Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

642. "Оборонсервис" подался в бега.

На прошлой неделе по обвинению в мошенничестве были задержаны гендиректор коммерческой фирмы ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова и ее гражданский муж — бывший гендиректор окружного материального склада Московского округа ВВС и ПВО Максим Закутайло.
Дата: 07.11.2012 Копия в Google

643. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В апреле управление СК по Волгоградской области сделало вывод о том, что в действиях Михеева усматриваются признаки покушения на мошенничество, говорится в письме.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

644. Занял, "кинул", в тюрьму.

Хотя, разумеется, версия о мошенничестве здесь кажется гораздо уместнее…
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

645. Дело Вячеслава Трофимова пополнилось новым эпизодом мздоимства.

... Бывшему заместителю прокурора Северного административного округа Москвы, 30-летнему Вячеславу Трофимову, арестованному в декабре 2008 года за вымогательство $3 000 000 у учредителя ООО «Автоконцепт» Алексея Ященко, грозит провести не один десяток лет заключения за крупные мошенничества. В Головинском суде столицы сейчас полным ходом идет процесс над служителем закона, которому вменяется три эпизода мошенничества и одно покушение на мошенничество на общую сумму почти в 4 миллиона долларов ...
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

646. Коррупционные хроники Якутии.

Несмотря ни на что 11 ноября того же 2006 года Департамент экономической безопасности МВД России выносит постановление №06/218 об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в связи с выявленным фактом мошенничества по приобретению акций «Якутгазпрома».
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

647. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

«Ведомостям» факт ареста Бурлакова подтвердили два источника в МВД. [ИА "Росбалт", 08.12.2009, "Немецкие верфи вместо российских самолетов": Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение в мошенничестве бывшему замдиректора «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрею Бурлакову и экс-зампреду правления Мира-банка Анне Эткиной.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

648. Победа проигравшего.

Сегодня же она сама снова пойдет в суд, на этот раз в Тверской, где пытается доказать, что обвинения в мошенничестве в ее адрес были выдвинуты незаконно.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

649. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

В этой истории - весь арсенал «черного» рейдерства, от дутых исков «обиженных» миноритариев до коррупции, мошенничества, краж со взломами, угроз семьям и разбойных нападений.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

650. Высокопоставленная домохозяйка Буксман осталась московским нотариусом.

Она потребовала через суд лишить статуса нотариуса супругу Александра Буксмана, а также сына начальника столичного ГУВД Владимира Пронина Александра, однако была арестована по обвинению в квартирных мошенничествах.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

651. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Судья необоснованно "исключил квалифицирующий признак - совершение мошенничества организованной группой" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2006 Дело МКАД отдали на реконструкцию Генпрокуратура считает, что Олегу Хоменко дали слишком мало Екатерина Заподинская Генпрокуратура сочла, что гендиректор СУ-802 Олег Хоменко (на фото) и двое других обвиняемых получили слишком мягкое наказание за преступление, являющееся, согласно УК, тяжким Реконструкция Московской кольцевой автодороги снова ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

652. Племянник Леонида Рошаля осужден за организацию убийства делового партнера.

*** Оригинал этого материала © "Фонтанка.Ру", 17.04.2006 Дворец Кочубея Павел Горошков [...] Суд изменил формулировку обвинения Рошаля в его «мошеннической» части: в связи с очередной мутацией Уголовного Кодекса, «особо крупный» ущерб от вмененных подсудимому преступлений теперь трактуется как просто «крупный», и часть 4 статьи 159 (мошенничество) в связи с этим переквалифицирована в часть 3 той же статьи.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

653. "Мессия" на допросе.

Прокуратура Центрального округа столицы обвиняет господина Грабового в мошенничестве.
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

654. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Алексей Романов Уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, связанные с далеко не безгрешным "Альфа-банком", всплывают на поверхность крайне редко.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

655. Сор из избы. Дорого.

Более того, Даренд, заподозрив ТАР в мошенничестве, не счел нужным проконсультироваться с внешним юристом ТАР. Когда судья поинтересовался, почему же все-таки Даренд не обратился к юристу, он ответил, что из сотрудников рангом ниже вице-президента такими полномочиями были наделены лишь два человека, а он, Даренд, не входил в число этих лиц. В августе 1995 года поводов для беспокойства у Даренда стало еще больше: на собрании персонала компании заговорили о том, что неплохо было бы выплачивать ...
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

656. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

657. Сенатор-банкир Сергей Пугачев оказался обычным уголовником. Документы.

... в которую входят «Межпромбанк», банк «М+», «Народный Банк Тывы», «Северная верфь», Балтийский завод, ЦКБ «Айсберг» (проектирование ледоколов), а также 14% ОАО «ОКБ Сухого», более 1000 га земли на Рублево-Успенского шоссе (на которых строится элитный поселок для олигархов и новых русских «Грибаново»), парижские и лондонские элитные магазины «и прочая, и прочая, и прочая», оказался банальным уголовником, отсидевшим за мошенничество, но не завязавшим с этим самым мошенничеством до сих пор ...
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

658. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А также "с 1967 года является новатором (!) в разработке тактики безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфических приемов, впоследствии распространившихся среди лиц, занимающихся мошенничеством".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

659. Андрею Ищенко избрали 6 лет.

"Рен ТВ", 14.08.2022, "Адвокат Чихунов заявил, что Ищенко не станет обжаловать приговор": Экс-кандидат в главы Приморского края Андрею Ищенко вряд ли будет обжаловать свой приговор по делу о мошенничестве с долевым строительством на 387 миллионов рублей.
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

660. Мошенники грабят вип-арестантов.

Мошенники грабят вип-арестантов Как обчистили банковские счета Олега Митволя, Анатолия Быкова, Владимира Егорова, Валерия Израйлита, Вячеслава Урусова Оригинал этого материала © octagon.media, 19.07.2023, Киберпреступники взялись за VIP-счета, Фото: justmedia.ru, ngs24.ru, onk.press, "ДП", РИА "Новости", @SPbGS Алексей Бондарев Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google