Чувилин также сообщил мне, что Менделеев уже передал ему 3 млн долларов США наличными в качестве аванса, за осуществление помощи в получении им (Менделеевым) полного контроля над Инвестбанком…..
Дата: 23.03.2012
Копия в Google
ЗАО «Киров-Фарм», согласно имеющейся информации, неоднократно нарушало действующее законодательство путем неоприходования наличных денежных средств (решение Арбитражного суда Кировской области от 14 октября 2011 г.); несоблюдения требований по наличию в аптеке минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи (решение Арбитражного суда Кировской области от 18 февраля 2011 г.); а также нарушения сроков поставки лекарственных средств по государственному ...
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
Как следует из материалов суда, через четыре года семья из четырех человек въехала в лондонский особняк ценой ?2,5 млн, но перед этим Агрест вынудил Жанну подписать в Израиле контракт, по которому ей доставался $1 млн наличными и недвижимость еще на $5 млн. В завершившемся сегодня деле Агрест настаивал, что их брак недействителен, поскольку он на тот момент не развелся со своей предыдущей женой, тоже уроженкой Украины — Анной Божко.
Дата: 20.01.2012
Копия в Google
"Авторитет", поняв из разговора с просителем, что $6 млн наличными у того просто нет, через Епримяна велел Отраковскому снизить размер выкупа до 27 млн руб. К этому моменту оперативники сумели вычислить местонахождение заложника и ночью 20 октября 2009 года в результате штурма освободили его. Охранявшие заложника Отраковский и Восканян сразу дали показания на Епримяна.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
Как выяснилось, значительную часть платежей (например, половину из $10 млн в ноябре 1995 года) он вносил наличными, привозя их в том числе в некий неназванный клуб.
Дата: 03.11.2011
Копия в Google
Но и этой "проблемы" было достаточно для отзыва лицензии — в официальном заявлении ЦБ указал, что только за 2005 год "Арбат" выдал своим клиентам более чем 22 млрд рублей наличных на... закупку сельхозпродукции и ценных бумаг: не так давно это были самые популярные статьи для обналичивания средств.
Дата: 28.09.2011
Копия в Google
Самое поразительное, что в ходе обысков у китайских граждан было изъято 3 миллиона долларов США наличными в качестве доказательства незаконной банковской деятельности на территории рынка, однако деньги пропали.
Дата: 27.09.2011
Копия в Google
«Например, в случае Сергея Третьякова, передавшего (американской разведке — М. Г.) несколько тысяч документов, он получил два миллиона долларов наличными, ему было подыскано место, где ему понравилось — во Флориде, и предоставлен дом стоимостью полтора миллиона долларов», — рассказал Эрли, поддерживавший дружеские отношения с Третьяковым вплоть до смерти перебежчика около года назад.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
Незадолго до своей гибели Вадим Скрынников выразил готовность пойти на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставить им, как предполагают, документы и сведения о двойной бухгалтерии братьев Салаевых, о возможных схемах легализации наличных денег, получаемых ими же от торговли «левым» алкоголем.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google