Поиск по "мошенничество с кредитами". Результатов:
кредитами - 4581
,
мошенничество - 5263
.
Результаты с 541 по 560 из 1385.
Результаты поиска:
- 541. Топ-должник идет ва-банк.
-
В частности, он хорошо знаком филиалам крупных российских банков как злостный неплательщик кредитов, а ряду московских компаний — как талантливый махинатор, умеющий «наложить лапу» на чужие денежные средства.
... отношении гражданина Баласаняна Марата Владимировича уголовное дело №808221 по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
- 542. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
-
Но вопрос, куда пропали миллиарды рублей коммунальных платежей и многомиллионные кредиты — останется. А действительно, куда? Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний. Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при ...
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
- 543. Виктор Палий навел на след следователя.
-
Банку пришлось начинать многочисленные судебные тяжбы с фирмой Палия, и обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководителей и акционеров к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупном размере. Одновременно банк начал банкротство «Олимпии-Стар». В итоге банк договорился с анапским предпринимателем Лашкевичем: он гасит кредит за должника, а банк передает ему залоговые обязательства фирмы перед банком.
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
- 544. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Всего на начало конкурсного производства, по данным бухгалтерского учета, банк предоставил кредиты на сумму свыше 17,9 млрд рублей — из них 17,2 млрд рублей подтверждены документально.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 545. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.
-
В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
- 546. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.
-
По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм. По мнению адвоката Сталины Гуревич, такая схема не могла быть реализована без ведома руководства банка. — Существует специальная кредитная комиссия, которая оценивает риски перед выдачей крупного кредита, — рассказала Гуревич.
Дата: 17.08.2015
Копия в Google
- 547. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.
-
Против Виктора Богдана, еще недавно именовавшего себя «янтарным королем мира» и скупавшего до 80 процентов «солнечного камня» в Калининградской области, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой ...
С именем этого человека связывают наделавшую много шума неприятную историю с пропавшим инвестиционным кредитом Дрезднер-банка в несколько миллионов долларов, который был взят областью под гарантии регионального и федерального бюджета и перечислен в ...
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
- 548. Олег Шигаев выводил кредитами.
-
По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он сам и контролировал. Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 549. Подстава Мединского.
-
Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено по заявлению Сбербанка в конце 2012 года. Первоначально им занималось Главное следственное управление ГУ МВД в Петербурге, затем его передали в центральный аппарат министерства в Москву. По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google
- 550. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
-
По данным прокуратуры, фонд получил кредит в размере 300 млн рублей на свою хозяйственную деятельность и сразу перечислил половину суммы в ФК "Алания".
За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
- 551. Обувщик-потрошитель.
-
Один из подконтрольных им банков выдал ему кредит.
В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 552. Многоликий Алик.
-
Эти деньги, принадлежавшие вкладчикам «Сенатора», в том числе звездам эстрады и кино, были выданы в качестве кредитов подставным фирмам.
В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
- 553. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
-
Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве. Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
- 554. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.
-
Светлана Назарьева Наследница подала заявление в правоохранительные органы Калужской области по поводу захвата предприятия и получения Назарьевой незаконного кредита, но ответа не последовало.
Следствие наконец-то увидело в этих действиях признаки преступления, в частности, мошенничество, направленное на хищение имущества в размере 30 миллионов рублей.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
- 555. Рейдер при дворе губернатора.
-
... сопровождалась похищением людей, банкротством предприятий, уголовными делами и загубленной на корню лесной отраслью региона К окончанию полномочий кировского губернатора Никиты Белых наступила пора, как говорят бухгалтера, сводить дебет с кредитом ...
В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
- 556. Электросчетчик Александра Змихновского.
-
Змихновский взял кредит под товар, и получилась немаленькая по тем временам сумма — порядка 30 тысяч долларов.
Говорят, он даже наладил для Ангелевича прослушивание телефонных разговоров оперативно-следственной группы МВД. Банкир получил 4 года за мошенничество, но тут же был отпущен — три с небольшим года он провел в СИЗО во время следствия, остальные ...
Дата: 06.02.2013
Копия в Google
- 557. Театр одного банана.
-
Он написал письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить владельцев компаний — Валерия Линецкого ("Сорус") и Шалми Беньяминова (Sunway) на наличие в их действиях признаков преступлений по статьям "мошенничество" и "фиктивное банкротство".
Начиная с 2003 года JFC фактически каждый год привлекал несколько миллиардов рублей облигационных займов, а также банковские кредиты.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
- 558. Проклятие "черного девелопера".
-
Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
- 559. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.
-
Виталий Архангельский покинул Россию 3 года назад из-за уголовного преследования по поводу невыплаченных кредитов на несколько миллиардов рублей. Примерно 4 млрд рублей он задолжал именно "Санкт-Петербургу", и по этому поводу правоохранительные органы Петербурга как раз и предъявили претензии предпринимателю. Ему грозил реальный срок по статье за мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
- 560. Нефтяная семья Худайнатовых.
-
Подконтрольная ему фирма не только не построила завод в Новом Уренгое, но и не смогла вернуть взятый под этот проект кредит.
«Банк не исключает возможности подачи заявления о мошенничестве в правоохранительные органы», — говорит Маловицкий.
Дата: 16.02.2012
Копия в Google