Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Однорукие бандиты наносят ответный удар.

Понятное дело, любовью к «Столице» бравые хлопцы воспылали не просто так: за «плодотворное участие» кукушатам не только выделялись наличные «от спонсоров», но и давались обещания улучшить жилищные условия, предоставить другие блага столичной жизни.
Дата: 07.07.2005 Копия в Google

282. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

Золотой рынок обналички Рынок превращения безналичных денег в наличные без уплаты налогов за последние годы столкнулся с понижением цен на эти услуги до уровня ниже 1% от суммы сделки.
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

283. "Дело статистиков". Приговор.

«Дело статистиков» было возбуждено Генпрокуратурой летом 1998 года по результатам разработки ФСБ. Всего тогда были задержаны 9 человек, причем следователи объявили, что на обысках изъяли у обвиняемых наличных денег и ценностей на 2,5 млн долларов.
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

284. Подробности "дела Лазаренко"

На один из этих счетов (№ 502.607.03 L) П. Лазаренко внес наличными как акционерный взнос фирмы «LIP» 105 тыс. швейцарских франков.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

285. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Директор "СБС-Агро" в Лондоне Говард Снелл (Govard Snell) рассказал швейцарским следователям на допросе, что часть средств выплачивалась наличными, на чем якобы настаивал господин Столповских. Последний обосновывал это тем, что "российские рабочие и некоторые поставщики требуют оплату только наличными, а переводить деньги в российский банк слишком невыгодно и что, наконец, факт возможности выплат наличными представляет собой важное коммерческое преимущество".
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

286. Лернер: жизнь и тюрьма

Было арестовано его личное имущество, в том числе несколько “Мерседесов” последних моделей и полмиллиона долларов наличными. Копия в Google

287. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

При этом похищенная нефть не облагается НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), только НДС, но основная масса расчётов производится за наличные, компании-однодневки копят долги по налогам и регулярно банкротятся.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

288. Кто владеет московскими кладбищами.

Несмотря на большой поток наличных, на вещевых рынках работают немногие банки — до отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был «Маст-банк», также связанный с группой ставропольских финансистов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

289. Россельхозоткат.

Затем Солдатовым деньги переводятся на обналичивающие фирмы, как бы покупая эти приборы или оказывая услуги, и, в виде наличных, везутся Пузырькову ПЕ. Тот их «пилит» и Власову Н А в министерство.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

290. Тайна "Атолла". Ч.3.

На самом деле за освобождения всегда платились наличные деньги, и немалые.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

291. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Расчеты за спиртное делались, естественно, наличными, к тому же в долларах.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

292. Гл.2. Разработчик

Через свою агентуру они устанавливали коммерческие фирмы, которые имеют большие суммы наличных денег. Копия в Google

293. Алексей Пинигин согласился с приговором.

— Введенный в заблуждение директор фирмы, опасаясь негативных для себя последствий, в период с августа по сентябрь 2018 года передал осужденному наличными и посредством перевода на счета подконтрольных тому организаций требуемую сумму денег, которыми фигурант распорядился по собственному усмотрению, — отметили в СУ СК РФ по Воронежской области. Как установили в ведомстве, в итоге Пинигин получил 2 млн рублей наличным, а остальные 5,7 млн рублей — на счета аффилированных с ним фирм.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

294. Олегу Митволю сидеть и платить.

В начале марта 2023 года женщина, по данным полиции, представила в офис кредитного учреждения в Мирдиф-Сити-Центре поддельную доверенность и попросила выдать ей наличные.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

295. Александр Зорин взял унитазы и бумагу на себя.

«Все полученные наличные средства мною были потрачены на ремонт служебного кабинета и на функционирование деятельности учреждения.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

296. Андрея Левакова откатили в колонию на 6 лет.

В счет штрафа суд постановил обратить часть арестованного имущества Левакова, среди которого наличные и средства на банковских счетах на сумму более 100 млн руб. Расследованием дела занимались сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

297. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

298. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

299. Михаила Фридмана взяли за нал.

В ходе обыска в его доме было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. В сообщении NCA говорится, что по тому же делу были задержаны два других человека. Один из них, возрастом 35 лет, сотрудник "состоятельного бизнесмена", был задержан, когда выходил из своего дома с сумкой, в которой находились тысячи фунтов наличными.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

300. Спокойнова (Митькина) и Свиридову разлучили колонией.

До исполнения решения суда сохранены меры обеспечительного характера, в соответствии с которыми наложен арест на транспортное средство, недвижимость, наличные денежные средства и денежные средства на банковских счетах осуждённых, на общую сумму свыше 122 млн рублей.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google