[The Bell, 12.04.2018, "Защита Улюкаева может потребовать переквалификации его обвинения на мошенничество": По словам двух источников The Bell, близких к защите Улюкаева, на допросе Сечин показал, что Улюкаев требовал у него деньги, обещая повлиять на результаты сделки с Башнефтью.
Дата: 13.04.2018
Копия в Google
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Северо-Восточному округу Москвы в декабре 2013 года.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
[НТВ.Ру, 11.04.2017, "В Тамбовской области выясняют подробности крупного мошенничества на табачной фабрике": [...] моршанского табачного короля выдали его скромные доходы и миллиардные расходы.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное ...
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
Она признала Игоря Коняхина и Сергея Бурдовского виновными по четырем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.07.2017
Копия в Google
Чем глубже погружаешься в рутинные документы по поставкам дров в войска, тем больше обнаруживаешь криминальных сюжетов, неприкрытого и совершенно наглого мошенничества.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Обе компании связаны с кировским предпринимателем Альбертом Ларицким, который с лета 2015 года находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
Дмитрию Счастливому и Андрею Вишневскому за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ) суд назначил четыре года и пять лет колонии соответственно.
Дата: 21.07.2015
Копия в Google
Когда с «большим скрипом» дела о трех случаях мошенничества команды Ротенберга все же были возбуждены, они оказались в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве - «втором доме» Максима Каганского.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
В поле зрения оперативников он попал в связи с отработкой ряда мошенничеств, касавшихся бизнеса по незаконному обналичиванию средств.
Дата: 24.11.2014
Копия в Google
Коллега по юридическому бюро и защитник адвоката Чабана Кирилл Яшенков заявил "Ъ", что его партнер к инкриминируемому мошенничеству непричастен.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google
К особо крупному мошенничеству, в котором она обвинялась изначально, добавились превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
В связи с этим Генпрокуратурой в cледственный департамент МВД России направлены материалы для доследственной проверки на предмет наличия в действиях сотрудников КСК и их партнеров признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Дата: 16.04.2013
Копия в Google
Недавно следствие сняло с него тяжкое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, переквалифицировав действия банкира на значительно более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
"Изначально Куреев проходил подозреваемым в покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ), однако в процессе следствия стало понятно, что более грамотно его действия квалифицировать именно как вымогательство.
Дата: 21.02.2013
Копия в Google