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому, а также Виктору Янину, Юлии Зединой и первому зампреду Дмитрию Васильеву. Последний скрылся от следствия, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 20.12.2018
Копия в Google