Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Цифровой ГУЛАГ.

Если приобрести биткоины (даже за наличные) на биржах, данные с которых попадают в Росфинмониторинг, то сведения о сделанном пожертвовании, например для оппозиционной организации, могут стать доступными для сотрудников спецслужб.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

422. Мастера разводного жанра.

На 100 кв. м полезной офисной площади помещалось порядка 70 рабочих мест: персональные компьютеры с гарнитурой, счетчики купюр, сейф для хранения наличных, шредер для уничтожения документов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

423. Золотомонетный обнал.

Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

424. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

В рамках этой схемы азербайджанские элиты вывели из страны наличными около 3 млрд долларов.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

425. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

1rnd.ru, 03.04.2023, "В доме у председателя совета судей Ростовской области при обыске нашли 200 миллионов рублей": При обыске по месту жительства у председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой нашли и изъяли около 200 миллионов рублей наличными. Об этом 1rnd.ru сообщил информированный источник в одном из влиятельных силовых ведомств РФ. «Помимо крупной суммы наличных обнаружены швейцарские часы фирмы Longines, одежда, парфюмерия, украшения и аксессуары знаменитого дома Gucci ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

426. Папенькин вице-президент.

В прошлом году господина Обианга-младшего остановили в бразильском аэропорту, как пишет Bloomberg, конфисковав у него 20 дорогих часов на общую сумму $15 млн, а также $1,4 млн наличными. Ему оставили лишь $10 тыс. — именно такую максимальную сумму наличных можно ввести в Бразилию, не задекларировав.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

427. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

Денег было так много, что в доме Белозерцева наличными были забиты все шкафы и комоды.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

428. Бракоразводная охота за ?453 млн.

Неуловимые активы Основу состояния Ахмедова, согласно материалам Высокого суда Лондона, составляют 115-метровая суперъяхта Luna, которую бизнесмен в 2014 году купил у Романа Абрамовича за €260 млн (порядка $300 млн), коллекция современного искусства, оцененная в $145,2 млн, а также наличные и ценные бумаги на сумму около $650 млн. В декабре 2016 года суд обязал Ахмедова передать Татьяне предметы искусства на ?90 млн и выплатить ?350 млн ($451 млн на тот момент).
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

429. Евгений Зданович сел за "дурь".

У самого Здановича нашли Айфон 6, наличные деньги — 140 тысяч рублей, четыре пластиковые банковские карточки на его имя. Показания двух оперуполномоченных ОВД по обороту наркотиков по ЗАО тоже были похожи: в августе прошлого года в отдел поступила оперативная информация, что житель дома по Ломоносовскому проспекту по имени Евгений занимается незаконным сбытом наркотиков в крупном размере и они находятся у него дома.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

430. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

В тот же год независимые СМИ узнали, что руководители государственных «Дайханбанка» и «Халкбанка» приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

431. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые", то есть наличные деньги.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

432. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

433. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

На них ей наличными было передано несколько миллионов евро.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

434. "Я богатый человек".

Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

435. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Немецкая компания согласилась выплатить контрибуцию: $3 млн наличными немедленно и ежемесячную абонентскую плату за услуги krysha.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

436. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

437. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Приводя людей на любые мероприятия, человек получал наличные — около 250?350 рублей за человека.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

438. Гоп-стоп по-рязански.

В середине апреля денежный оборот такой, что наличные попросту некуда складывать.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

439. Американцев внесли в "черную кассу" партии Януковича.

... что "обнаружены сделанные от руки записи, указывающие на предназначенные Манафорту конфиденциальные выплаты наличными на сумму $12,7 млн от политической партии Януковича (Партия регионов) в период с 2007 по 2012 год". В тот же день Манафорт категорически опроверг информацию о получении выплат от Партии регионов во время президентства Януковича. "Я никогда не получал ни единой незаконной выплаты наличными, — заявил он в интервью телекомпании NBC. — Это ложное утверждение газеты The New York Times ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

440. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Один из бывших VIP-вкладчиков на условиях анонимности рассказал Forbes, что помимо процентных выплат по депозитам он получал бонусы наличными до 5% годовых.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google