Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Нефтяные связи зятя

Посредническая доля идет на взятки официальным лицам, в карманы политиков и руководства компании.
Однако эксперты не исключают, что компании располагались на офшорном отрезке цепи трансакций, где российские налоговики не могли до них добраться. Копия в Google

102. Леонид Арапов промотал капитал.

... иллюстрации: via "Блокнот Воронеж" Федор Савельев Леонид Арапов и Юлия Буряк Мегавечеринка в честь 30-летия Юлии Буряк — супруги воронежского бизнесмена Леонида Арапова (генеральный директор ООО «Ава-Трейд») — состоялась в Турции в середине июня в разгар пандемии Covid-19, но достоянием широкой общественности стала только сейчас благодаря уголовному делу, возбуждённому в Воронеже в отношении высокопоставленного налоговика Андрея Водолазкина. Ему вменяют получение взятки в размере 8 млн рублей ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

103. Марафонский побег Елены Блиновской.

Следователи отказались от щедрого предложения, поэтому теперь к уголовному делу можно добавить еще и взятку должностному лицу.
Задача налоговиков — проверить всех блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год. То есть отследить, сколько денег они получили на аффилированные счета, а затем уточнить, сколько из них было заплачено налогов.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

104. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

В них налоговиками фиксируется вся информация по работающим россиянам: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, место работы и официальный доход, который выплачивается работодателем.
Там утверждалось, что Усманов передал усадьбу на Рублёвке стоимостью 5 млрд рублей в качестве пожертвования фонду «Соцгорпроет», который фактически контролировал Медведев, и что, по сути, это было взяткой.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

105. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Крючкову обвинили в получении взятки в размере 5 миллионов рублей.
К тому моменту ЛМЗ «Свободный сокол» скопил долги и перед налоговиками.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

106. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Тоже совершенно идеальный человек, чтобы быть связанным с главным налоговиком страны. Это уголовник-контрабандист, отсидевший 5 лет за взятку депутату Вороненкову и прославившийся на всяких налоговых махинациях.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

107. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Заявление против него подала дальневосточная компания «Поллукс», которой Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 т минтая за взятку в $3,7 млн, но получил «Поллукс» квоту только на 7000 т. В феврале 2007 года Тугушева и его подельников ...
В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией, местные налоговики начали проверять компанию.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

108. "Деньги переданы судье".

Однако, проанализировав ситуацию, налоговики пришли к выводу о том, что договоры, оформленные УТСК с «юристами», носили формальный характер, поскольку не имели экономического смысла.
Интересно, как отнесутся в головном офисе финского «FORTUM», когда узнают, что их российский директор выводит сотни миллионов рублей из их бизнеса и не гнушается давать взятки судьям?
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

109. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Набор прегрешений, которые приписывают Филиппову — незаконное завладение земельным участком, получение взяток, подделка документов, нецелевое использование федеральных средств — тянет не просто на отставку, а на долгое пребывание в местах лишения ...
Липовые бумаги не привлекли внимание налоговиков, которые утвердили завышенные расходы, а федеральное казначейство возместило НДС. «Однако, несмотря на громкое уголовное дело, ни организаторы, ни исполнители мошеннической схемы не понесли ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

110. Как МТС выставили из Узбекистана.

«В декабре 2011 года в головной офис «Уздунробиты» пришли налоговики с проверкой.
В итоге, президент компании Ларс Нюберг признал, что концерн заплатил около 260 миллионов евро за «активы» в Узбекистане, но отказался признавать эту сумму взяткой.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

111. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

Он утверждает, что «Велл дриллинг корпорэйшн», заплатив взятку московским налоговикам, незаконно возместила из бюджета НДС на 119 млн руб. Обвинения Навального изложены в заявлении о совершении преступления, направленном им в середине февраля в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

112. Дело — керосин.

