Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Миллиардер Алишер Усманов в марте тайно купил дом катарского эмира.

Судя по кадастровым документам, Усманов приобрел недвижимость через компанию, зарегистрированную на острове Мэн, в марте этого года.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

82. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Удивление удивлением, но при этом, например, зарегистрированная Моисеевым в офшорной зоне британского острова Мэн фирма Hinchley Ltd. регулярно заключала договоры об оказании консультационных услуг (фиктивные, по версии обвинения) и с Ходорковским, и с Лебедевым, и с Шахновским, и с другими главными акционерами Ментатепа-Роспрома-ЮКОСа.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

83. Офшор, еще офшор!

Екатерина Милая В зонах льготного налогообложения у ЛУКОЙЛа около полутора сотен «дочек» и «внучек» – в Израиле, на Каймановых островах, на острове Мэн, на Мальте…
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

84. Угнать по-русски за 60 секунд.

Так, 27 сентября 1998 года в городе Скарборо (штат Мэн) у одного предприятия исчезло за одну ночь шесть «Ленд-Роверов».
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

85. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

86. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Судя по сервису MarineTraffic, она пришвартована там до сих пор. Позднее власти острова Мэн вообще аннулировали регистрацию яхты.
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

87. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

88. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

89. Джетлаг Вадима Гинера.

А вот, например, документ с официального сайта острова Мэн. Из него можно узнать, что самолет Bombardier M-MTPO принадлежит компании Marimax Jets Limited.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

90. Хакеры "слили" базу сайта супружеских измен.

АЛМ не удалось скрыть данные «Эшли Мэдисон» и «Эстеблишд мэн».
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

91. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

92. Депутаты прогуливают в Антарктике.

... странах действует уведомительный порядок организации экспедиций, в России — разрешительный, так как вначале просчитывается тот ущерб, который путешественники могут нанести природе, и только потом выдается разрешение", — указал он. По данным главы РАЭ, тур с участием депутатов организовала американская фирма, зарегистрированная в штате Мэн, маршрут путешественников пролегает вне российской инфраструктуры в Антарктиде — пяти круглогодичных станций и нескольких сезонных полевых баз к горе Винсона ...
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

93. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

Мы запросили отчеты фирм GML за разные годы у реестродержателей во всех юрисдикциях, которые предоставляют финансовую документацию (держатели реестров острова Мэн и Британских Виргинских островов, к примеру, такой возможности не дают).
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

94. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Но власти США решили бороться с процессингом за рубежом и добились закрытия процессинговой компании NETeller, зарегистрированной на острове Мэн, осуждения ее руководителей по обвинению в отмывании денег и ареста $55 млн игроков на счетах этой компании.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

95. И квартиры, и часы.

На время процесса суд запретил господину Чигиринскому продавать любые активы, если это уменьшит его состояние до $371 млн. 24 апреля 2009 года компания Rossini бизнесмена Руслана Байсарова в суде острова Мэн заявила свои права на 23,5% акций Sibir Energy, подконтрольные Шалве Чигиринскому.
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

96. От Питера до Рейкьявика.

Но мало того: тот самый «Кауптинг банк» еще и прикупил другой весьма известный офшор — остров Мэн. И, как утверждается на зарегистрированном в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от эксклюзивного бэнкинга до помощи с инвестициями, в том числе и услуги по регистрации международных компаньонов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

97. По старым долгам ЮКОСа.

Как делают состояния Как сообщала газета "Коммерсант-Daily" 18 августа 2004 года, прокурор в Мещанском райсуде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева утверждал, что консультирование Платоном Лебедевым офшорной фирмы Status Services Ltd с острова Мэн было липовым.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

98. Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" в Химках.

Она объединяет девять компаний, работающих в «Домодедово», которые контролируются фирмой FML Limited с острова Мэн. Акционерами FML «Ист Лайн» официально называются два резидента острова – Джейн Петерс (75%) и Шон Каирнс (25%).
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

99. Черный рынок госдолгов.

В 1997 году на острове Мэн была зарегистрирована офшорная компания-посредник Abalone Investments Limited, которой поручалось перечислять полученные от ангольцев деньги на счёт Минфина в российском Уникомбанке.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

100. GSM-операция.

Владельцы офшорных компаний с острова Мэн (им принадлежит 100% акций Bitel) Kyrgyzstan Mobitel Ltd, Flaxendale Ltd. и George Resources Ltd. продали эти компании казахской компании "Альянс Капитал".
Дата: 16.12.2005 Копия в Google