Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рейтинг должников Украины.

Причины произошедшего лучше всего описывает цитата американского специалиста в расследовании мошенничества в финансовом секторе Вильяма Блэка, который сказал, что «лучший способ ограбить банк — быть его владельцем».
Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

362. Избирательные технологии в поиске.

Избирательные технологии в поиске Google настроен на победу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Оригинал этого материала © Life.Ru, 19.10.2016, Избирательные технологии от Google: ловкость рук и никакого мошенничества, Фото: Getty Images, CNN.com, Иллюстрации: Life.Ru Олег Тимофеев Дональд Трамп и Хиллари Клинтон Интернет-гиганта уже давно заподозрили в манипуляции поисковыми запросами, которые он предоставляет пользователям по поиску данных о кандидатах в президенты США. Сейчас обвинения ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

363. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

Непрозрачная отчетность На самом деле "Офицеры России" — это не одна организация.
Кроме того, они обратились в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку действиям Цветкова и всех причастных к переоформлению чиновников — в частности, проверили насчет подделки документов, фальшивых доказательств, мошенничества и ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

364. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Согласно отчетности ВПБ за 2015 г. расходы банка на аренду составили 221,3 млн руб. Сейчас все договоры аренды расторгнуты за ненадобностью.
... партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин: «Для этого надо доказать фиктивность суда и его содействие крупному мошенничеству путем ареста недвижимости, а это малореально, особенно с учетом сложных российско-латвийских отношений ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

365. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Его обвиняли в мошенничестве в тот момент, когда он управлял ОАО "ХК "Дальморепродукт".
Например, стало известно, что ООО «АСП» показывало, согласно налоговой отчетности за период 2009-2011 годы, «нулевые» показатели, то есть находилось на упрощенной системе налогообложения, а значит, не являлось плательщиком НДС. Поэтому и возвращать ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

366. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний ...
И сразу после смены акционеров РЗБ открыл корреспондентские счета в Moldindconbank (до этого у РЗБ, судя по финансовой отчетности, не было корреспондентских взаимоотношений с молдавскими банками).
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

367. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

После того как контракт был официально выполнен, компания сменила учредителей и директора, переехала в Москву и фактически приостановила деятельность, перестав сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность.
Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

368. Золотые мегаватты Евгения Дода.

А когда МВД попыталось открыть по факту мошенничества уголовное дело, это решение было опротестовано прокуратурой ввиду отсутствия заявления от потерпевшего в лице «РусГидро».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

369. Сбежать за 45 часов.

Не было их и у аудитора, ООО «Финэкспертиза», работавшего с отчетностью «Гленик-М» в 2008 г. Наличие хорошо составленных контрактов защищало участников схемы от претензий расчетного банка, которому нужно доказать, что перевод обоснован.
... коллекционным, а может быть, и музейным экспонатом», милиционеры обнаружили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства «Бинитека», как тогда писал журнал «Экономика и жизнь», «по многочисленным фактам мошенничества ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

370. Счетная палата отчитала Чубайса.

Корпорация потеряла на этом свыше 513 млн рублей — это повод усмотреть в действиях ее руководства «признаки мошенничества», пишут эксперты СП. Еще 3,5 млрд рублей «Роснано» пришлось заплатить за «Лиотех» Сбербанку, которому убыточная компания ...
Дело в том, что «Роснано» увеличила объем финансирования предприятий, а некоторые из них уже были действующими, считают в СП. Кроме того, отчетность, которую предоставляют проектные компании, противоречива и иногда не подтверждается «Росстатом ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

371. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Оснований подозревать ее в мошенничестве у меня не было, поскольку сам Голубков отказывался от встреч со мной, сказав, что дело я должен иметь только с его подчиненной».
Сферой ее ответственности всегда было строительство и девелопмент, а также СМИ. Поляницина также фигурует в отчетности ГК ПИК как генеральный директор компании "Красный восток" — на территории этой бывшей трикотажной фабрики ПИК строит жилой район.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

372. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Как оказалось, подобных махинаторов на рынке осталось еще достаточно много, они, как и Матвей Урин, "рисуют" необходимые цифры отчетности и зазывают клиентов высокими процентами по вкладам.
В сентябре следователи ГУ МВД Москвы завели на "группу высокопоставленных сотрудников Mirax Group" уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве многофункционального жилого комплекса "Кутузовская миля".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

373. К чему приводят схемы.

По словам представителя прокуратуры Литвы, Антонов и Баранаускас обвиняются в мошенничестве, присвоении чужого имущества и еще по нескольким статьям.
Копии первых остались в отчетности, а вторых — нет. Похожая история случилась в августе 2009 г. По распоряжению Баранаускаса ценные бумаги и деньги на 57 млн евро, хранившиеся на счетах Snoras в HSBC, были переведены на счета Антонова в HSBC.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

374. Ректор Филиппов и его "темы".

Вот следователи и заподозрили ее в мошенничестве.
Последний, в свою очередь, слегка подтасовал отчетность.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

375. Афонский дух и капитал.

Как пишет англоязычная газета «Греческий репортер», «обвинения против обоих священнослужителей выдвигаются по подозрению в подделке документов, мошенничестве и легализации доходов от противозаконной деятельности».
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

376. В ЦБ проник могильщик банков.

... финансовым положением, неисполнением обязательств перед вкладчиками и кредиторами, несоблюдением обязательных нормативов, правил осуществления расчетов, порядка и сроков представления отчетности, а также неисполнением предписаний Банка России ...
... ЦБ не заинтересовали некоторые странности его профессионального пути, то факт того, что он был фигурантом уголовного дела, Нацбанку игнорировать все же не следовало бы. Абляев проходил по уголовному делу №1154903, возбужденному по факту мошенничества ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

377. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Речь идет об уплате налогов и мошенничестве, и счет идет там на миллиарды рублей», — пояснил премьер.
... являющемся официальной интернет-страницей ОАО "НК "ЮКОС", была опубликована консолидированная финансовая отчетность ОАО "НК "ЮКОС" за 1999-2002 годы. Данная отчетность, как показал осмотр документов, содержалась исключительно в варианте на английском ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

378. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

По официальной бухгалтерской отчетности Норд имеет дебиторскую задолженность (т.е. должны ему) в размере около 28,4 млн. рублей.
Виновные в мошенничестве арестованы.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

379. Погоны за рублем.

Оперативник столичного УСБ и главный сыщик угрозыска ОВД «Красносельский» вымогали взятки в $40 000 у коллег из ОВД «Якиманка», подозреваемых в махинациях со служебной отчетностью.
Теперь их обвиняют в мошенничестве.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

380. Эндшпиль голого короля.

СФМ был крайне закрытой, непрозрачной организацией, никогда не публиковавшей финансовой отчетности.
Впрочем, фигуранты отделались тогда штрафами и условными сроками, хотя явные признаки мошенничества присутствовали.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google