Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, а также неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

1282. Сколько стоит стать депутатом регионального парламента.

Официальные отчеты не отражают реальных расходов на выборы, это лишь надводная часть айсберга, констатирует член ЦИК Евгений Колюшин, судя по большому объему незаконной агитации, большая часть средств идет наличными и никак не учитывается.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

1283. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

"Запорожец" и векселя Исключение, по словам доверительного управляющего Юрия Соловьёва (бывшего приятеля и адвоката Алексея Захаренко), составляют: пентхаус пропавшего, его загородный дом, коллекция старинного оружия, около полутора миллионов наличных долларов и 3 автомобиля, один из которых — подаренный бизнесмену к дню рожденья восстановленный «Запорожец».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

1284. Рейтинг долговых миллиардеров.

По телефону бизнесмен сообщал, что с него требуют $20 млн наличными или отчуждения активов на $35 млн в интересах некоего М. Бабаева.
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1285. Следствию дана команда "Стоять!"

По данным следствия, областных прокуроров вознаграждали не только наличными, но и оплатой им туристических поездок, различных банкетов, а также дорогими подарками.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

1286. Принц Эндрю и "голые оргии у бассейна" в доме его друга-педофила.

Его бывшая жена Сара Фергюсон также присутствовала на многомиллионных судебных процессах против Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации предположительно 12 девушек, некоторым из которых было не более 14 лет. Адвокат Эпштейна Джек Голдбергер ранее на этой неделе заявил: "Это утверждения бывшего врача-стажёра, который был арестован местной полицией за то, что ворвался в дом Эпштейна и украл тысячи долларов наличных денег и огнестрельное оружие".
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

1287. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным ЦБ, в октябре — ноябре 2006 г. банк выдал наличными более 16 млрд руб. (хотя банку было запрещено кассовое обслуживание клиентов) и провел «сомнительные операции» клиентов, перечислив нерезидентам 12,5 млрд руб. Науменко был совладельцем Бризбанка, который лишился лицензии в октябре 2005 г. и до сих пор ликвидируется.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

1288. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Деньги, «согласно имеющимся расходным кассовым ордерам, тринадцатью траншами с 16 по 28 апреля 2007 года были выданы наличными из кассы банка заемщику».
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

1289. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

У этого человека было конфисковано свыше 210 тысяч фунтов стерлингов наличными.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

1290. Черноморское палаццо Путина.

В письме говорится, что с целью скрыть стоимость, количество и номенклатуру поставляемых материалов Шамаловым было принято решение импортировать их в обход надлежащих правил таможенного оформления, расплачиваясь наличными средствами или с офшорных счетов.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

1291. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Это были автомобили, отмечается в сообщении УФСБ, «осуществлявшие незаконное инкассирование наличных денежных средств и имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

1292. Эротические статуи, яхта "Титьки" и баркасы "Сосок 1" и "Сосок 2".

Девушка буквально «купалась» в драгоценностях, дизайнерской одежде и сумках, набитых наличными.
Дата: 13.11.2010 Копия в Google

1293. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС, составлявший тогда 20%.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

1294. Недорослев высокого полета.

Характерно, что «Компомаш» тоже поучаствовал в уставном капитале этого ЗАО, но уже — наличными…
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

1295. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

В течение прошлого года он получил в своей фирме зарплату на общую сумму более миллиона рублей — наличными.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

1296. Двойной счет олимпийских смет.

— Да. В том или ином варианте, наличными или через названные компании.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

1297. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

1298. Доходный Ряд.

Платится в партийную кассу или наличными лидерам», — продолжает бывший депутат.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

1299. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Деньги всегда передавались наличными либо самой Климовой, либо ее подручным.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

1300. Ким во время чумы.

Так как австрийские банки не предоставляли гарантии на торговлю с КНДР, многие покупки, которые делал Ким Чон Рюль, приходилось оплачивать наличными.
Дата: 25.05.2010 Копия в Google