Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
Если называть вещи своими именами, то идет война и господа из «Самрук-Казыны» просто следуют тактике выжженной земли: чтобы врагу ничего не досталось.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

702. Ловушка для инвестора.

Недавно он направил в арбитражный суд заявление об утверждении начальной цены продажи права аренды земли, на которой расположен недостроенный Корзниковым и Абрамовым терминал.
Уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток» было возбуждено УВД по Центральному району Санкт-Петербурга 31 марта и продолжает активно набирать обороты.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

703. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Об этом следствию заявил обвиняемый в мошенничестве Мамыев, считающий, что в силах прокурора навредить не только ему самому в СИЗО, но и его семье на воле.
["Коммерсант", 01.06.2011, "Московского прокурора прикрепили к земле": [...] во всяком случае, зампрокурора Москвы также был замечен на праздновании дня рождения организатора нелегального игорного бизнеса Ивана Назарова в компании других сотрудников ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

704. "Один франк" Булата Чагаева.

В интервью швейцарскому телевидению Чагаев сообщил, что, после металла, занимался сделками с недвижимостью и куплей-продажей земли.
... и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

705. Взятка изъятым аппендиксом.

В итоге находившиеся изначально на балансе МЗА 6 га земли, 7 тыс кв. м складских помещений, 3 км подъездных железнодорожных путей, весь транспорт и часть оборудования были переоформлены на ЗАО «Арсенал-недвижимость», владельцем которого является ...
Причем операция по удалению аппендицита у следователя была оплачена банковской картой обвиняемого уже после того, как господин Риферт заключил со следствием досудебное соглашение, в котором признавал себя виновным в мошенничестве и давал показания ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

706. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... принадлежит городу, в связи с выдачей «Премьер эстейт» кредита на 13 млрд руб. на выкуп земли у Батуриной ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, а КБФ АСТ входит в группу АСТ Тельмана Исмаилова. Она была крупнейшим арендатором на Черкизовском рынке, строила новое здание «Военторга». КБФ АСТ принадлежит городская типография им. Пушкина, несколько ресторанов в Москве, около 3500 га земли в Клинском районе — Исмаилов рассказывал «Ведомостям», что планирует построить там 1 млн кв. м ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

707. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

На земле обетованной Давидсон занялся ювелирным бизнесом, на этом поприще познакомился с выходцем из СССР Шабтаем Калмановичем (убит в Москве в ноябре 2009 года), они стали деловым партнерами.
... Калманович чувствует себя столь уверенно на африканском континенте, поскольку имеет обширные связи в КГБ. В мае 1987 года Калманович и Давидсон приехали по делам своего ювелирного бизнеса в Лондон, где были арестованы по подозрению в мошенничестве ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

708. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Под стражу были взяты несколько исполнителей афер с недвижимость и землями НИИ, однако они категорически отказались давать показания на своих руководителей.
Несмотря на это, дело в отношении Сыча и его подельников, которое расследовал Гривцов, было направлено в суд. И тут ему вновь пришлось столкнуться с уже забытыми фигурантами расследования о мошенничестве со столичным НИИ. В 2009 году бригада ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

709. Как пилят в "Транснефти".

Но в окончательном документе, подготовленном Минэнерго, упоминания об этом объекте нет. Оказалось, что землю под терминал в Сковородине к тому времени купили структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина.
На родине Вайнштока обвиняют в мошенничестве при строительстве нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

710. Таиланд экстрадировал Виктора Бута.

По второму запросу господин Бут обвинялся уже не в попытке продажи 100 ракет класса "земля-воздух" боевикам колумбийской террористической организации FARC, которые могли быть использованы против американцев, работающих в этой стране, а в мошенничестве, легализации криминальных доходов и других преступлениях.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

711. Избирательный гуманизм.

Марину Шафоростову, обвиняемую в мошенничестве, отправили в сизо Перми несмотря на троих детей.
... видно, как девушки, сбитые машиной Шавенковой, отлетают на несколько метров и лежат на земле без движения. Из машины в это время выходит женщина и внимательно осматривает искореженный автомобиль, не обращая внимания на лежащих на земле людей ...
Дата: 18.08.2010 Копия в Google

712. Не венчан? Уволен!

В 2007 году предприниматель был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с земельными паями в Рузском районе Московской области.
Cозидать, а не разрушать и не распродавать — таков основной принцип работы на Рузской земле агрохолдинга "Русское молоко" уже инвестировавшего в развитие более 250 млн. рублей.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

713. Попались на "вторичном отжиме".

Само по себе такое обещание с очевидностью похоже на мошенничество.
... области: 300 Га в деревне Кузнечиково в Клинском районе стоимостью около 490 млн рублей и 23 Га в Нарофоминском районе за 115 млн руб., оформленные на ООО «НАРА-1», а также земля в Дмитровском, Серпуховском, Истринском и Клинском районах Подмосковья ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

714. Как Игорь Кесаев поглощал коньяк.

Предпринимателя, намеченного в жертву, обвиняют в серьезном экономическом преступлении, как правило, в неуплате налогов либо в мошенничестве в особо крупном размере.
К тому же завод очень выгодно расположен: несколько гектаров земли, которая выходит на берег Москвы-реки в районе Северного речного вокзала.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

715. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве В рамках уголовного дела арестованы принадлежащие Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под ...
Где-то возникают вопросы с выделением земли, где-то активно протестуют экологи, где-то против выступают местные власти.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

716. Чем живут дети "питерских богов".

Возбуждённые вскоре после убийства дела по ряду старых эпизодов мошенничества были прекращены, но это стало последним везением.
Первое время Даша звонила регулярно, но после 3 марта как сквозь землю провалилась.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

717. Феодальная республика президента Эбзеева.

В 1999 году в отношении него было заведено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах).
Нам не власть нужна, мы просто хотим спокойно жить и работать на своей земле».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

718. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

И предлагает государству вложить капитал в компанию «Патриот», созданную ею два года назад для массового жилого строительства, а также кредитовать покупку земель и строительство домостроительных комбинатов (ДСК).
Виновные в мошенничестве арестованы.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

719. Погоны за рублем.

По ее мнению, милиционеры дезорганизованы, земля горит под ногами, а центр не может четко объяснить, как жизнь будет устроена завтра и послезавтра.
Теперь их обвиняют в мошенничестве.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

720. Эндшпиль голого короля.

На самом деле, правообладателем этой торговой марки является гражданин Израиля Михаил Бергоф, переселившийся на «землю обетованную» с Украины.
Впрочем, фигуранты отделались тогда штрафами и условными сроками, хотя явные признаки мошенничества присутствовали.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google