Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Это случилось в 2005 г.: единственным акционером группы тогда была FML Ltd, которая, в свою очередь, на тот момент принадлежала гражданам о. Мэн Джейн Петерс (63,7%) и Шону Каирнсу (36,3%).
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

22. Война за "Бител" завершилась мировой.

Начало спору было положено еще в декабре 2005 г., когда МТС приобрела у Nomihold за $150 млн 51% фирмы Tarino Ltd., которая через три офшора с о. Мэн контролировала (в этом была уверена МТС) крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Бител».
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

23. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Дата: 07.02.2012 Копия в Google

24. Темная сторона Appleby.

Она имеет 10 офисов, в том числе в главных офшорных юрисдикциях: на Бермудах, Сейшельских, Каймановых и Британских Виргинских островах, острове Мэн и Гернси, Маврикии, Джерси, а также в Гонконге и Шанхае.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

25. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

С целью скрыть подконтрольность ему перечисленных юридических лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

26. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Для наших офшорных компаний СП «РТТ» часто действовало через финансиста г-на Питера Бонда, который проживал на острове Мэн, и через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

27. "Домодедово", откройся!

А имена граждан с о. Мэн, которые значатся официальными собственниками владеющих «Домодедово» офшоров, неподготовленному человеку и вовсе ни о чем не говорят.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

28. Сын Аскара Акаева пытается вернуть собственность.

Об этом суду сообщил в своих показаниях генеральный директор Flaxendale Филипп Джон Боллен – он является свидетелем в разбирательстве между компаниями Kyrgyzstan Mobitel Ltd, Flaxendale Ltd и George Resources Ltd с острова Мэн и дочерней компанией российского холдинга "Альфа-Телеком" Fellows.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

29. 1,5 года в колонии-поселении.

Остров Мэн консультировали всем ЮКОСом Речь прокурора по "делу Шахновского" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2004, Фото: zamos.ru, "Последние слова по делу Шахновского" Владимир Перекрест Василий Шахновский В пятницу процесс по делу бывшего главы компании «ЮКОС-Москва» Василия Шахновского, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, достиг кульминации.
Дата: 26.01.2004 Копия в Google

30. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

Согласно данным авиационного регистра острова Мэн, Bombardier Шуваловых был зарегистрирован на острове в марте 2010 года, а в феврале 2018-го снят с учета. По словам источника Forbes, знакомого с ситуацией, этот самолет уже продан. На встречу с президентом Новый бизнесджет семьи Шуваловых Gulfstream G650 с октября 2016 по декабрь 2017 года был зарегистрирован на острове Мэн, а впоследствии — в Люксембурге.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

31. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Как следует из выписки из госреестра острова Мэн на Bombardier, которую РБК предоставила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, самолет зарегистрирован на острове Мэн. В качестве владельца указана компания Altitude X3 Ltd, зарегистрированная на Бермудских островах в августе 2008 года.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

32. Каменщика вывели из тени.

Выяснилось это после того, как зарегистрированный на острове Мэн управляющий холдинг DME Limited, планировавший IPO, сообщил, что его 100-процентным бенефициаром является Каменщик.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

33. Островные тайны "Альфа-банка".

Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

34. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Остров Мэн Теперь сделаем остановку.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

35. Тайна собственности Домодедово.

Пять лет назад собственниками его головной компании, фирмы FML Ltd с острова Мэн, были объявлены два физических лица — Джейн Петерс и Шон Кайрнс, с долями в пропорции 3:1. Такую же информацию в своем прошлогоднем ежеквартальном отчете приводило Коммерческое агентство аэропорта Домодедово (единый агент по работе с клиентами аэропорта).
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

36. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

37. Арест пакета акций ЮКОСа.

141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн).
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

38. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Действуя на рынке сырья, этот банк поддерживал тесные отношения с женевской аудиторской компанией "Valmet SA", которая перевела часть прибыли на имя компаний на острове Мэн. В 1996 году государственная компания "Юкос", находившаяся в состоянии упадка, была продана компаниям, принадлежащим руководству "Менатепа", в том числе Ходорковскому, Лебедеву и Голубовичу.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

39. Большой брат по-китайски.

Что скрывается за этими размытыми бюрократическими формулировками, вскоре пояснил руководитель Политико-юридической комиссии ЦК КПК (курирует суды, прокуратуру и полицию, осуществляет контроль над сохранением политической стабильности, обеспечивает надзор за соблюдением линии партии в исполнительной и законодательной власти) Мэн Цзяньчжу (??????????).
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

40. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги. Фактически остров Мэн перестал быть офшором в полном понимании этого значения.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google