Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Николай Зайцев присел за гаражи.

*** Банда Волобуева: убийства, рэкет и мошенничество Оригинал этого материала © dddkursk.ru, 04.07.2022, В Курске выносят приговор "банде" Дмитрия Волобуева Игорь Забелин «ДДД» решила подробно рассказать, в чем же обвиняется каждый из восьми членов этого преступного сообщества.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

722. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Но в ответ на все проверки Игорь Юргенс заявил, что замечания носили технический характер, и в генпрокуратуре даже отметили работу РСА по противодействию мошенничеству.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

723. "Упражнения" Александра Чернозубова с яйцом признали аферой.

— Признать виновным в мошенничестве и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — монотонно огласил судья.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

724. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Им инкриминируют вымогательство, мошенничество, разбой и другие преступления.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

725. Пинкертоны Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

726. Браудер "зачищает" адвокатов.

... Оригинал этого материала © Natalia Veselnitskaya, 18.12.2015 Только судья Томасс Грисса в Нью Йорке отстранил адвокатов BakerHostetler по делу США против Превезон в связи с тем, что (ЦИТИРУЮ:) "Теперь понятно, что одна из основных стратегий защиты, выстраиваемых фирмой «Бейкер Хостетлер» в рамках настоящего дела основана на заявлении о том, что компания «Эрмитаж» несет существенную долю ответственности за события, хорошо известные под названием «мошенничество в отношении российского бюджета ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

727. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

В первую очередь потому, что организаторы мошенничества остаются на свободе.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

728. Следствию дана команда "Стоять!"

Напомним, что по делу о мошенничестве проходят и три сотрудника областного УБЭПа.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

729. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, результатом которого стала продажа собственности Орловской области - гостиничного комплекса «Лесной» по цене, в тридцать раз меньше рыночной, первому заместителю губернатора области Виталию Кочуеву, арест которого ожидается со дня на день.
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

730. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Методы рейдерских захватов Основные методы рейдерских захватов, как показало исследование, состоят в следующем: Мошенничество.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

731. Вклад "Детский. Порнографический".

Это договор с «Альфа-банком», согласно которому осуществляется мониторинг проводимых платежей, выявляются случаи мошенничества, осуществляются техническое подключение конечных клиентов к банковским протоколам связи и слежение за тем, чтобы в Интернете не проводились незаконные сделки.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

732. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

*** Потерпевшая Токарева совершала мошенничество, подделывая липовые бумаги Оригинал этого материала © "Русский журнал", 08.07.2004 Загадка прокладки Лев Сигал Юлия Пелехова, как писал недавно автор этих строк, попала в весьма затруднительное положение из-за того, что очень вольно трактовала принципы журналистской этики.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

733. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Но помогали реструктуризировать группу "Краун" в Европе, а ведь истинной целью реструктуризации было скрыть налоговое мошенничество.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

734. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

С ходатайством об изменении 55-летнему Кириллу Якубовскому меры пресечения в суд обратился Следственный департамент МВД, который расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

735. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб. Главу кредитного кооператива "Совет" и основателя "Национальной космической компании" взяли за хищение средств более 400 вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 17.05.2022, Конкурент Илона Маска не вышел на орбиту, Фото: Dela.ru Константин Воронов Максим Куликов Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

736. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ).
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

737. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Примерно через год его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

738. Александра Коченова осудили культурно.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы ЗАО «Балтстрой» Александра Коченова Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать в марте прошлого года.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

739. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке Сколотить состояние в 1,2 млрд руб. экс-сотруднику "банковского" отдела ФСБ помог теневой бенефициар обнальных банков Дмитрий Рубинов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.01.2022, Теневик из ФСБ озолотился по знакомству в Центробанке, Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

740. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google