Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун откупился от приговора Промоутер "Формулы-1" за $100 млн сторговался с прокуратурой Мюнхена о закрытии дела о взятке на сумму $44 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2014, Берни Экклстоун купил свободу за $100 млн, Фото ...
Берни Экклстоун считает, что Герхард Грибковски мог подать информацию так, что сложилось бы впечатление, будто реальным владельцем траста является сам господин Экклстоун, после чего британские налоговики получили бы основания потребовать у него ...
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

42. Александр Бульбов слушал кого положено.

... полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ), получение взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и нарушение тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ ...
... Михаила Яныкина, Николая Орлова, а также их подельников — сотрудника УСТМ Валерия Ванина, бывших сотрудников ГРУ Генштаба Владимира Нестеренко и Игоря Горохова, налоговика Александра Качука и наркополицейских Александра Гусева и Сергея Донченко ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

43. Обыски в УФНС по Москве.

Единственная заминка возникла, когда нужно было открыть сейф налоговиков.
Кроме фирмы, сотрудники которой пошли на контакт со следствием, выявлено еще четыре парфюмерных компании, с которых требовали взятки за лицензии.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

44. "Сговор с целью подкупа".

Украинский олигарх Игорь Коломойский утверждает, что эта троица дала украинским чиновникам взятку в $50 млн, пытаясь не допустить деприватизации Никопольского завода ферросплавов (НЗФ).
“После оранжевой революции НЗФ неоднократно проверялся и налоговиками, и ФГИ, и претензий никаких не было”, — заявил он “Ведомостям”.
Дата: 31.03.2006 Копия в Google

45. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото ...
По его мнению, бывшего руководителя налоговиков тоже связывали с командой экс-губернатора Прикамья Виктора Басаргина и владельцем компании «Налоги и право» Геннадием Сандыревым, который может навредить имиджу Решетникова.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

46. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Осудили полицейского за единственный эпизод взятки и воспрепятствование правосудию.
На межведомственных совещаниях МВД и Россельхознадзора Захарченко призывал усилить контроль за импортом рыбной продукции, а в приватных разговорах с налоговиками предупреждал о связях Дусса с российскими силовыми структурами и возможных провокациях с ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

47. Грязные методы ИКЕА в России.

Бывшие сотрудники компании подозревались в том, что на протяжении многих лет получали взятки, принимали дорогие подарки и услуги от германских строительных компаний в обмен на строительные контракты. В ходе расследования один из арестованных повесился в камере предварительного заключения. Не лучше у компании и с ведением бухгалтерии — она и здесь использует стандартные скользкие схемы, так привычные для преступных групп. В 2010 году стало известно, что российские налоговики потребовали от ООО ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

48. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Такая же история, утверждает защитник, произошла и с фирмой "Техстройинвест", на счет которой, как говорил господин Морозов, также перечислялись деньги, которые в качестве взятки предназначались господину Лещевскому. Зато у проверяющих появились претензии к самому Валерию Морозову. Сначала налоговики обвинили его в занижении прибыли, насчитав его компании 94,5 млн руб. недоимок и 20% штрафа на общую сумму 113 млн руб. (позже эти цифры выросли до 134,8 млн руб.).
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

49. Швейцарский переполох.

29.05.2003 Швейцарский переполох Кому предназначалась взятка от украинского хирурга Владимира Вечерко, по прозвищу "Гной" Василий Трехуев Вчера в коридорах Прокуратуры кантона Женева было необычно оживленно – швейцарские следователи делились ...
И тоже не платит налогов в течение почти трех лет. Мало того, «Союзпроминвест», уличенный МНС в неуплате налогов, тут же затеял арбитражное разбирательство с налоговиками.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

50. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

7 сентября 2019 года на сайте СК Калмыкии появились сообщения о розыске Марата Саттарова по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и о розыске Нуруллы Саттарова о крупной взятке чиновнику.
Казалось бы, местные налоговики должны были активно приняться за работу совместно с представителями центрального аппарата ФНС РФ и утвержденным конкурсным управляющим.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

51. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

Все организации ликвидированы, две из них — налоговиками по причине недостоверно указанных владельцев и адреса.
Мэра отвезли в местный Следственный комитет, где ему объявили, что он теперь подозреваемый по делу о получении взятки — шестая часть статьи 290 УК ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере").
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

52. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

— Эта квартира была получена в качестве взятки от застройщика "Фобос", которого Томбулов спас от рейдерского захвата. Это была одна из его схем для заработка. Строительные компании платили ему квартирами за защиту от налоговиков и захвата.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

53. Лесные братья.

За взятки посадили в тюрьму даже кировского губернатора Никиту Белых.
Такие масштабные «проекты» невозможно осуществить без помощи влиятельных лиц — чиновников, налоговиков, прокуроров и представителей спецслужб.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

54. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Указанные служащие 14-й налоговой инспекции были приговорены к длительным срокам за получение взятки в размере 3 млн руб. от руководителя одного из ГУПов, которому в акте налоговой проверки предприятия собирались занизить размер выявленных налоговых ...
И всякий раз после его визита менялась кандидатура руководителя группы, которая должна была заниматься ННК. Впрочем, силами одного только «прикормленного» налоговика затянуть проверку более чем на полгода довольно сложно, практически невозможно.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

55. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

Источник "Росбалта" отмечает, что были зафиксированы "интересные" переговоры Гусева с другими, более высокопоставленными налоговиками. Когда 5 февраля сумма "отката" оказалась в офисе фирмы-"посредника", туда нагрянули контрразведчики. Следственный комитет РФ пока возбудил дело по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество). Однако собеседник агентства полагает, что позже статья УК РФ может быть переквалифицирована на другую, коррупционную. Например, 290 УК РФ (получение взятки).
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

56. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... трубное дело"); заместителя директора Онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева, обвиненного в получении "отката" за заключение госконтракта; директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминируют получение взятки за организацию внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом возмещения НДС и т. д. Большинство уголовных дел по материалам Управления "Б" возбуждал Следственный ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

57. Братья по "Кругу".

Находящийся в турне по Приморскому краю Лепс тоже сделал несколько резких заявлений в адрес американских властей, и его возмущение понять можно: многие российские звезды шоу-бизнеса раскрутились на бандитские деньги, баловались наркотой, платили взятки налоговикам, купили недвижимость в США, а в связях с «русской мафией» обвинили почему-то его. Например, почему в американские списки не попал популярный эстрадный певец А., недавно купивший себе особняк в Майами (в 2008 году присвоено звание ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

58. Премьер-рецидивист.

Взятки, махинации и уход от налогов Берлускони был премьером Италии трижды (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011). За эти годы он мог сесть в тюрьму раз 20. Берлускони обвиняли в подкупе судей и налоговиков, лжесвидетельстве, махинациях с финансовой отчетностью, незаконном финансировании партии, биржевых спекуляциях и уходе от налогов.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

59. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс. Александр Белевитин попался на томографе, хотел отравить свидетеля — экс-замминистра здравоохранения РФ Вилькена Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.06.2011, Генерал оказался ...
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

60. Приключения "черного нала".

Это еще не все: изучив содержимое жестких дисков компьютеров пресловутого ООО, следователи обнаружили там записи того, как некий бизнесмен вручает взятки ряду весьма видных столичных чиновников...
Полагают, что фактический годовой доход братьев тогда составил порядка двух миллиардов рублей, однако налоговикам они заявили цифры во много раз меньшие.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google