Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

По данным ВЦИОМ 51% наших сограждан считают коррумпированной милицию, 48% - таможню, 44% - прокуратуру, 40% - налоговые органы.
Практически ни один из фигурантов громких дел, которые курировал Колмогоров, не понес казалось бы заслуженной и неизбежной кары, отделываясь, как правило, закрытием дела «за отсутствием состава преступления».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

62. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... кодекса должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным за границей»,— говорится в ответ на запрос “Ъ”, направленный в прокуратуру Швейцарии ...
В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

63. Марк Броновский осужден и освобожден.

... вынес решение по громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления ...
В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

64. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Выслушав суть проблемы, начальник ГСУ, как утверждает проситель, обещал ему все сделать по закону, а на листке бумаги, как ему показалось, написал: 800. Максим Каганский впоследствии получил $600 тыс. Дело по 199-й статье было прекращено ГСУ за отсутствием состава преступления в 2010 году, но налоговые претензии к "Медкор-2000" налоговики не сняли.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

65. От воров поворот.

«Поправки — полная профанация, потому что доказать, что вор в законе — организатор и руководитель группировки, невозможно», — подтверждает один из оперативников МВД. Также авторы поправок надеялись, что воров будут привлекать и за налоговые преступления, как это делается во всем мире, говорит зампред думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Но началась реформа следствия, объясняет он, налоговые дела со следующего года будут расследовать в Следственном комитете, а следователям МВД не ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

66. По 9 лет каждому.

По 9 лет каждому 17 преступлений на двоих Оригинал этого материала © "Газета", 01.06.2005, Фото: AFP , "Памятник басманному правосудию" Мещанский суд Москвы признал виновными экс-главу НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и главу МФО "МЕНАТЕП" Платона ...
Так, в 1998-1999 годах оба предоставили в налоговые органы заведомо ложные данные о том, что они оказывают консультационные услуги двум компаниям, зарегистрированным на острове Мэн, и незаконно получили право на льготное налогообложение как ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

67. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Деньгами, полученными по кредитным договорам, электростанции рассчитались с Газпромом и осуществили налоговые платежи в бюджет.
В результате было возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 147 УК РСФСР, а банкирам предъявлено обвинение в мошенническом хищении векселей ГРЭС.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

68. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

Бывший глава банка МЕНАТЕП, член совета директоров ЮКОС, а также первый заместитель председателя компании 'ЮКОС-Москва' Леонид Невзлин обвиняется в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период с 1999 по 2000 годы.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

69. ПБОЮЛ Шахновский.

Статья 198 УК, по которой обвинялся Шахновский, предусматривает, что лицо, впервые совершившее налоговое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

70. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Об этом сообщают местные СМИ. Ходатайство поступило от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, расследующей деятельность биржи в стране. Запрашиваемые данные включают имена и полную историю транзакций нигерийских пользователей. [...] Ранее от биржи потребовали предоставить список ста крупнейших пользователей в Нигерии и всю историю транзакций за последние шесть месяцев. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

71. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Как говорится в распространенном постановлении суда, Урдангарин осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей".
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

72. Еганиада,

В 2007 году Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против руководства МКВЗ «КиН». В ходе данного дела оперативные работники ГУВД Москвы провели на заводе обыски и изъяли ряд документов. Недоимка была выявлена немаленькая — около 300 миллионов рублей. Но и в данной ситуации, связанной с неуплатой налогов, Еганян пытается искажать истину в свою пользу. Нанятые им адвокаты из адвокатской конторы Павла Астахова ухватились за факт проведения налоговой проверки как ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

73. Башкирский суд подвел партнера сына президента Башкирии к сроку давности.

... с просьбой определить в действиях господина Ганцева «признаки преступления». Однако 9 июня коллегия ВС РБ под председательством судьи Ильдара Агадуллина отказала ведомству в удовлетворении представления, не усмотрев в действиях Виктора Ганцева «прямого умысла» и личных «корыстных целей». Суд счел, что он заключал договоры «в пределах должностных полномочий», а признание их позже фиктивными сути дела не меняет. Кроме того, выяснилось, что налоговые декларации, исходя из которых в арбитраже был ...
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

74. К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая.

К финконсультанту Пугачевой и Крутого пришла налоговая В офисе ООО "Лифа" Ольги Джавахадзе проведен обыск, изъяты компьютеры и документы Оригинал этого материала © "Твой День", 16.08.2007, Финансовые документы Аллы проверяет отдел по борьбе с налоговыми преступлениями.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

75. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Заместитель генпрокурора РФ по Центральному округу Малиновский говорит: «Рейдерство достигло таких масштабов, что уже реально угрожает развитию экономики, а отсутствие даже четкой статистики таких преступлений говорит об отсутствии единых подходов в ...
При этом предметом шантажа могут стать как финансовые и налоговые нарушения, так и личная жизнь владельцев.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

76. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

я направляю Вам заявления о преступлениях, связанных с нарушением моих конституционных прав и обязанностей.
На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

77. Осада "Уралинвестэнерго".

... лишились Глава Следственного комитета генерал-лейтенант Виталий Мозяков, Замглавы МВД генерал-полковник милиции Евгений Соловьев, Начальник Службы тыла генерал-полковник Михаил Игнатьев, Начальник Главного управления МВД по Южному федеральному округу генерал-полковник внутренней службы Михаил Паньков, Глава Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям генерал-лейтенант Сергей Веревкин-Рахальский, Начальник Службы общественной безопасности генерал-полковник милиции Сергей Щадрин ...
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

78. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

... были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Более того, прокурорские проверки показали, что при заведении дел и проведении предшествовавших им обысков были грубо нарушены существующие процессуальные нормы. Параллельно работники ГУВД Свердловской области провели налоговые проверки, результаты которых послужили материалом для статей В. Филичкина. Однако, в соответствии с Налоговым кодексом РФ органы внутренних дел вообще не имеют права на самостоятельное проведение налоговых проверок ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

79. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Он обвиняется в совершении следующих преступлений: в организации убийства и в организации покушений на убийство (ст.ст. ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, ст. 105 УК РФ).
... на налоговые льготы по статье 198 и статье 327 (подделка документов) УК РФ. 5 февраля 2004 года признан Мещанским судом Москвы виновным, приговорен к году тюрьмы, но освобожден от наказания, так как внес в бюджет сумму, вдвое большую, чем налоговые ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

80. Кто контролирует московские рынки.

По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы ...
Но постепенно ОПГ выправилась, численность активных членов ее “бригад” стала доходить до 500. Характерными видами преступлений в Москве остаются: разбойные нападения на машины, наркоторговля, кражи.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google