Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

482. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Суд признал всех троих виновными, но переквалифицировал обвинение с мошенничества на более мягкое неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, срок давности по которому уже истек.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

483. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Фактом остается лишь то, что весной прошлого года в правоохранительные органы поступило заявление о предполагаемом мошенничестве.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

484. Андрей Манн тиражировал долги.

По словам потерпевшего, партнер не вернул ему деньги до сих пор. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

485. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

486. Дыра в блокчейне.

Дыра в блокчейне Как в Эстонии и Литве расцвела индустрия отмывания денег и криптомошенничества Оригинал этого материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate.google.com, Иллюстрации: via vsquare.org Мартин Лайне, Оливер Кунд, Риин Альяс, Марта Вунш, Марта Туул, Хольгер Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

487. Список 120 уголовных дел.

Злоупотребление должностными полномочиями. Мошенничество. Незаконные валютные операции (ст. 290; 160; 285; 159; 88 УК РСФСР) Судьба дела не выяснена 2. 1993 Генерал-майор КОВАЛЕВ Н. И., командир корпуса Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

488. Греция не отдала Гусинского.

Господин Гусинский и его защита рано празднуют победу: "Уголовное дело в отношении Владимира Гусинского не прекращено, его статус не изменился, он является обвиняемым в мошенничестве" Оригинал этого материала © "Газета", 15.10.2003, Фото: "Коммерсант" Греция не отдала Гусинского Юлия Михайлина Несмотря на решение греческого суда, Генпрокуратура продолжит заниматься делом Владимира Гусинского Во вторник в Афинах закончилось рассмотрение дела об экстрадиции в Россию Владимира Гусинского.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

489. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

35-летний гражданин Великобритании Тиджей Флетчер (Tejay Fletcher) в апреле 2023 г. признал себя виновным в совершении целого ряда киберпреступлений, в том числе мошенничества, владения незаконным имуществом и его передаче другим лицам.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

490. Сергея Милейко забрили на 6 лет.

В ходе прений сторон военная прокуратура попросила суд признать Сергея Милейко виновным в совершении организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тыс. рублей, лишить его звания генерал-лейтенанта.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

491. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

492. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Бывший чиновник уже был осужден за мошенничество в 2010 году.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

493. Столичные милиционеры попались на воровстве водки из супермаркета.

Выходит, мужика, укравшего ведро картошки, сажают на пять лет, а милиционерам, совершившим мошенничество с использованием служебного положения, оказывают такое снисхождение.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

494. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

495. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

496. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В организации «карусельного мошенничества» с НДС подозревается основатель Fastweb Сильвио Скалья.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

497. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими топ-менеджерами компании обвиняется в мошенничестве и легализации незаконных доходов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

498. Андрея Пригарова оставили без взятки.

Такой срок он получил за мошенничество (статья 159 ч. 4).
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

499. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

В жизни гражданина России, художника, галерист и бизнесмена Андрея Ерёмина - судебно-правовое мошенничество, сделавшее его должником перед неким Константином Вачевских на 10 миллионов долларов США. Спустя 7 лет Крым по прежнему - наш, а Ерёмин, несмотря на сотни судебных слушаний, десятки экспертиз и несколько решений судов гражданского и уголовного производства, включая определение Верховного Суда России, по прежнему с точки зрения российского права является должником в размере ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

500. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

... переквалификации обвинения экс-начальнику 17-го отдела («Запад») регионального управления собственной безопасности МВД РФ Юрию Тимченко, которого прокуратура обвиняла в получении взятки 4 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенническое хищение 100 млн руб. (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его предполагаемому подельнику Сергею Зиновенко — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google