Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. В поисках откатов.

Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО), Московского УБЭП и бойцов ОМОНа в рамках одного уголовного дела.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

1162. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

С подсказки рейдеров, в течение двух лет пытающихся захватить нефтяной холдинг «Корус», сенатора пытаются выставить якобы заказчиком преступлений, совершенных выходцами из городка в Ленинградской области.
– Делу около двух лет: налоговые претензии появились в начале 2005 года.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

1163. Берлускони может сесть на шесть лет.

Помимо главных фигурантов - Берлускони и Миллса - по делу проходят еще 11 человек, которым предъявлен следующий набор обвинений - искажение финансовой отчетности, незаконное присвоение денежных сумм, налоговые махинации, шантаж, отмывание средств. Напомним: Берлускони ранее уже шесть раз представал перед судом по подозрению в различных преступлениях, связанных с коррупцией. Трижды его приговаривали к тюремному заключению - за сокрытие доходов, дачу взяток представителям налоговой инспекции и ...
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

1164. Надзор по-русски.

Последнее, что пообещал сделать Андрей Козлов, -- ввести «запрет на профессию» тем банкирам, «чьи фамилии, чьи подписи стоят под документами, связанными с налоговыми преступлениями».
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

1165. Назарбаев купил замок в Испании.

Муж Дариги, по образованию врач, тогда руководил налоговой полицией. И Нурсултан Назарбаев передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. Тут же по Казахстану поползли слухи, будто налоговая полиция стала главной крышей для всего теневого бизнеса страны.
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

1166. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Всего сейчас в реестр включены требования к ЮКОСу на 491,575 млрд руб., из которых 353,77 млрд руб. составляют налоговые претензии.
В интервью Голубович фактически обвинил руководство компании в покушении на его жизнь и в других преступлениях.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

1167. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

... 650 000 акций ЮКОСа 25 мая 2004 г. То есть за день до того, как арбитражный суд Москвы подтвердил гигантскую сумму налоговых претензий к компании — 99,4 млрд руб. В иске утверждается, что Хавин продал акции лично, а не через трейдеров, осуществляющих ...
“Использование инсайдерской информации является серьезным преступлением с точки зрения американского правосудия, — отмечает партнер Marks & Sokolov Сергей Соколов.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

1168. "Такое впечатление, что в зале 250 Дубовых"

Шла речь и о преступлениях - убийствах, покушениях, которые связаны с компанией "ЮКОС".
Речь шла о том самом Владимире Дубове - акционере "ЮКОСа", миллиардере, а заодно члене фракции "Единая Россия" и главе налогового подкомитета в Думе (после ареста Ходорковского он, не дожидаясь окончания депутатских полномочий, уехал в Израиль).
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

1169. Газа Ностра-2.

Действительно, я сын покойного Вито Чанчимино - одного из немногих политиков, может быть, единственного, кого обвинили в преступлениях мафии <...>, что, безусловно, и привело к его преждевременной смерти 19 ноября 2002 года.
- Профессор Джанни Лапис - сын ныне покойного генерала налогового ведомства Джузеппе Лаписа - государственного человека, который служил, так же как и его дядя Сальваторе Гуарино, в высших кругах итальянской полиции.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

1170. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Но в процессе изучения данного эпизода налоговые службы, при поддержке сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями, наткнулись на параллельную схему перемещения денежных потоков.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

1171. Бандиты рвутся к власти.

Еще Геннадий Москаль, будучи начальником ГУ МВД Украины в АРК, предъявлял депутату серьезные претензии по поводу достоверности налоговых деклараций и его диплома.
... всего, защищает тех, кто к нему обращается (в первую очередь избирателей), а виновными признать их может только суд. Миримского также неоднократно подозревали в серьезных преступлениях, в том числе и по редко применяемой 69-той статье - «бандитизм ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

1172. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Преступление ради босса обернулось для него карьерным ростом: сейчас он является зам. ген. директора по безопасности Красноярского алюминиевого завода.
Вот документы налоговой проверки за 2001-2003 годы.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

1173. УГМК "в законе"?

Последовавшая отставка заместителя начальника ГУВД Свердловской области Рауиля Абсолямова и заместителя начальника по налоговым преступлениям Марат Идрисова не удивила наблюдателей.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

1174. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

«Прокуратурой вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество, причинившее особый ущерб потерпевшим.
Истец требовал признать «недействительной передачу более 2 тыс. товарных облигаций «АвтоВАЗа» в зачет налоговых платежей завода в региональный бюджет».
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

1175. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Более серьезные меры безопасности, применяемые только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, - это переселение на другое место жительства, замена документов, изменение места работы или учебы.
Утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК ЮКОС через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

1176. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Не в цивилизованном понимании, а в буквальном – решение виртуального собрания несуществующих акционеров, «левая» печать, все это в налоговую инспекцию и в банк, и – порядок.
Намного больше оснований нервничать у рядовых исполнителей вроде Спиридонова А.А. и, тем более, мелких сошек вроде Востриковой Н.В., Брезговина И.О., Морозовой В.В. Для статистики раскрываемости экономических преступлений стрелочники нужны всегда.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

1177. Подглядывающие.

Специалисты управления «К», которое занимается преступлениями в области высоких технологий, регулярно раскручивают громкие дела, связанные с нелегальным оборотом подслушивающей и подглядывающей аппаратуры.
В среднем получить информацию о какой-либо фирме вы сможете, заплатив от $150 до $350. Детективы предоставят общие сведения о её деловой репутации, отношениях с налоговыми органами и банками.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

1178. Алкохолдинг для Фрадкова?

Массовое производство спиртного в этих кавказских республиках началось в 90-е годы благодаря налоговым льготам, которые были предоставлены местными властями производителям алкоголя.
Так, в марте этого года по обвинению в ряде экономических преступлений был заключен под стражу бывший исполнительный директор ОАО «Варгон» Валерий Полюхович, пытавшийся в судебном порядке оспорить искусственное банкротство предприятия.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

1179. Больные нервы Невзлина.

... дело передано в Московский городской суд. Итогом расследования стало решение от 24 марта 2005 года: присяжные признали его виновным в совершении всех упомянутых преступлений, кроме последнего, которое было снято в связи с истечением срока давности ...
Как взыскать с российского правительства деньги за ЮКОС, если компания скончалась в рамках расследования налоговых правонарушений?
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

1180. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
... лет. 2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом, ранее судимым за совершение преступлений, предусмотренных настоящей статьей, а также статьями 194 или 198 настоящего Кодекса; в) неоднократно; г) в особо крупном ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google