Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

В конце прошлого года в спамовой рассылке предлагались базы данных Пенсионного фонда РФ о доходах москвичей и жителей Подмосковья, а также Налоговой службы.
Это заявление тем более примечательно, если учесть, что до сих пор нет официальной реакции на скандал со стороны ЦБ РФ и Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (управление «К») МВД РФ. Между тем, по данным источников «НГ ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

1182. Капитализм на территории МНПЗ.

Кроме астрономических долгов завода отечественным налоговым органам, которые превышают $135 млн., у завода имеются долги иностранным компаниям, бывшим партнерам в сумме половины миллиарда долларов США. Каким же образом получилось, что МНК, а с ней и ...
Преступление перестало быть тайным, так как вышло на международную арену.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

1183. Страшная налоговая тайна.

Сегодня, как утверждают сотрудники налоговой полиции, следы этой фирмы где-то затерялись. Этого ООО на налоговом учете нигде нет. Что любопытно? Генеральными директорами всех четырех исчезнувших ( сначала в бурятских степях, а позже в лесах Читинской области) фирм были жители г. Москвы, а исполнительными директорами являлись обитатели ЗАТО Лесной. В ходе предварительного расследования «не удалось установить лицо, совершившее преступление» ( эта фраза взята из материалов следствия).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

1184. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Пока же министерство заявляет, что правоохранительные органы страны установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной преступности, которые виновны в ряде преступлений: не только в отмывании средств ...
«Это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

1185. Счетная палата собирает друзей.

Той самой Счетной палаты, благодаря независимости которой 5-8 лет назад удалось выявить и довести до общества информацию о ключевых преступлениях ельцинского режима.
Вспомнил: десять лет налоговой полиции, сколько-то лет МВД, таможне, которая "дает добро"...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

1186. Официальные данные о доходах.

На этикетках почетные аббревиатуры - МВД, ФСБ, Налоговая инспекция...
Андрей Родкин По словам оперативников, специализирующихся на преступлениях в сфере высоких технологий, существует три пути продажи баз данных.
Дата: 06.12.2004 Копия в Google

1187. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

[...] Основные владельцы “ЮКОСа” – Михаил Ходорковский и Платон Лебедев – с прошлого года сидят в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях. Кроме того, правоохранительные органы расследуют множество уголовных дел как в отношении других акционеров компании, так и в отношении самого “ЮКОСа”. [...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

1188. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

Имя господина Абрамовича также фигурирует в расследовании налоговых выплат его компании и нецелевого расходования займа в 4,8 миллиарда долларов, который Россия взяла у Международного валютного фонда.
... успел завершить начатое, - заявил он. О том, что на высших уровнях власти в России процветает коррупции, Скуратова предупреждала Карла дель Понте (Carla del Ponte), швейцарский следователь, теперь назначенная прокурором ООН по военным преступлениям ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

1189. Цена вопроса.

По межправительственному соглашению, зарегистрированные там компании получали в России ряд налоговых льгот.
Можно только догадываться, во сколько оценили бы в итоге ущерб от башкирской приватизации российские прокуроры, будь они в данном случае столь же, скажем так, ретивы как и в расследовании «преступлений» ЮКОСа.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

1190. Агенты влияния.

... руководитель Управления собственной безопасности ФСБ); — начальник Главного управления специальных технических мероприятий (по март 2004-го) — генерал-лейтенант Борис Мирошников (работал в департаменте контрразведки ФСБ); — начальник Российской федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям — генерал Сергей Веревкин-Рахальский (бывший начальник УФСБ Сахалина, затем Приморья); — директор ФМС [Федеральная миграционная служба] — Андрей Черненко (начальник ЦОС МБ в 1992—1993 гг ...
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

1191. Крестный отец Янукович.

С 2000 года Донецкая область (благодаря, в частности, специальным налоговым льготам) стала лидировать по темпам прироста ВВП на Украине, за год увеличив свои доходы в полтора раза.
Некоторые депутаты Верховной Рады именно этим объясняют и странную историю со второй судимостью Януковича, и признание его впоследствии невиновным в двух преступлениях, и то, что дважды осужденный и далеко не блестящий абитуриент Янукович в 1974 году ...
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

1192. Самые громкие антикоррупционные дела.

... не завершено МВД РФ замруководителя департамента Федеральной миграционной службы Юрий Прокофьев подозревается в вымогательстве взятки расследование не завершено МВД РФ замначальника 24-го отдела 7-го ОРБ Главного управления по борьбе с налоговыми преступлениями подполковник Михаил Пухов вымогательство взятки расследование не завершено МВД РФ группа сотрудников столичного ГИБДД, в их числе оперативный дежурный 3-го спецполка ДПС капитан Александр Морозов и инспектор 1-го отделения по учету ...
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

1193. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

... управления по борьбе с экономическими преступлениями снова прозвучало заявление о том, что "Сибнефть" только в 2001 г. не доплатила в бюджет налогов на 10 млрд рублей. Эти данные "предстояло изучить Министерству по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету и в Федеральной службе налоговой полиции". Тогда пресс-секретарь "Сибнефти" Алексей Фирсов заявил, что президент НК Евгений Швидлер встретился с представителями МВД и обсудил с ними "вопросы налоговых платежей", однако речи о ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

1194. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.

Нет состава преступления." У руководителей ГП - может.
На изъятых следствием документах, хранившихся с 1993 года в пенсионном фонде, налоговой инспекции, Мосбизнесбанке, оттиски печати оказались идентичны, как установили эксперты, тем, которые оставлены печатью, изготовленной в 1997 году.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

1195. Банкформирование "Альфа-Групп".

Из перечисленной ей суммы "ТНК" выплатила 188 млн. долларов, погасив задолженность своих "дочек" только по налоговым платежам в федеральный бюджет.
из-за отсутствия состава преступления.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

1196. Кошелек Алексия II.

В конце 1997 г. под давлением налоговых служб была закрыта сеть фирменных «софринских» киосков на московских вокзалах и в центре столицы. Летом 1999 г. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в цеху «Софрино» в Алексеевском, и он также был закрыт.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1197. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Депутатам парламента сообщили, что только за первое полугодие 2003 года из-за оффшорных схем государство недополучило 29 млрд "налоговых" рублей.
*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2003 Видит око... Представители Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД вчера объявили, что они изучают «на предмет возбуждения ряда уголовных дел» материалы ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

1198. Еврейский вопрос-2.

'АвтоВАЗу' были представлены налоговые освобождения на сумму более 60 млрд.
Все следственные действия в Швейцарии проходили под личным контролем Карлы дель Понте, занимавшей тогда пост генпрокурора страны (сейчас она главный прокурор Международного трибунала по военным преступлениям на территории бывшей Югославии).
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

1199. Сливка общества Ольга Колинько.

(Сергей Медведчук, начальник налоговой администрации, конечно, не в счет).
А кто сказал, что за Лазаренко числится лишь одно преступление?
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

1200. Черная касса российского футбола.

Представители Инфобанка отвергли все выдвинутые обвинения, тем более что прямых доказательств причастности группы к описанным преступлениям польские журналисты фактически не предоставили.
Вячеславу Колоскову инкриминировалась проверка налоговой полиции, якобы выявившая нарушения по уплате налогов со средств, полученных от FIFA, а также незаконная передача средств в управление группе "Инфобанк".
Дата: 02.09.2003 Копия в Google