Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Что приобрели и чего лишились.

В Туве, Мордовии, Ростовской области налоговики возвращали НДС только тем компаниям, где работали их родственники и друзья, приводит пример генерал Александр Назаров из департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. Против кого-то возбудили ...
Дело Daimler, который признался в даче взяток российским чиновникам за поставки служебных мерседесов, доказывает, что чиновники врут в декларациях.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

62. Погоны за рублем.

Оперативник столичного УСБ и главный сыщик угрозыска ОВД «Красносельский» вымогали взятки в $40 000 у коллег из ОВД «Якиманка», подозреваемых в махинациях со служебной отчетностью. «Налоговика (сотрудника отдела по расследованию налоговых преступлений.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

63. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Налоговики не поленились, сходили на проданные объекты и установили что «в помещениях находится крупногабаритное имущество, часть из которого может быть демонтирована только с помощью специальной техники».
Такое письмо получили от представителя государства Анатолия Шилова, а готовил его заместитель начальника управления Роскосмоса Виктор Селин (на которого сейчас заведено уголовное дело за взятку, наверное, очередную).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

64. Дорогие органы МВД.

«Учтите, что занести надо и в ФСБ, и прокурорам, и ветеринарному надзору, и в правительство Москвы, и пожарным, и налоговикам,—перечисляют собеседники The New Times.—Если не напрягаться, то ежемесячный доход в «хорошем» районе—$200—250 тыс.» Поэтому ...
Беда в том, что сама система устроена таким образом, что в теневой бизнес так или иначе оказывается втянуто подавляющее большинство сотрудников внутренних дел. Вертикаль взятки практически не оставляет выбора: либо плати, а значит, бери, либо ищи ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

65. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Налоговики утверждали, что из-за приватизационных нарушений "Башкирский капитал" владел акциями незаконно, а передача бумаг в инвесткомпании имела целью уход от уплаты налогов.
Как сообщает "Интерфакс", дело заведено по части 2 статьи 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). По данным правоохранительных органов, Хабиров получил взятку в 2003 году, когда был деканом юридического факультета ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

66. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Стоит ли удивляться, что, по данным источника The New Times, только на взятки следователям с целью закрытия «отмывочных» уголовных дел «организованным преступным сообществом» выделено от $30 млн до $40 млн. Боевые порядки Понятно, что и СК при МВД, и ...
За этими наездами на бизнес проглядывают самые разные «уши» — и Следственного комитета при МВД, и ФСБ, и администрации президента, и Генпрокуратуры, и налоговиков.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

67. Явка с повинной Андрея Гурьева.

Тут еще налоговики наехали.
Потащили взятку в Росимущество, чтобы не допустить ненароком конкурентов на мою законную северную территорию.
Дата: 04.07.2006 Копия в Google

68. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

Однако президент страны почему-то решил в одночасье поменять на “варягов” всех приморских силовиков и налоговиков.
... Только 20 уголовных дел по взяткам из 150, выявленных в Приморском крае, были направлены в суд за последние два года. При этом ни один из представших перед судом не получил реального лишения свободы. Размеры взяток теперь составляют уже миллионы ...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

69. Инвестор новой революции.

А в апреле 2005 на главное предприятие империи Сабадаша – завод «Ливиз» - нагрянули налоговики и обнаружили неуплаченных налогов ни много ни мало на 125 млн рублей.
... сбыта, и нес взятку крупному чиновник, чтобы получить госзаказ. А этот же крупный чиновник, надменный граф или, паче чаяний, великий князь еще и нос воротил от «купчишки», искренне полагал его быдлом и всем видом своим показывал, что и взятку то он ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

70. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Целый год служба собственной безопасности ГП РФ и ФСБ РФ «разбирались» - был ли ребеночек, или нет, получал ли прокурор взятку, или не получал. Слава богу, эта история имела, как говорят англоязычные иноземцы - хэппи энд (счастливое завершение). Выяснили таки, после года «разборок», что «тревога», поднятая следователем Лобановым, оказалась ложной, и взятку Потапов В.В. не получал.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

71. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Для этого приглашаются налоговики, которые выявляют задолженность по платежам в бюджет, образовавшуюся в период увлечения клиента товарными векселями.
«Эксперт», 10. 09. 2001 г. Свердловский губернатор Эдуард Россель обвинен в получении взятки в 850 тыс. долларов за то, что помогал обвиняемым в захвате Качканарского комбината, который расположен в Свердловской области.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

72. Аркадий Евстафьев.

Налоговики доначислили “Мосэнерго” около 130 млн руб., и в суде претензии снизили до 105 млн руб. Сейчас это дело вернулось в суд первой инстанции.
Следователи тогда посчитали, что бешеные гонорары (а Евстафьев получил 90 тысяч долларов) Коха, Бойко, Казакова, Чубайса и других - это взятка.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

73. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

Крупным подрядчиком метрополитена стала и группа компаний «1520», известная по делу полковника Захарченко, который обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова, экс-бенефициара «1520».
ИА "РБК", 24.11.2020, "СК заподозрил самарских налоговиков в создании платформы по уходу от НДС": Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

74. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

По мнению налоговиков, ООО «Промснаб» все поступающие деньги перечисляло на расчетные счета других организаций с назначением платежа: за продукцию, за пшеницу, за услуги по хранению.
— Врезка К.ру Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ставки ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

75. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... на 8 млрд руб. и приговорен к восьми годам колонии), экс-владелец компании «Группа 1520» — подрядчика РЖД Юрий Ободовский (находится в розыске по делу о взятке), бывший гендиректор обанкротившегося девелопера Urban Group Андрей Пучков и многие другие ...
Например, Олег Тиньков получил кипрский паспорт в апреле 2018 года, и только в марте 2020-го обвинен американскими налоговиками в фальсификации деклараций.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

76. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Думаю, что и у налоговиков, и у правоохранительных органов, которые противодействуют отмыванию денег, может возникнуть много вопросов к таким компаниям: кто и для каких сделок их использует?» В классической модели инвестбанки существуют для того ...
Я бы не взялся утверждать, что это взятка.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

77. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Сам он заявил, что оружие подкинули налоговики.
В 2011 году Руслан был задержан в момент получения взятки для своего шефа от бизнесменов.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

78. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

... via sharij.net, via Страна.ua Виталий Губин Арсен Аваков и Вадим Троян (справа) Сегодня в 13:28 на сайте информагентства УНН появилась короткая заметка о том, что заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна разоблачили на получении взятки ...
Взамен они обещали разблокировать его счета и привлечь к ответственности налоговиков из инспекции ГФС Голосеевского района Киева.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

79. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй Экс-глава Удмуртии арестован за взятки в 140 млн руб. от дружественных подрядчиков, строивших мосты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2017, Глав регионов сменяют через СИЗО, Фото: ТАСС Сергей ...
Учредителем компании, по данным налоговиков, числится Миндортранс Удмуртской республики.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

80. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

"Тушканы", "перегруз" и подмена декларации Схемы работы контрабандистов За нелегальный ввоз 20-тонника с ширпотребом импортер платит $45–60 тыс.: ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа ...
Что касается недостатков взаимодействия налоговиков и таможенников, то можно вспомнить старую историю, когда номер декларации одной легально ввезенной партии товара указывался разными фирмами в десятках счетов-фактур, но это не привлекало внимание ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google