Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Вышли на след мошенника лишь в январе 2018 года. При обыске в его доме следователи изъяли 85 млн руб., а также имущество, приобретенное на краденые средства. Правда, сам Юрий Цукерман заявлял, что средства принадлежали ему и его отцу и были выручены от продажи торгового комплекса в их родном Омске. Однако следователи и суд не поверили финансисту. BFM.ru, 17.08.2020, "Укравшего у "бога Кузи" 215 млн рублей мошенника приговорили к шести годам колонии": Впрочем, весьма интересна судьба оставшихся ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

322. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка».
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

323. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

Life.Ru, 17.11.2017, "На мошенника, укравшего у Анжелики Агурбаш драгоценности на 74 млн, завели дело": Мужчина вместе с сообщницей заложил украшения певицы в ломбард за 6 миллионов рублей, а деньги присвоил себе. На мошенника, который организовал кражу драгоценностей у певицы Анжелики Агурбаш, завели уголовное дело, сообщает паблик Mash.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

324. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

325. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

... инсценировать смерть на родине Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.06.2019, Замы генпрокурора и нардеп помогли мошеннику инсценировать смерть — СМИ, Фото: gp.gov.ua, ukrinform.ua, via "Украинская правда", Иллюстрации: via "Украинская правда", Кадр из видео: via bihus.info Юрий Столярчук Дмитрий Сторожук Подписи и приказы заместителей генерального прокурора Дмитрия Сторожука и Юрия Столярчука помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому несколько лет считаться мертвым ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

326. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС. Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а нанятые ими люди выдавали себя за сотрудников.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

327. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Экс-чиновник, обвиняемый во взяточничестве, был признан мошенником, но освобожден от реального срока и штрафа.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

328. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Дата: 05.02.2018 Копия в Google

329. "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова.

Впрочем, покупатели часто оказывались реальными силовиками, которые с удовольствием делали на мошенниках легкие "палки" и новые звания.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

330. Цена "решения" вопросов по ОПС Аслана Гагиева (Джако).

При этом большая часть выделенных участниками сообщества средств досталась не полицейским, а мошеннику.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

331. Депутат — на 41% плагиат.

И наоборот, если вы по какой-то причине заранее знаете, что перед вами собрались отпетые мошенники, ловчилы и патологические лгуны, паразитирующие элементы социума, то не стоит ожидать, что среди них есть заметное количество честных ученых, дорожащих своей репутацией.
Дата: 11.12.2015 Копия в Google

332. НДС для ОПС.

По версии следствия, всего в банду мошенников входило около 15 человек. Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США Марка Броновского. Петербургские журналисты утверждают, что Броновский является очень информированным человеком и даже свой арест предсказал примерно за неделю. О том, что в Санкт-Петербурге пресечена деятельность крупной банды мошенников, было объявлено 15 февраля.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

333. Британское убежище не приняли в Испании.

Мошенники пытались получить под свой контроль еще три участка общей площадью 261 га в том же "Ленинском луче", но сделать это им не удалось.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

334. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

335. Пациент скорее мертв, чем жив.

А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

336. Василий Бойко-Великий предъявил за "зэка".

«Явные мошенники типа Бойко и ему подобных могли на время следствия оставаться на свободе, и, надо полагать, помощь в установлении истины не являлась их главной целью», — цитирует «Компания» Александра Сотова.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

337. Коммерсанты и диверсанты.

Вполне возможно, что на судебном процессе Александра Иванова удастся выявить связь между мошенниками мелкими, вроде самого подсудимого и мошенниками настоящими, фамилии которых мы не имеем права называть в этом контексте, пока их таковыми не признал суд.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

338. Один залог на два десятка банков.

При обыске в офисе фирмы были обнаружены десятки печатей фирм-однодневок, через которые уводились и обналичивались полученные кредиты, их уставные документы, поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, различные бланки, пачки документов, подготовленных для новых кредитов, и т. д. Причем, как рассказали "Ъ" в ГСУ, мошенники арендовали офис у структуры столичного правительства — ГУП "Московское имущество" — и обманули даже ее, не заплатив за аренду более 2,5 млн руб. и ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

339. "Леди полтора процента".

В их числе были и строительные компании, позже оказавшиеся обыкновенными мошенниками.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

340. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Переговоры продолжались довольно долго, но в итоге банкир обратился за помощью в ДЭБ, сообщив, что депутат Шамирян и приходившие вместе с ним на встречи Вера Трифонова и Юрий Шубин — мошенники, которые пытаются его "кинуть".
Дата: 18.12.2009 Копия в Google