Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, который подозревается в "крупном мошенничестве с акциями компании, владеющей крупным торгово-развлекательным центром "Европарк" на Рублевке, на 1,5 млрд рублей".
Дата: 04.05.2011
Копия в Google
По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении основателя «Макси-групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено 28 марта на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности УВД ЦАО Москвы.
Дата: 31.03.2011
Копия в Google
Как сообщили «Фонтанке» в ГУВД, состав «легализация» появился в ходе расследования мошенничества при получении кредита, которое инкриминируется Архангельскому.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Прокурор попросил признать Кулыгина виновным в двух эпизодах мошенничества на общую сумму более 300 млн рублей (в том числе в отношении Минобороны Белоруссии) и принять к нему принудительные меры медицинского характера.
Дата: 19.07.2010
Копия в Google
... отношении него уголовного дела по статье «мошенничество». Из запроса Ширшова следует, что 26 мая 1986 года Василеостровский районный суд Ленинграда приговорил гражданина Пугачева С. В. к трем годам лишения свободы условно с конфискацией имущества и обязательным привлечением к труду за мошенничество. А из письма, адресованного Константином Ширшовым генпрокурору Юрию Чайке, можно почерпнуть факты, дополняющие эту историю: «С 1984 года разыскивался милицией за мошенничество, кроме того, до 26 июня ...
Дата: 05.03.2009
Копия в Google
Управа на Абрамовича в английском суде Шалва Чигиринский требует признать мошенничеством размывание доли в компании "Сибнефть-Югра".
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
Василия Бойко доставили в СИЗО на Петровке, 38, где ему вскоре было предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" (санкция от 5 до 10 лет) и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления" (до 15 лет).
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
Вместе с господином Рожецкиным, которого в России обвиняют в мошенничестве с акциями компании "МегаФон", прибыли музыкант Илья Лагутенко, светский продюсер Андрей Фомин, несколько одесских предпринимателей и лондонские модели.
Дата: 09.08.2005
Копия в Google
Таким образом, в действиях ЗАО «Нефтяная финансовая компания», осуществившего продажу находящегося в федеральной собственности пакета ОАО «Сибнефть» по заниженной стоимости в интересах ООО «Финансовая инвестиционная компания», усматриваются признаки мошенничества, совершенного в крупном размере.
Дата: 29.05.2001
Копия в Google
Действительно, один из основателей Гута-банка и первый заместитель Петрова-старшего Юрий Гущин имеет четыре судимости за мошенничества.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google