Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

... сообщать суду информацию о кредитах от Абрамовича, поскольку они не упоминались в обвинениях со стороны правительства. Роман Абрамович и Владимир Путин Джемисон Файерстоун, американский адвокат, основавший в 90-х годах в Москве юридическую фирму Firestone Duncan, говорит, что Швидлер явно был бенефициаром олигархической системы, которую Путин выстроил вокруг себя. В 2009 году сотрудника фирмы Файерстоуна Сергея Магнитского убили в тюрьме после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

522. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
Если будет заведено уголовное дело, их действия могут быть квалифицированы как мошенничество.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

523. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... при оформлении кредита была скрыта существенная информация о финансовом состоянии заемщика». А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» были благополучно обанкрочены. Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

524. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... за хищение кредитов Сбера на 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.12.2021, Фото: Bloomberg "Юлмарта" нет, а дело его живет Олег Рубникович, Константин Куркин Август Мейер “Ъ” стали известны подробности задержания в Санкт-Петербурге совладельца парфюмерной сети «Рив Гош» и некогда крупнейшего в стране интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, а также его супруги и делового партнера Инны Мейер. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

525. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Вторым эпизодом было нашумевшее "дело Олейника" — мошенничество при проведении в 1996–1997 годах взаимозачетов между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ и компанией "Единые энергетические системы Украины".
Также в этом году чиновник, по информации издания "Коммерсантъ", проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму в $ 231 млн. Кредит, выделенный авиакорпорации "МиГ", должен был пойти на производство боевых самолетов для ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

526. Майкла Калви приговорили к растрате.

На тот момент, когда еще расследовалось дело о мошенничестве, следствие заказало оценку стоимости акций IFTG, которые были предоставлены в погашение кредита, выданного ПКБ. Результаты экспертизы показали, что бумаги IFTG стоят 254 млн руб. из-за ограничений на распределение прибыли в уставе, хотя сами активы (вложения в финтех-компании) компании стоят 4 млрд руб. Ограничения в уставе были сняты еще до возбуждения уголовного дела, настаивала защита в ходе всего процесса.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

527. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на Председателя Правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина. Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

528. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

И это — один из самых мелких эпизодов расследования о возможном мошенничестве в Привате.
Именно он, по информации собеседников LIGA.net в банке и НБУ, руководил "секретной структурой" внутри ПриватаБанка, которая занималась выдачей кредитов компаниям, связанным с Коломойским и Боголюбовым.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

529. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

... помощь" владельцу О1 Group Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2020, Экс-владельцев Бинбанка и "Открытия" обвинили в мошенничестве на $700 млн, Фото: РИА "Новости" Михаил Котляр, Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и ...
Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн. На тот момент O1 Group была должна по кредитам около $500 млн «ФК Открытие» и еще $350 млн Рост-банку.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

530. Старушка на миллиард.

Второй эпизод дела связан с кредитом в размере 250 млн рублей, полученным ММТП. Утверждается, что Абусупьян Хархаров и еще один замдиректора порта Магомед Эрцалов похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

531. Руины после Владимира Купцова.

При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК РФ («Мошенничество»), но самарские рэксы сыска пока не спешат воспользоваться готовым материалом.
Банкиры удивленно захлопали ушами и попытались забрать залоги, но случился казус: выяснилось, что кредит они выдали под залог дырки от бублика.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

532. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Версия Захарова: — Коротких предложил мне не брать кредит на покупку земли, а взять лучше у него таунхаусы и заплатить НЛМК ими. Взамен Коротких просил квадратные метры в будущем ЖК. Ударили по рукам.
Уголовное дело По заявлению 1800 дольщиков ЖК "Европейский" следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

533. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн Экс-владельца "О1 груп финанс" преследуют за мошенничество на 57 млрд руб. перед санацией банка "Открытие" и Рост-банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.07.2019, Суд в ...
... фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

534. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... Липецкая ипотечная корпорация" (ЛИК), экс-депутата горсовета Липецка Валерия Клевцова, который обвиняется в коммерческом подкупе и крупном мошенничестве группой лиц. Процесс по "делу ЛИКа" ведется в суде другого региона, потому что не существовало в ...
Они получали в качестве взноса в уставной капитал крупные земельные участки под застройку, деньги из областных бюджетов на жилье для льготников, льготные кредиты банков.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

535. Путеводитель по Женеве.

В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov).
Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

536. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью ...
Однако «блестящая» комбинация бывшего гаишника закончилась закономерным образом: Гаркушкин, юристы и телохранитель предстали перед судом по статьям «Рейдерство» и «Мошенничество», были осуждены и получили сроки.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

537. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Одна из них — резидент «Сколково», предположительный основной владелец второй — бывший чиновник Росрыболовства, обвинявшийся в мошенничестве на сумму в несколько сотен миллионов рублей; бизнес обоих тесно связан с государственными заказами.
Видимо, новых акционеров медиа-актив смущал, но удалось договориться: банк получил 15% издательства (долю «Первого канала»), а по кредитам поручилось ООО «Снорас-недвижимость», 50% которого на тот момент принадлежали деловому партнеру Антонова ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

538. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Тогда следственный отдел марийского УФСБ возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — получении и хищении субсидии "Акашевской" на 82 млн руб. Надо отметить, что агрохолдинг был не только одним из крупнейших в республике, но и занимал около 5% всего рынка поставок мяса птицы по стране. Расследование контрразведчики вели лишь по факту якобы имевшегося хищения средств, которые на самом деле, по словам адвоката, ушли на погашение процентов по кредитам.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

539. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским. Последний заявил "Ъ", что обвиняемые в мошенничестве россияне использовали поддельные договоры с ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

540. Болгарский связной Малофеева.

С ВТБ было заключено мировое соглашение, уголовное дело вначале переквалифицировали на более легкую статью (с ч.4 ст.159 УК РФ, “Мошенничество в особо крупном размере” на ст.176, “Незаконное получение кредита, преступление средней тяжести”), а затем и вовсе закрыли по истечению срока давности.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google