«А за однодневки налоги никто не платит, и с вас взятки гладки», — резюмирует Трапаидзе. ООО «Стэнойл» было учреждено в апреле 2003 года, а уже в мае компания подписала свой первый договор с ЗАО «ТЗК Шереметьево» на поставку нефтепродуктов. Теперь посмотрим, где «Стэнойл», в свою очередь, покупала топливо? 1-е звено. ООО «Стэнойл» получало топливо для «ТЗК Шереметьево» от фирмы ООО «Гранд» по договору комиссии. В решении налоговиков про «Гранд» сказано: «Имеет все признаки организации ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

113. Крах у ворот.

Налоговики ведь могли потерпеть еще немного и истребовать недоимки тогда, когда мощности «Искитимцемент» будут загружены по полной.
... КУГИ намеревается взыскать с ООО «РСК» еще 68 млн. руб. долга за 2009 г. А Ирина Цветкова предпочитает появляться исключительно в новостях, посвященных злоключениям с законом ее гражданского мужа, обвиняемого по ст. 291 УК РФ (дача взятки ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

114. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Но, как и следовало ожидать, по итогам расследования налоговиков «Мелкий» не отделался даже легким испугом.
В тоже время Кузнецов до сих пор убежден, что подконтрольные Кискину и Курихину фирмы добивались нужного им решения в суде по данному вопросу привычным способом — то есть, за взятки.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

115. Растраты в парламенте стоили Британии спикера.

Его уход создает прецедент в новейшей истории британского парламентаризма: последний раз депутаты вынуждали спикера уйти в отставку в 1695 году, когда сэра Джона Тревора уличили во взятке за поддержку законопроекта.
Позже она продала эту квартиру с прибылью, а когда налоговики попросили ее уплатить налог на капитал (40%), она объявила, что проданная квартира являлась ее основным местом жительства (то есть первым домом), на продажу которого налог не ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

116. Война за башкирское наследство Муртазы Рахимова.

В докладе председателя Контрольно-счетной палаты РБ Валерия Кургузова республиканскому парламенту, а затем в центральной печати в сторону приглянувшегося Москве Хабирова полетели обвинения в «злоупотреблении служебным положением, взятках ...
«Коммерсант-Online, 09.01.2008: «...Четыре ...иска налоговиков, предъявленных по ст. 169 Гражданского кодекса (сделка, цель которой противна основам правопорядка и нравственности), удовлетворил Арбитражный суд Москвы.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

117. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

... следует, что компания полностью прозрачна, что никакого оффшорного трейдинга за ней не значится, что она исправно платит российские налоги, и что никакие налоговики никаких многомиллиардных претензий не предъявят, т.е. котировки акций не обрушат ...
... имущества в особо крупных размерах), 154 часть 3 (спекуляция в особо крупных размерах), 170 (злоупотребление служебным положением), 172 (халатность), 173 (получение взятки), 175 (должностной подлог) и 175 через 17-ю (соучастие в должностном подлоге ...
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

118. Ткачевско-ремезковские.

Налоговики без всяких оснований отказываются регистрировать назначение нового директора.
Новые назначения за взятки - такса от 40 до 50 тыс. долларов.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

119. Кому принадлежат московские рынки.

Гаишники на трассе тормозят грузовые автомобили чаще, нежели любой другой транспорт; в этом случае величина взятки больше на порядок -- от 10 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от того, что везут и какая бумажка у водителя грузовика отсутствует.
Первый этап кампании выглядит так -- собирается экономический блок региональной администрации, а также госторгинспекция, ветеринария, налоговики, стандартизаторы, СЭС, МВД и т. д. Им "ставится задача" и даются "самые широкие полномочия".
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

120. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

В результате, по данным фонда «Индем», средний размер взятки в России за последние пять лет вырос более чем в десять раз и достиг 135 тыс. долларов, общая сумму взято выросла с 33,5 до 316 млрд долларов, что превышает федеральный бюджет, а страна в ...
- В российских СМИ сегодня даже приводятся расценки на коррупционные услуги: выигрыш процесса в арбитражном суде, незаконный арест имущества, необоснованное преследование органами МВД конкурента, силовой захват офиса, проверка налоговиков с обыском».
Дата: 18.08.2005 Копия в Google