Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Подставы Александра Глуховского.

[…] Он же имел непосредственное отношение к компании «Ай Мэн Кэпитал», оказавшейся в центре скандала. Напомним, в 2008 году «Ай Мэн Кэпитал» (сейчас — «НИКОР кэпитал партнерз») выиграла конкурс по управлению Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

42. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Активами здесь владеет и управляет DME Ltd с о. Мэн, единственный бенефициар которой — председатель совета директоров Дмитрий Каменщик.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

43. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

Теперь американские адвокаты, которые ведут подробное расследование сделок Кертиса в Британии, России, на острове Мэн и в Гибралтаре, утверждают, что он был ключевой фигурой глобальной сети отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, искалечивших ЮКОС.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

44. Налоговые фокусы Nike.

Последние два года Tesla просила офис Appleby с острова Мэн — налоговой гавани в 8 207 км от штаб-квартиры компании в Пало-Алто, штат Калифорния, — вести протокол на заседаниях для своего нового товарищества. В Tesla отказались дать подробные комментарии, отвечая на вопросы о том, проводились ли эти заседания на острове Мэн, были ли у товарищества Tesla права на какое-либо ценное нематериальное имущество автопроизводителя и где товарищество подавало налоговые декларации.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

45. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Дело в том, что для управления своими заграничными активами Александр Щукин зарегистрировал на острове Мэн компанию Upminister Trading Limited. Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

46. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, на норвежскую рыбалку прилетали борта M-UGIC и M-ALAY, зарегистрированные, как видно из префикса М, в офшорной зоне острова Мэн. Владелец одного из этих самолетов скрыт где-то на Виргинских островах, следы второго теряются в Швейцарии.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

47. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Опять офшор На борту яхты мы сразу заметили надпись London — судно ходит под двумя флагами Великобритании и ещё одним — острова Мэн. Как утверждает директор российского подразделения Transparency International Илья Шуманов, «лодка всё-таки оформлена на острове Мэн: во-первых, спрятан фактический собственник, во-вторых — бонусом идёт отсутствие налогов, поэтому там часто регистрируют лодки и самолеты. Но так как остров Мэн входит в состав Великобритании, то и официально лодка ходит под британским ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

48. Международное поручение Дево.

Все эти комиссионные были перечислены на счет N012018701360, принадлежащий компании ЛАЙТСТАР в банке МИДЛАНД БАНК на Острове Мэн. Администратор компании ЛАЙТСТАР Мэтр Грегори КОННОР, адвокат в Женеве, давал банку МИДЛАНД БАНК необходимые для распределения комиссионных указания.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

49. Ильхам Алиев банкует.

Его администрированием занимались на Острове Мэн. Очевидно, чтобы скрыть следы недвижимости, компании, владевшие этими объектами, сначала приобрел престарелый тесть Ильхама Алиева Ариф Пашаев, которому сейчас 87 лет. Затем он переоформил их на другую компанию, чьей единственной целью было купить объекты и передать их в траст.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

50. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

(зарегистрирован на острове Мэн) — вложил $191 млн в Twitter, пишет Guardian.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

51. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Средства трех кипрских компаний в разной пропорции были отчуждены трем другим офшорам: компании «Abberton Limited», зарегистрированной на острове Мэн, компании «Butler Enterprises Limited», зарегистрированной на Британских Виргинских островах и компании «Glanton Ltd.», зарегистрированной на острове Мэн. После того, как сделки были оформлены и вступили в силу, Алексанян инициировал вторую волну фиктивных договоров.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

52. Охота на Волкова.

... Systems Ltd. на острове Мэн, имеющую счёт в местном филиале Midland bank номер 012018701360». Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных. Переводы были осуществлены соответственно 29 мая 1996 года, 2 октября 1997 года, 6 февраля и 17 июля 1998 года. Согласно данным газеты «Коррьере делла сера», для того чтобы оправдать перевод таких сумм из истощённых московских банков на остров Мэн, Бородин и Столповских ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

53. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

54. Капитализм в холодном климате.

Начнем с того, что компаний больше чем сотрудников -только на Западе было создано 200 компаний, а в России - около ста. Одна в другой, компании-матрешки, постоянно изменяющиеся, многие со схожими названиями создавались на Багамских и Кайманских островах и на острове Мэн. В 1999 году компания-пустышка Landal Worldwide, созданная на Виргинских островах, была, как представляется, вершиной этой пирамиды.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

55. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

В центре сети оказалась зарегистрированная на острове Мэн компания Bridgewaters.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

56. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Сама Imperial Mining Holding была зарегистрирована на острове Мэн, но ее офис располагался в Москве.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

57. Самолеты Ротенбергов.

... все они были записаны на кипрскую компанию Olpon Investment Limited, все акции которой записаны лично на него Мы решили получше изучить эту фирму, спасибо кипрскому реестру, который регистрирует существенные операции компании и обнаружили, что у нее есть еще один интересный объект собственности А именно, самолет Bombardier Global 300 с регистрационным номером M-ARRH за $15 млн. «M» означает регистрацию на острове Мэн, а за «ARRH», как нетрудно догадаться, торчат уши Аркадия Романовича Ротенберга ...
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

58. Как Рейман приватизировал государственную собственность на себя.

Этот скромный человек не жаждал славы, нет. Он бережно спрятал свое имя как совладельца Glenrothes за ширмой еще одного оффшора - компании Weatstone Investments Ltd., зарегистрированной в тихом городке Сент-Джонс на острове Мэн. Скромно обошелся государственный чиновник и со стоимостью своей доли в "Петерстаре" - оценил ее всего-то в 1 (один) британский фунт.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

59. Короли угона.

В США на счету угонщиков, под данным следствия, среди прочего похищения сразу десяти «Лексусов» из автомагазина в Нью-Джерси, шести «Ленд-Роверов» из салона в штате Мэн, десяти «Линкольнов» из автомагазина в Нью-Йорке и т.д. Причем все лимузины были новыми.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

60. Праздник кровосмешения.

Судьба нерезидента Не только в Европе, но даже в далекой Америке получила известность организация под названием United Financial Group (LJFG), зарегистрированная на острове Мэн, в британской оффшорной зоне.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google