Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Томское дело.

Судя по всему, за развитием событий в рамках томского дела внимательно следили и другие партнеры Ходорковского - арестованный летом глава «МЕНАТЕПа» Платон Лебедев и обвиняемый в налоговых преступлениях, но пока еще находящийся на свободе Василий Шахновский.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

142. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

Налоговое же преступление Платона Лебедева, по версии следствия, заключается в том, что четыре аффилированные с МЕНАТЕПом фирмы, чтобы не платить налоги в полном объеме, заключили договор с администрацией ЗАТО "Лесной" и в итоге получили налоговые льготы на 9 млрд рублей. Но эти фирмы не работали на территории ЗАТО и права на льготы не имели. К тому же они заплатили налоги векселями ЮКОСа, что является нарушением Налогового кодекса.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

143. Романцеву грозят 7 лет.

Налоговая полиция, как известно, прекратит существование 1 июля 2003 года. Однако это вовсе не значит, что "Спартаку" удастся избежать наказания. Все дела и следователи, непосредственно ими занимающиеся, перейдут в ведение формируемой сейчас Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям при МВД. Она-то и займется делом "Спартака", если налоговые полицейские не успеют передать дело в суд. *** Комментарий пресс-службы "Динамо" 14 апреля 2003 года в газете «День» под рубрикой ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

144. Опер.отчет о связях Быкова

... была задержана прямо на месте преступления сотрудниками вневедомственной охраны Свердловского РОВД г. Красноярска, которые совершенно случайно проезжали мимо и вступили в схватку с убийцами. В дальнейшем задержанные рассказывали и о других участниках группировки и совершенных убийствах (в Минусинске - Мустафина, Демидова, Терехова, Тимошенко, Онучина, Лобановского и др., в Саяногорске - Кочурина, Стальмакова, в Абакане - сотрудника налоговой инспекции...) В средствах массовой информации ... Копия в Google

145. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

... Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Илья Матолыгин дал «Фонтанке» короткий комментарий, в котором подтвердил: он прекратил уголовное преследование семерых бывших обвиняемых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления ...
К примеру, напрочь забывает свое знакомство с предпринимателем Сергеем Орловым, через которого оформлялись все липовые документы в печально известной в Питере налоговой инспекции № 15. Орлова убили в Приозерске четыре года назад.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

146. Авторитет на выданье.

Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.- врезка К.Ру] Не исключено, что господина Могилевича могут экстрадировать в США, где ему инкриминируют более тяжелые преступления.
Тем не менее он, так же как господин Некрасов, официально был признан следствием подозреваемым по налоговому делу.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

147. Федотов против Чубайса.

... из кредита 240 млн. рублей, взятых в «Межрегионбанке», были зачислены на счет «Мострансгаза» в этом же банке в счет погашения задолженности за газ. Таким образом, в октябре 1996 г. налоговые органы подтвердили факт получения и использования кредитов ...
- В соответствии со ст.49 Конституции РФ, виновность лиц в совершении преступления устанавливается только приговором суда.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

148. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Затем Е. Попова-Колонг была уволена, т.к. во Франции ее осудили в 2003 г. за налоговые преступления Менатепа в 1997-99 г.г. Менатеп остался ей должен свыше 15 млн. евро из более, чем 1 млрд.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

149. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

150. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

... зарплаты Бывшему владельцу "Западно-Уральского машиностроительного концерна" условный срок в 3,5 года заменили реальным Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Пермь", 24.11.2021, Составы преступлений довезли до колонии, Фото: via ИА "РБК" Александр Поздеев Пермский краевой суд отправил в колонию общего режима экс-владельца «Западно-Уральского машиностроительного концерна» Александра Поздеева на 3,5 года. Он признан виновным в ряде налоговых преступлений, сокрытии средств и невыплате зарплаты ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

151. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии.
Тем не менее, подчеркнули в надзорном ведомстве, учитывая тот факт, что была установлена связь между некоторыми активами, на которые наложен арест в Швейцарии, и основным преступлением, совершенным в России, власти распорядилась конфисковать часть из ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

152. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

Между тем Михаил Абызов и его адвокаты заявили, что арест может быть наложен лишь на имущество, добытое преступным путем, в то время как акции были куплены в 2010 году, а, по версии СКР, преступления экс-министром совершались с 2011 года.
Между тем при недействующем документе у большинства подконтрольных ему структур, в том числе компаний, занимающихся долевым строительством, банки и налоговые органы могут заблокировать все счета, парализовав их деятельность.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

153. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... признан соучастником мошенничества, Фото: Cyprus Mail Антон Вержбицкий, Антон Вержбицкий Риккос Эротокриту (справа) В преступлении был уличен замгенпрокурора Кипра, который вместе с юрфирмой Andreas Neocleous совершил попытку рейдерского захвата ...
«Кипр очень важен для многих россиян, включая и госкорпорации, которые часто используют его налоговые и правовые преимущества», — говорит Захаров.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

154. Избирательные технологии в поиске.

При вводе поискового запроса по словосочетанию Hillary Clinton и корню crim (при переводе на русский образует основу таких слов, как "криминал", "преступление", "уголовный" и т.д.) поисковая система в строке предзагрузки предлагала перейти по ...
... статьи уважаемых американских изданий под заголовками "Налоговая отчётность Трампа показывает, что он на протяжении двух десятилетий уходил от уплаты налогов" или "Дональд Трамп превратил Налоговый кодекс в налоговое убежище" и т.д. Схожая картина ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

155. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Инфанта "ограничилась тем, что на правах совладелицы подписывала документы, которые изредка давал ей супруг, а ежедневными делами компании она не занималась", — заявили адвокаты, которые в среду представили соответствующие документы в суд. Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 годах.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

156. Тандем берет за дело.

... по Москве, занимавшиеся борьбой с особо тяжкими преступлениями, бандитизмом, месяцами не видели своего руководителя управления, все внимание которого поглощено капиталоемкими, «денежными» темами. К тому же СК была передана новая для ведомства функция — расследование налоговых преступлений. Золотая жила. Те дела, на которых можно сколотить состояние. Яковенко-Синяговский, управлявшие столичным следственным главком, как частной лавочкой, с удовольствием стали «разводящими» еще и по налоговым делам ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

157. От розыска осталась одна растрата.

... очередь, адвокат господина Пузикова Сергей Старовойтов считает, что это были не хищения, а скорее налоговые нарушения. "Насколько мне известно, данная схема начала использоваться в ИТЦ за несколько лет до появления в руководстве ФГУПа господина Пузикова (он начинал работать в ФГУПе обычным автомехаником.— "Ъ"). Предприятию просто необходимы были наличные средства для покрытия неофициальных затрат",— отметил он. В части оплаты аренды машин, считает защитник, также не было события преступления ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

158. Суд решил вопрос по МВД.

Три остальных фигуранта, отсидевшие в СИЗО 22 месяца, были отпущены в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
... на закрытие 20-миллионных претензий налоговой инспекции. Чтобы убедить бизнесменов в своем всемогуществе, Каганский устроил им встречу с тогдашним начальником московского полицейского ГСУ (там велось расследование налогового дела) Иваном Глуховым ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

159. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Суд рассматривал материалы этого громкого дела полгода и 26 июля признал Андрея Шмакова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Согласно приговору суда, 51-летний совладелец и гендиректор "Гленик-М", представив в ИФНС N3 по Москве "заведомо ложные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006-2007 годы", причинил ущерб в размере 32,4 млрд руб. При этом суд не стал строго ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

160. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Как считает следствие, для скупки ценных бумаг использовались незаконные налоговые схемы, которые якобы разрабатывал аудитор Сергей Магнитский, нанятый фондом.
В МВД считают эти доводы неубедительными и направленными на сокрытие следов возможного преступления.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google