Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

322. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка «Пушкино»,— находящегося в международном розыске за мошенничество и задержанного в Одесской области [Киевской области ...
Уголовное преследование господина Алякина инициировало АСВ. Разбираясь в документах банка «Пушкино», лишенного лицензии 30 сентября 2013 года, сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

323. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который признан потерпевшим. Ходатайство следствия поддержали прокурор и представитель банка ...
По словам источника РБК, близкого к Интерпромбанку, нынешнее руководство кредитной организации считает, что Жогин «предпринял попытку недружественного поглощения компании».
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

324. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
... 06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

325. Банкира арестовали в заочном порядке.

... 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед». В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были ...
Поэтому, отметил представитель ГСУ, Андрею Вдовину обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено заочно, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

326. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова. Тогда же должность директора департамента международного бизнеса банка занимал Николай Смирнов.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

327. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господин Лопатов числится в международном розыске ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

328. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Сам Анатолий Мотылев на текущий момент находится в международном розыске, а его имущество арестовано в рамках субсидиарной ответственности принадлежавших ему банков.
... промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером «Российского кредита» и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка, но считался собственником всех четырех. Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

329. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка. Организатором этого преступления следствие считает владельца энергохолдинга Антона Зингаревича, сына известного бизнесмена, совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Зингаревич-младший, находясь в международном ...
... предложенное наказание, прокурор сослался на материалы дела, из которых следовало, что господин Шишкин уже при оформлении на работу в энергохолдинг знал, что вступает «в преступную организацию», целью которой являлось хищение кредитных средств ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

330. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

Как оказалось, в июле 2006 года Сбербанк выдал чиновнику международную карту Visa Gold с разрешенным лимитом $1,5 тыс. После ареста у Вячеслава Липезина перед кредитным учреждением также образовался долг в размере чуть более $1,5 тыс. Стоит отметить ...
... По данным "Ъ", с иском к фигуранту громкого уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на оплату услуг переводчиков в московских и подмосковных судах уроженцу таджикского села Кишлачный Совет Умару Заробекову обратился банк "ДельтаКредит ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

331. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат". Защита обжалует приговор Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года по линии Интерпола, спустя несколько часов после объявления его в международный розыск ...
... 12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

332. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Кстати, погибшие донбассовцы называются на сайте кредитной организации «боевиками», и этот банк якобы «не имеет никакого отношения к размещению рекламы с их лицами». — «Альфа-Банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных (Россией — прим. ред.) территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе, — говорится в заявлении. — Если целью авторов провокации было создать видимость связи банка с оккупантами Донбасса, то это ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

333. $50 млн для премьера Борисова.

Теперь можно ожидать, что в результате этого аудита могут вскрыться весьма интересные подробности деятельности банка ВТБ теперь уже и на африканском континенте. Международный сговор Таким образом получается интересная история: топ-менеджеры ВТБ ...
... продажи оспаривается в многочисленных судах, что грозит банку сотнями миллионов евро убытков. При выдаче кредита были нарушены как внутренний регламент банка, так и положения кредитного договора, предусматривающие выполнение ряда условий, которые в ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

334. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

335. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

... МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии. Вскоре банк был признан банкротом. По данным АСВ, обязательства банка составили 251 млрд руб., в том числе обязательства перед физическими лицами и ...
Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 1 млрд руб. в марте этого года.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

336. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов». «Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил ...
... Фото: via Corbis, yachtcharterfleet.com Антон Вержбицкий Слева направо: князь Монако Альбер II, Георгий Беджамов и президент Международной федерации бобслея и тобоггана Иво Ферриани Forbes удалось найти три яхты сбежавшего из России в Монако ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

337. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

... адвокатов и международных консультантов. В дело явно вмешается и болгарское правительство, держащее под арестом все активы компании, «мимо» которого инвестбанк торопится провернуть сделку. «VTB Сapital (или точнее, управление банка) в условиях ...
... банку даже не принадлежат. Если бы инвестбанк действовал исключительно в собственных интересах, как кредитор, стремящийся минимизировать риски «невозвратки» — было бы понятно. Однако «ВТБ Капитал», вопреки здравому смыслу, выкупил все кредитные ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

338. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Между тем это решение суда стало основанием для объявления полицией Олега Рафановича в международный розыск. Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ). Все претензии следствия касаются работы Олега Рафановича в печально известном банке "Сенатор", где он занимал должности президента и председателя правления. Кредитное учреждение, официально называвшееся ООО "Международный банк "Сенатор"", было ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

339. Под Грефом секретно.

Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка».
У нас же, когда главного акционера Сбербанка Банк России возглавляет де-факто подчиненная Германа Грефа, с него как с президента крупнейшей кредитной организации страны, улучшающего за счет акционеров Сбера семейное благосостояние, и спросить-то ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

340. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

... еще в январе 2011 года, спустя несколько месяцев после банкротства кредитной организации в конце 2010 года. При этом Межпромбанк — крупнейший случай банкротства на российском банковском рынке. Банк лишился лицензии и был признан банкротом в 2010 году ...
На официальном сайте международной полицейской организации появилась карточка на беглого банкира.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google