По версии следствия, в 2012 году топ-менеджер заключил договор с юридической компанией на представление интересов верфи в споре с налоговиками, перечислив на ее счет 38 млн руб. Однако, как считает следствие, юрфирма никаких услуг не оказала.
Дата: 27.01.2014
Копия в Google
Кроме того, эксперт уверена, что налоговикам будет сложно доказать, что изъятые деньги — это доход именно 2010–2011 годов, а не за более ранние периоды — ведь срок давности по налоговым правонарушениям составляет три года.
Дата: 18.06.2012
Копия в Google
Именно налоговики в конце прошлого года обратились с иском в суд с требованием признать недействительными договоры PwC и ЮКОСа на проведение аудита за 2002-2004 годы.
Дата: 27.12.2007
Копия в Google
Налоговая служба пришла за "Вымпелкомом" по тропе ЮКОСа Иван Чеберко, Дмитрий Захаров, Валерий Кодачигов Вчера ОАО "Вымпелком" объявило о получении акта с предварительными заключениями налоговой проверки за 2001 год. По мнению налоговиков, задолженность "Вымпелкома" составляет около $90 млн, а в сумме с пенями и штрафами компания должна заплатить порядка $157 млн, что составляет 4,4 млрд рублей.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013
Копия в Google
Вчера налоговики выставили предпринимателю счет на 113 млн руб. Председатель правления ОАО "Москонверспром" Валерий Морозов, который летом 2010 года публично обвинил чиновников управления делами президента (УДП) в вымогательстве взятки, получил на днях ответ из МВД на свое обращение к главе ведомства Рашиду Нургалиеву, в котором он требовал вернуть 15 млн руб., переданные ДЭБ на проведение оперативного эксперимента.
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Из претензий, предъявленных «ЮТФ» налоговиками и следователями в 2015-2018 годах, можно проследить, какую оригинальную схему работы выбирала для себя эта компания.
Дата: 20.03.2019
Копия в Google
Ситуацию усугубляют претензии налоговиков, обвиняющих "Авторское телевидение" в использовании фирм-однодневок и настаивающих на его банкротстве.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Налоговики отказались от исков к "Башкирскому капиталу" Кирилл Мельников, Ксения Веретенникова Клану Рахимовых пока удалось отстоять право на свой нефтяной бизнес.
Дата: 02.03.2009
Копия в Google
Выросла и сумма, отсуженная налоговиками: с 34 млрд руб. в 2000 г. до 561 млрд руб. в первом полугодии 2006 г. В 2002 г. компании отсудили 84% спорных налогов, в первом полугодии 2006 г. – 17%.
Дата: 18.03.2008
Копия в Google
В случае если налоговики не снизят сумму претензий и им удастся подтвердить в суде обоснованность всех штрафов и пеней, общая сумма долга ЮКОСа (за вычетом уже погашенных $3,5 млрд) составит $10,7 млрд.
Дата: 02.11.2004
Копия в Google
Назвало МНС в письме под грифом ДСП Наталья Неймышева В распоряжении "Ведомостей" оказалось письмо Министерства по налогам и сборам, содержащее черный список банков, участвовавших в необоснованном возмещении НДС. И хотя налоговики не предъявляют к этим банкам никаких претензий, письмо с грифом "Для служебного пользования" может серьезно повредить их бизнесу.
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
И вот в нашем распоряжении оказались материалы громкого уголовного дела, фигуранты которого не только признали свою вину, но и в подробностях рассказали о роли высокопоставленных налоговиков и силовиков.
Дата: 16.03.2016
Копия в Google