Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. ТНК-BP взяли на карандаш.

На своем последнем пленарном заседании нижняя палата поручила комитету по безопасности запросить у правоохранительных органов подтверждение скандальных фактов, содержащихся в исследовании ученого Делягина, а в случае необходимости - принять меры к компаниям – нарушителям налогового законодательства. Как видно из публикуемых ниже документов, парламентарии и прежде задавались вопросами о «серых схемах» в нефтяном бизнесе ТНК-ВР.
Дата: 14.07.2006 Копия в Google

222. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Однако, по версии Золотова, мэр Лесного имел полное право принять налоговые выплаты векселями, потому что тогдашнее законодательство не запрещало такие сделки. Таким образом, основанная на сделках с векселями схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов, опустошившая казну на миллиарды рублей, согласно прокурору Золотову – «мелкое хулиганство», за которое и срок мотать стыдно.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

223. МВД забило гол "Зениту".

Правоохранители подозревают «Зенит» и другие вышеперечисленные структуры в причастности к организации незаконных страховых схем, с некоторых пор довольно распространенных на страховом рынке. Скажем, зачастую предприятия страхуют имущественные риски и риски, связанные с гражданской ответственностью, которые заведомо не реализуются. Страховщик между тем перестраховывает риски в другой компании, деньги обналичиваются. Предприятие, таким образом, получает налоговое послабление (потому что страховые ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

224. Придут за Фридманом или не придут?

Естественно, руководители объединенной компании ТНК-БП стали делать заявления, суть которых сводилась к тому, что «у нас есть время предъявить свои аргументы в налоговые органы» и «не надо драматизировать». Драматизировать действительно не надо. Но заверения президента объединенной компании Роберта Дадли, что, мол, их компания не ЮКОС и кардинально от нее отличается, были мало убедительны и эксперты с ним не соглашались. Ведь схема бегства от налогов точно такая же Этот консорциум слывет самым ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

225. С чувством неисполненного долга.

... в компании отказались рассказать, что за документ был ею получен и какой налоговый орган направил его в ТНК-ВР. При этом в ФНС ранее отмечали, что ТНК не использовала схемы минимизации налогов через внутренние офшоры (ими, в частности, пользовалась НК ЮКОС). Вместе с тем главный финансовый директор ТНК-ВР Кент Поттер в январе заявлял, что компания использует трансфертное ценообразование, а также налоговые льготы в соответствии с российским законодательствам и будет их использовать до завершения ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

226. Гражданин Титов.

Некоторые самарские аналитики считают, что схема выглядела так. Векселя реализовывались предприятиям по стоимости ниже номинала, а через определенное время они должны были погашаться уже по нормальной стоимости.
Несмотря на то, что, согласно документам, Департамент собирал иногда даже выше 100% налоговых отчислений, реально их, по мнению сотрудников прокуратуры, было не больше 60%.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

227. Черная метка для Шалвы Бреуса.

7 февраля ожидают появления столь долгожданного акта налоговой проверки предприятия. Как пишут Нижегородские СМИ, этот акт будет таким, «каким нужно», поскольку все куплено предусмотрительным Бреусом заранее. Так что, видимо, на Совете директоров последние правки в него вносили – дело важное, ошибиться нельзя. Кроме того, 4 февраля Бреус и К? собираются аудитора сменить. Тоже важно – сейчас иностранный аудитор, к российским схемам неприученный, считает как есть, а не «как нужно».
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

228. Бог дал, Бог взял.

Прессу они читать, видимо, не хотят, на предприятие идти с проверкой им тем более не досуг – налоговую проверку то откладывают, то переносят, то думают, включать туда данные о Бреусовских аффилированных оффшорах, или не включать… Кстати, именно эта мышиная возня вокруг налогового акта и станет, скорее всего, поводом для повторной проверки ОАО «Волга» из центра. Тем не менее, все этого акта ждут, но знают, что ни схемы ухода от налогов, ни схемы по привлечению кредитов «на инвестиции», которых ...
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

229. В "Норильском никеле" обнаружился толлинг.

Собеседник Ъ не пояснил причины изменения схемы поставок сырья на предприятия Кольского полуострова. Отметим, что кроме нарушений режима толлинга дочернее предприятие "Норникеля" попалось на незаконной добыче хромитовых руд, занижении налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и недоплате за загрязнение окружающей среды.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

230. Корпорация "Брателло".

Договорные «откаты» за проведение выездных налоговых проверок предприятий, ликвидацию, в том числе через Арбитражный суд РК и т.д. Есть все основания подозревать, что часть средств от «откатов» идет на счет Кирсана Илюмжинова (схема отработана давно).
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

231. Открытый космос Юрия Коптева.

Он ссылался при этом на российско-казахстанское соглашение о статусе Байконура, где говорится, что глава города вправе “предоставлять налоговые и иные льготы”. — Только в соглашении-то, — рассказывает в интервью “МК” заместитель министра МНС Ринат Досмухамедов, — добавлено: “в соответствии с законодательством РФ”. А по закону мэр не уполномочен принимать подобные решения. В действительности это была классическая схема ухода от налогов.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

232. Бомба за пазухой.

Он, в частности, заявил, что «банки зарабатывают на этих схемах, и их заработок существует только потому, что государство принимает налоговые платежи суррогатами. Я бы хотел отметить, что если бы «живыми» деньгами принимались бы и налоговые платежи, и финансировались бы госзаказы, то в данном случает таких проблем бы, по высоким заработкам банков, не существовало бы».
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

233. "Схемы" Ходорковского.

По аналогичной схеме "обратный зачет" империя Ходорковского провела сделки в более чем в двадцати регионах России и более чем с десятком крупных госучреждений, министерств и ведомств. Бюджетные деньги, предназначенные для регионов, плавно перетекали обратно в Минфин в качестве долгожданных налоговых поступлений от "ЮКОСА".
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

234. Виктор Медведчук

Располагая сильными связями в прокуратуре и налоговой администрации, в судебной системе, эсдеки могут решать свои бизнес-вопросы без оглядки на закон, и без опасений официального расследования.
(шелест бумаги, очевидно, передаются схемы - Ред.). Копия в Google

235. Как Мамут вывозит капиталы

Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и Федеральной службе налоговой ...
Схемы известны и не так уж сложны. Копия в Google

236. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

237. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

238. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

239. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

240. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

[...] Схема, применяемая при силовых поглощениях, которые были совершены в 2005-2006 годах, была во всех случаях одна и та же. Сначала выбирался объект, затем получались сведения об его организационно-правовой форме, учредителях или акционерах. После этого подыскивались люди, которые бы выступили номинальными собственниками и директорами. Наконец, подделывались документы, согласно которым владельцами предприятия оказывались подставные лица. Далее документы передавались в налоговую инспекцию N15 ...
Дата: 22.11.2012 Копия в Google