Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные от Mobil, на счета двух высокопоставленных казахстанских чиновников.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

1662. Итальянские злоключения Тайванчика.

Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Схема всегда одна.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1663. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Путем скольких сложных манипуляций, с каким неистовым размахом, по каким запутаннейшим схемам, с привлечением скольких сил и средств русские чиновники воплощают свои вполне понятные замыслы по преобразованию контролируемых ими отечественных богатств ...
... ничтожный стартовый капитал для того, чтобы обеспечить процветание фирмы.) За 8 месяцев работы в качестве исполнительного директора “Голден АДА” этот близкий друг мэра Сан-Франциско получил, как выяснили налоговые службы США, 2 миллиона долларов ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1664. В отношении А.Хлопонина и его участия в выборах губернатора Красноярского края.

Однако затем, обладая хваткой и мышлением разработчика схем отвлечения прибыли, Зеленин постепенно взял под личный контроль финансовый менеджмент комбината.
Склонность к администрированию и диктату потанинской команды, интересы которой представляет Хлопонин, проявилась сразу же – в идее вывести «Норникель» из-под краевой юрисдикции и тем самым лишить бюджет Красноярского края большой части налоговых ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

1665. Досье Гусинского.

7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена. Были заключены Соглашение о порядке проведения зачета, Порядок уплаты налоговых платежей, Соглашение об открытии счета в НРБ и порядок ведения счета.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

1666. Все остается в семье.

Когда в июле 1997 года премьер представил свою налоговую декларацию, она не вызвала ничего, кроме смеха.
В случае с этим предприятием, которое на момент своего основания в 1992 году более чем на треть принадлежало "Газпрому", была применена уже отработанная схема: доля "Газпрома" уменьшалась, а доля Рахимкулова увеличивалась, пока к концу 1997 года ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

1667. "Раскидать по городу куриные лапки".

Собянин и налоговая инспекция Ханты-Мансийска.
Предполагаемая схема ведения контрпропагандистской деятельности в избирательной кампании губернатора Тюменской области.
Дата: 05.01.2001 Копия в Google

1668. Научный подвиг семьи Аяцковых.

Издательская алхимия Традиционная схема появления новой книги в СГСЭУ такова.
Например, бывший руководитель областной налоговой инспекции Николай Телятников был едва ли не единственным из крупных руководителей, кто по вопросам издания своих трудов лично контактировал с редакторами.
Дата: 20.11.2000 Копия в Google

1669. Красное колесо на юге Москвы.

Естественно, в эту схему был внесен русско-московский национальный колорит.
В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1670. Взлет олигарха.

"Этого сделать не удалось,- говорит главы представительства "Andre" в Москве Кристиан Маре,- поскольку каждый менеджер "АвтоВАЗа" имел свою собственную дистрибьютерскую сеть." Схема, использованная Березовским, называлась реэкспорт.
Этот рейд, в ходе которого 3000 оперативных работников МВД, прокуратуры и налоговой полиции одновременно блокировали все выходы из помещений гигантского завода и изъяли все компьютерные файлы, стал крупнейшей операцией правоохранительных органов ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1671. Призрак бродит по Смоленску.

После многочисленных организационных разборок и мелких бандитских войн Смоленск к началу 1995 года получил свою довольно определенную и достаточно устойчивую схему криминального раздела: 6-8 основных сильных команд и десятка полтора-два бригад ...
Что касается криминала, то на "кормовых" от "Оазиса" расстался с совестью и принципиальностью уже не один чиновник (в частности, начальник ярцевской налоговой полиции Старов).
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1672. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

На вопрос есть ответ и сводится он к довольно сложной схеме.
Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1673. Кто вы, господин Наздратенко?

... жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ ...
Основная схема нарушений выражается в кредитовании (ссуживании) сомнительных фирм и сомнительных контрактов за счет средств бюджета".
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1674. Сражение за Самотлор.

И схема не совсем честного отъема у государства 40% акций ТНК "альфовцами" была разработана гениально.
В данном законе ограниченные налоговые льготы предоставлялись для книжной продукции связанной с образованием, наукой и культурой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1675. Дагестанская ОПГ (I).

Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
... года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.) Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1676. Смертельная порнуха.

Молодой оперативный сотрудник налоговой полиции Санкт-Петербурга, занимавшийся темой экономических преступлений в сфере рекламного бизнеса, получает от своего руководства задание -"зачистить" любую рекламную или телевизионную фирму, связанную с незаконным обналичиванием денег. К тому времени в недрах этого налогового учреждения было разработано своеобразное "ноу-хау"- схема, позволяющая "похоронить" практически все обналичивающие конторы города.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

1677. Гусь.

Этот шаг Гусинского был вполне оправдан - СП предоставлялись налоговые льготы.
На скандальном интернетовском сайте flb.ru, редакция которого расположена на одном из этажей здания "Литературной газеты", после известных событий в офисах "МОСТа" появились "эксклюзивы": "Справка о зарплатах сотрудников СБ группы "МОСТ" и "Схема ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1678. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же замечательные Багамские острова. Все эти факты обнаружила проверка КРУ Президента РФ, и они не являются какой-то тайной ни для налоговых, ни для правоохранительных органов.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

1679. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по сокрытию доходов от налогообложения и невозврату валютной выручки со стороны всех участников сделки ...
Так, в 1993 году выявлялись нарушения налогового законодательства, выразившиеся в занижении налогооблагаемой базы, допущенные при составлении балансового отчета, в результате чего на эту организацию налоговой инспекцией г.Москвы начислены финансовые ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

1680. Хроника наездов на "Мост"

Однако эксперты газеты "Ъ" отмечали, что при покупке здания СП применило довольно интересную финансовую схему.
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google