Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

... своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке. Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

262. Андрей Кабанов брал на "социсследования".

В ходе следствия в обеспечение возможной конфискации имущества Андрея Кабанова был наложен арест на памятные монеты из драгоценных металлов, наличные денежные средства (более 100 тыс. руб., $1175 и €455) и 119 картин.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

263. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

264. Борис Булочник арестован заочно.

Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

265. Андрей Бухаров сел за "большой объем".

Чекисты задержали с наличными друга Андрея Бухарова, обещавшего представителю ОАО «Прод­монтаж» решить вопрос с разделом и льготной приватизацией земельного участка.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

266. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Так, в интервью «Коммерсанту» в 2007 году президент и исполнительный директор LV Ив Карсель рассказывал о квотах на продажу сумок в фирменных бутиках бренда — не больше двух в одни руки за наличные деньги.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

267. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

"Часть суммы (наличных денег.— "Ъ") возвращена, часть — нет",— сказал, впрочем, господин Палагин.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

268. Клинический случай отката.

Пригласив бизнесмена к себе в кабинет, военврач, как утверждал впоследствии претендент на заключение госконтракта, прямо заявил, что для победы в конкурсе пятую часть от всей суммы нужно будет отдать ему наличными.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

269. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до €5 млн. Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

270. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Следствие оценивает ущерб, нанесенный инвесторам, в $50 млн. Часть средств по требованию руководства "Миэль" вносилась инвесторами наличными.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

271. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Там ему было предложено несколько вариантов оплаты на выбор — отдать деньги наличными или ценными бумагами или перевести их на одну из подставных фирм: ООО «УралСтройКом», ООО «ЭнергоРемСтрой», ООО «Альфа-Строй», ООО «СтройОптима», ООО «СК «Град-ЕК» (регистрационные данные компаний есть в редакции).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

272. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Тем временем оперативники МВД России выяснили происхождение изъятых у господина Елькина при обыске 750 млн руб. наличными — предполагается, что это были "откаты", полученные от партнеров-субподрядчиков за право поучаствовать в военно-хозяйственном бизнесе.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

273. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Вместо этого сотрудница принесла в его кабинет наличные деньги.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

274. Кредитные истории.

Бессонов также рассказал следователям, что в 2005 г. был сформирован «резервный фонд» в $17 млн — для уплаты процентов по займу ВТБ. И в течение 2005 г. Бессонов передал наличными $17 млн сотрудникам ВТБ, а те их отдали «для хранения» Яценко.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

275. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

276. Экс-советник Чубайса подозревается в получении гражданства Австрии за взятку.

К тому же это единственное европейское государство, где официально можно купить гражданство, но не просто за наличные деньги, а, например, за научный или культурный вклад.
Дата: 09.08.2011 Копия в Google

277. Схемы Николая Максимова.

Н.Г.: С дебиторской следующий вопрос — это оборотный актив, который нам представлялся как кладезь наличных денег, протяните руку, и тут дебиторка будет привлечена в наличные деньги.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

278. Вознаграждение за верный выбор.

Меньше наличных ЦИК предлагает законодательно ограничить снятие наличных с избирательных счетов.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

279. ТНК-ВР подкупает чиновников правительства.

В регионах чиновники придерживают инструкции, касающиеся бизнеса, чтобы потом предложить их за наличные, добавляет Сатаров.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

280. ОПГ калмыцкого сенатора.

Энная сумма наличными — и вопрос закрыт.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google