Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Пазл 9. По сообщениям Независимой информационной службы Узбекистана «Uznews.net» и сайта «Народное движение Узбекистана» «Арест Шарифходжаевых привел к раскрытию и других преступлений.
По данным налоговых инстанций Сейшельских островов, просуществовавший всего один год «Corbet Trans Group LLT» получил годовой доход в размере 3925% (!!!).
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

1082. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

То есть обычное налоговое преступление, причем в крупном размере.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1083. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

А некоторые регулярно получали преференции для своего бизнеса — от налоговых льгот до скупки за бесценок земельных участков, цены на которые в Одинцове колеблются от 30 тыс. до 100 тыс. долл.
... авторы жаловались, что, по их данным, «правоохранителями были зафиксированы факты совершения главой «Одинцовского ДРСУ» «противоправных деяний, связанных с уклонением от уплаты налогов, легализацией (отмыванием) денежных средств и других преступлений ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

1084. Карты, деньги и чиновничье бездействие.

... пробел» Королев с себя снял и предложил применять для «исчисления соответствующих налогов на 2013 год и последующие периоды (до введения налога на недвижимость) сведения о недвижимом имуществе, переданные в налоговые органы до 1 марта 2013 года ...
Кабанов считает, что в сложившейся критической ситуации необходимо повысить контроль со стороны МВД за делами, связанными с хищениями госсобственности, и ужесточить наказание для лиц, виновных в подобных преступлениях, иначе государство продолжит ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

1085. Судья на "Заречной" палится.

Еще он ей сказал, что 10 октября налоговые органы уже внесли все изменения в ЕГРЮЛ, а решения по Харитонову были приняты 27 сентября, как раз в день вынесения запретов.
... запрещает всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия, а внепроцессуальные обращения к судье по находящимся в его производстве делам — недопустимы, напоминает он. Мало того, это является преступлением (ст. 294 УК ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

1086. Бельянинов как диагноз.

— Система выстроена таким образом, что на ряде направлений, мы подчёркиваем, в массовом порядке, поставка товаров в Россию осуществляется якобы через так называемые налоговые гавани специальными фирмами-посредниками.
Потому что в Европе подобное занижение товарной стоимости с целью ухода от налогов — тяжёлое уголовное преступление.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

1087. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В 1957 году он был арестован в Италии и приговорен к уплате штрафа после того, как у него нашли краденые деньги на сумму $70 000. А в 1961 году итальянская налоговая служба обвинила его в том, что он не уплатил налог со сделок на фондовом рынке ...
Если человек живет в своей стране, в Москве, а его обвиняют во всех преступлениях.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

1088. Сбежать за 45 часов.

"Гленик" и налоговая служба До 2010 г. вывод денег за рубеж квалифицировали по ст. 171 УК — предпринимательская деятельность с нарушениями правил регистрации или лицензирования или без лицензии, а также представление госорганам документов, содержащих заведомо ложные сведения. Но буквально через месяц после того, как ФСБ возбудила дело по этой статье против «Гленик-М», к ней появились поправки. Нарушение лицензионных требований перестало считаться уголовным преступлением, объясняет Виктория ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

1089. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

... среди которых обнаружила 15 сайтов, содержащих «информацию о способах дачи взятки, об обстоятельствах, при наличии которых необходимо давать взятку, а также о способах уклонения от уголовной ответственности за совершенное коррупционное преступление ...
От налоговой инспекции до противопожарной службы.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

1090. Саид Амиров: "кровавый Рузвельт".

Фирмы, принадлежащие левашинскому клану, предпочитают не спешить с налоговыми отчислениями в государственную казну.
... в городской администрации состоялась церемония награждёния уважаемого мэра Международным орденом «Полумесяц и звезда» высшей степени, некоего Комитета международной безопасности по борьбе с коррупцией, наркоманией и экологическими преступлениями ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1091. Острова раскрытых сокровищ.

Также были выявлены богачи, использовавшие офшорные структуры для владения особняками, яхтами, шедеврами искусства и другими активами, обеспечивая себе налоговые льготы и анонимность приобретений.
Зарубежные счета же зачастую являются инструментом реализации таких преступлений.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

1092. "МК" проверят на проституцию.

... комсомолец» и наличия в действиях главного редактора газеты «Московский комсомолец» Гусева П. Н. составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации», — призывают единороссы главу МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора ...
... предмет уплаты налогов [...] Депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ Юрию Чайке, главам МВД и Федеральной налоговой службы Владимиру Колокольцеву и Михаилу Мишустину с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность газеты "Московский ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

1093. Проверенный дедовский способ.

За крупное налоговое преступление никто так и не был арестован.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

1094. Ответ Станислава Голотвина.

Это не является преступлением, ведь данное право гарантировано мне Конституцией.
При этом, Арбитражный суд Иркутской области в решении по делу № А19-13074/2011 от 21 сентября 2011 г. указал дословно следующее: “Налоговым органом установлено, что у ООО «Оптснабстрой», исходя из данных бухгалтерского баланса, отсутствует реальная ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

1095. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

... В Испании полиция арестовала строительного магната Андрея Петрова, отмывавшего через хоккейный клуб деньги мафии, Кадры из видео: TVE Испанское общество взбудоражено результатами очередного расследования преступлений, совершенных "русской мафией ...
[…] Его правая рука Константин Мишанин и архитектор Пилар Химено (единственная отказавшаяся дать показания суду и антикоррупционной прокуратуре) обвиняются в отмывании денег внутри криминальной организации, подделке налоговых документов и ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

1096. Обыски засвистели у министра над головой.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление ...
Источник «Известий» в Федеральной налоговой службе рассказал, что ООО «СитиИнжиниринг», созданное в 2010 году, по ряду признаков вполне можно назвать «отмывочной конторой».
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

1097. Валерий Бодренков вгрызается в "Сибирский цемент".

Все ключевые назначения и отставки в области — в системе МВД, в налоговой службе и в судах — стали проходить под диктовку Бодренкова. Топ-должности получали или знакомые фээсбэшника, или те, на кого был собран достаточный компромат, чтобы гарантировать их лояльность. Кстати, именно методы сбора компромата оставались в центре профессиональных интересов Бодренкова-чекиста. Валерий Александрович даже написал диссертацию «Проблемы оперативно-розыскного обеспечения предупреждения преступлений ...
Дата: 20.08.2012 Копия в Google

1098. Дело с видом на жительство.

и указал ли он эту сделку в нашей родной налоговой инспекции?
— зная, что генерал Бастрыкин, скрывая свои доли в иностранной компании и подделывая доверенности, совершает преступление, которое скрывает, использовали это иностранные спецслужбы в своей работе?
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

1099. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
Но в мошенничестве нет национальных особенностей, — защищает кипрскую юрисдикцию Раймонд Кирше, управляющий партнер компании Hyperion, — Если человек готов пойти на преступление, работай он хоть в самой честной юрисдикции, он все равно нарушит закон.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

1100. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.

Нарушитель освобождается от ответственности, если совершил налоговое преступление впервые и полностью выплатил недоимку, штраф и пени.
Дата: 18.06.2012 Копия в Google