Все суммы передавались Сергеем Кимом мне, так как фирмы почему-то предпочитали работать с наличными..." Следователь, судя по всему, не сказал ему, что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
Именно в элитной квартире сестры полковника в столичном ЖК "Доминион" нашли специальную сейфовую комнату, в которой было около 9 миллиардов рублей наличными в рублях и валюте.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
По данным Reuters, арестованный в июле 2016-го при получении 400 тысяч евро наличными губернатор Кировской области Никита Белых также собирал с местных бизнесменов деньги «на выборы».
Дата: 11.04.2017
Копия в Google
Когда уже речь зашла о миллионе евро, Маруани заявил, что готов получить деньги даже наличными и скоро приедет в Москву, где встретится с Киркоровым, а затем устроит пресс-конференцию и заявит, что претензий к певцу не имеет.
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись).
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
А НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» оплачивал работы научных сотрудников, как перечисляя деньги на их банковские карточки, так и наличными, которые предварительно обналичивались.
Дата: 11.11.2016
Копия в Google
Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Там оперативники, напомним, обнаружили пачки наличных денег в российской и иностранной валюте, фотографии которых в тот же день были обнародованы в интернете.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
Для тех, кто не слишком хорошо представляет себе, что такое вексель, напомним, что это долговая расписка, оформленная на специальном бланке и в соответствии с требованиями законодательства, разумеется, скрепленная печатью, подписью ответственных лиц. Ею можно расплатиться фактически как наличными деньгами и вернуть эти деньги в указанный срок тому, кто предъявит вексель.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
За это Шор, по его словам, заплатил Филату 500 тысяч долларов наличными — передал якобы в здании правительства, в служебном кабинете премьера.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
«Я не доверяю компьютеру свой домашний адрес, всегда плачу за квартиру наличными, а когда регистрируюсь на очередном интернет-сервисе, то создаю для этого новый адрес электронной почты и генерирую новый пароль.
Дата: 15.06.2016
Копия в Google
Не может быть такой ситуации, когда у вице-премьера из ниоткуда взялись 200 миллионов рублей наличными — доход семьи за 20 лет. Особенно, у вице-премьера, ответственного за оборону, носителя государственной тайны.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google