Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

И — в переводе на обычный русский — написал: поскольку 10% и 14% по отдельности меньше, чем 24%, оценить утаенную налоговую базу невозможно. Вся мировая экономическая мысль в тот момент должна была почувствовать себя обнуленной. Зато Эдуард Таран ощутил себя на коне. Беда пришла, когда острый вкус победы уже улетучился. В конце прошлого года о странном прекращении уголовного дела прознали СМИ. В заметках деловых изданий, написавших о чудесной пропаже «события преступления», между строк читался ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

42. Мошенничество в особо мягком размере.

... преступление! Наши бычки продавались по 10 000 руб., а это стоимость "Жигулей". По словам директора, Дупак специально продавал молоко "Данону" в два раза дешевле рыночной цены, чтобы довести завод до банкротства и выкупить акции. — Врезка К.ру] Кроме того, Василий Дупак обвинялся следствием в том, что в период 2005-2007 годов давал указания подчиненным, в том числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

43. Скованные одной цепью.

Например, Управление по налоговым преступлениям МВД РК инициирует проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ЗАО, например, «Каин и брат».
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

44. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... влечет уменьшение подоходного налога), или в получении налогового вычета. Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности. Компания «Просто» могла удовлетворить заказ подобных клиентов. Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

45. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
В сентябре греческий минфин создал рабочую группу, члены которой будут искать архивные документы, чтобы определить, в каком объеме Германия должна ответить за преступления и разрушения во время оккупации.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

46. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Главу 22 дополнить новыми составами преступлений, ужесточить ответственность по действующим составам преступления в отношении корпоративных споров, в том числе, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, злоупотребления при эмиссии ценных ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

47. Made in Ivanovo.

Конкурсный управляющий «Ивчесмаша» Сергей Саврасов подал заявления в прокуратуру Ивановской области, в управление по налоговым преступлениям УВД и обратился к губернатору Михаилу Меню.Одно заявление подано с просьбой возбудить уголовное дело ст.196 УК РФ в отношении руководителей ОАО «Ивчесмаш», действовавших в период, непосредственно предшествовавший процедуре банкротства.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

48. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано с политикой. На этот раз следствие и надзор рассчитывают, что им удастся убедить международный полицейский орган в отсутствии политической составляющей в этом деле. Одновременно Генпрокуратура инициировала уголовное преследование господина Браудера за не менее тяжкое преступление ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

49. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Следствие пришло к выводу, что в действиях господина Лещевского состава преступления не было.
Как считает адвокат Владимира Лещевского, к бизнесмену Морозову могут быть предъявлены не только налоговые претензии.
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

50. Загадки бизнеса и правосудия.

В директиве министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Рашида Нургалиева так и сказано: “Усилить во взаимодействии с Минфином России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с экономической и налоговой преступностью, имеющей массовый характер и причиняющей значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации”. Наступательность и результативность. Вот главные составляющие в борьбе с данным видом преступлений.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

51. Победителей не судят.

Впрочем, настоящих мотивов преступления он не мог знать.
Пока главные фигуранты дела Листьева и их покровители в прошлом году наслаждались рождественскими каникулами, в налоговой полиции была сформирована мощная группа для проверки фирм "Премьер СВ", Раис Лис'С и иже с ними.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

52. Милый друг.

Пользуясь своим должностным положением, Стрига слал в Москву лживые доносы, о том, что первый зампред Совмина дает взятки налоговой полиции, однако на суде не мог представить никаких доказательств, что и не удивительно.
Позднее прокуратура Республики Хакасия, рассмотрев представленные ей материалы, не усмотрела в действиях В.И. Устяхина признаков состава преступления.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

53. Игра в наперстки.

Когда в управление по налоговым преступлениям г. Чистополь прибыл адвокат, чтобы разобраться с изъятым имуществом и установить личности грабителей в погонах, ему ответили, что, мол, все ушли на фронт, бороться с игроманией, а оставшиеся сотрудники попрятались и заперлись в кабинетах, предпочитая разговаривать через закрытую дверь.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

54. Дело Бейлина.

17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности ...
Эти функции выполняли соответствующие подразделения ЭП. Таким образом, роль Бейлина как Президента ЭП при совершении преступления (если таковое вообще имело место) может быть определена как организатор, поскольку Управляющие предприятий, которым были ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

55. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи.
Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать — именно это слово употребляется на сайте — всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением осужденных условно.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

56. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

... многопрофильного строительного холдинга АО «Компания ЭМК-Инжениринг» затеяли процедуру банкротства искусственно, чтобы спрятать таким образом свои огромные долги перед налоговыми органами. Безопасник заинтересовался информацией, однако сообщил приятелю, что использовать ее с выгодой возможно только с привлечением «профильного» специалиста по налоговым преступлениям. Так в группировке появился другой приятель Дмитрия Атаева — Евгений Кашматов, профессионально занятый как раз в налоговой сфере ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

57. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

... с этими преступлениями.” — Этого фрагмента нет в русской версии документа, как сообщили переводчики NBC Как вы объясните это несоответствие? — Из ваших публичных заявлений и информации, представленной на сайте следует, что внутреннее расследование Hermitage и аффилированных с фондом юрлиц началось в 2007 году, — тогда же полиция могла бы совершить кражу. Но по документам, представленным в суде США, видно, что Сергей Магнитский был допрошен еще в 2006 году по фактам налоговых нарушений Hermitage ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

58. Лжесвидетель Пономарев.

В частности, махинатор признавался в изобретении схемы «оптимизации деятельности компаний, чтобы юридически обойти ограничения для иностранных инвесторов» (деяние, имеющее признаки налогового преступления осталось, по сути, незамеченным компетентными органами!).
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

59. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Теперь уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере признается преступлением небольшой тяжести, по которому срок давности привлечения к уголовной ответственности не превышает трех лет. А по делу господина Батурина они уже прошли. Напомним, что, по версии следствия, Виктор Батурин, "имея умысел на уклонение от уплаты налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физического лица, полученные в 2007 году, в которую не включил сведения о получении дохода ...
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

60. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Известен его номер, другие реквизиты, но когда Следственный комитет при МВД в рамках расследования налоговых преступлений Браудера попытался истребовать это дело для ознакомления, выяснилось, что найти его никто не может.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google