Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В Санкт-Петербурге она являлась заместителем Анатолия Сердюкова в местном УМНС, после назначения начальника главой федерального налогового ведомства с 2004 г. возглавляла налоговые органы Москвы, затем работала помощником министра обороны. В 2011 г. в Рособоронпоставку переведена Ольга Степанова, ранее руководившая инспекцией ФНС №28 по Москве. Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии сотрудников инспекции якобы выплатила из бюджета различным фирмам 15 ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул.Малая Ордынка, 33 стр.1 в г.Москве, заявление на выдачу патента, форма заявления утверждена приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996г.
В организованной группе также состояли Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп» и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»).
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Тогда Владимир Шелепов занимал должность начальника межрайонной налоговой службы №16 Ростовской области по Сальску. По версии следствия, он организовал хищение бюджетных средств под видом возврата НДС ООО «Лиман». Кроме Шелепова фигурантами дела по этому эпизоду стали занимавший пост его заместителя в инспекции на тот момент Дмитрий Белекчи, собственник компании «Лиман» (выпускает подсолнечное масло под брендом «Донское золото») Оник Мамиконов, возглавлявший предприятие Радий Орлов, а также ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

4. Люди Сердюкова.

Ну а если проследить карьерные успехи Приезжевой за годы, предшествующие ее «военной службе», то получается, что с 2003 по 2005 год она была начальником отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, потом совсем немного — руководителем межрайонной налоговой инспекции №1 Санкт-Петербурга. Потом два года работала в ФНС начальником управления налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

5. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Скандальная публикация повествовала о начальнике УФСБ по Ростовской области, о его якобы бизнес-связях и якобы сомнительных служебных достижениях. Факт появления такой публикации мог расцениваться как попытка внесения дестабилизации в работу регионального управления ФСБ. Содержание статьи оставляло желать лучшего, но то, на каких ресурсах она вышла, указывало на чей-то очень мощный «интерес». Эта история началась в августе 2009 года. Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

6. КГБ во власти.

... оперативного контроля налоговой инспекции в Вилючинске. С января 2001 в Совете федерации. Женат, двое детей. ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ генерал-майор, начальник УФСНП по Москве Родился 8 декабря 1950 в Псковской области. Окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное училище, Высшие курсы военной контрразведки, Высшую школу КГБ. Прошел путь от оперуполномоченного до замначальника отдела военной контрразведки общевойсковой армии. Воевал в Афганистане. С 1992 начальник отдела, замначальника ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

7. Миллиарды Александра Удодова.

... как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук. Красавица Черничук стала широко известна в прессе в сентябре 2010 года, когда, исполняя обязанности начальника УФНС издала приказ, по которому запретила сотрудникам и сотрудницам московских инспекций фривольные наряды и вызывающий ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

8. Хоть стреляйся!

... в «контролируемом режиме», а крайним за выплату мошенникам из бюджета делался бы персонал налоговой инспекции. Находясь «на крючке» под страхом расследования уголовного дела, низовые сотрудники должны были продолжать выдавать деньги по фальшивым документам и, в конце концов, должны были быть осуждены за должностные преступления. В принципе, такая схема отлично сработала, если бы не несколько начальников инспекций, решивших одним в пучину уголовного дела не идти и давших показания еще и на таких ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

9. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

... у директора Налоговой службы Черногории Милана Лакичевича, который рассказал о событиях того периода и еще раз подтвердил, что Алексей Навальный собственноручно подписал договор об учреждении фирмы в Черногории. В беседе также приняли участие помощник директора Налоговой службы Черногории Милица Вулетич, начальник инспекции Налоговой службы страны Ново Радоевич и начальник Центрального реестра Налоговой службы Черногории Мило Паунович. — Подтверждают ли сегодня налоговые органы Черногории факт ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

10. 18+.

Печегин также ушел с начальствующих должностей в Генпрокуратуре, равно как и начальницы двух московских налоговых инспекций, Химина и Степанова. После скандала со смертью Магнитского был отправлен в отставку начальник Бутырского СИЗО Комнов.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

11. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

С целью уклонения от уплаты налогов с доходов физического лица Ходорковский 24 ноября 1997 г. и 1 марта 1998 г. подал в налоговую инспекцию #2 по ЦАО г. Москвы, находящуюся по ул. Мещанская д.9/14 в г.Москве, заявление на выдачу патента, являющееся ...
В группе также состояли Лебедев П.Л. – президент банка "Менатеп", а также начальник одного из отделов этого банка.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

12. Корпорация "Брателло".

... крупные суммы денежных средств на как будто бы проведенные ремонты ведомственных домов отдыха и санаториев налоговой полиции: таковыми в списке значились санаторий «Прогресс» в г. Сочи, дом отдыха «Космонавт» в Московской области. Но работал господин Цыбулевский не один. Он опирался на верных помощников: в роли их выступали начальник Административно-хозяйственного управления А. Тищенко, начальник финансово-экономического управления А. Злобин и начальник контрольно-ревизионной инспекции Е.Кузьмин ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

13. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова. ["РБК daily", 07.04.2011, "Фирма из Архангельска привела силовиков в знаменитую налоговую №28": По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭС-Контрактстрой», фактически находящееся в Москве, учреждено в Архангельской области компанией «Регионтехнохим» (96%) и генеральным директором ООО Алексеем ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

14. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора "Дальней степи" — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину ...
В Калмыкии они решали через заместителя начальника следственной части УВД Элисты и зампрокурора Республики Калмыкия.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

15. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

За десять дней до гибели он объявил голодовку, выдвинув несколько требований: возбудить уголовное дело по факту сокрытия ЮКОСом налогов в крупных размерах в 1996-1998 годах (на территории Нефтеюганска находилось дочернее предприятие ЮКОСа "Юганскнефтегаз"), отстранить от занимаемой должности начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Ханты-Мансийского округа, которые якобы являются "карманными органами ЮКОСа", погасить накопленную недоимку этой компании по ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

16. ФНС и НДС.

... контрольного блока, Игоря Шевченко — начальником управления кадров, а Ольги Черничук — заместителем руководителя УФНС по г.Москве. Имея прямой доступ к руководителю ФНС России, минуя своего непосредственного руководителя — начальника УФНС г.Москвы Людмилы Воробьевой — Ольга Черничук подобрала на должности ключевых московский налоговых инспекций близких ей лиц. Так, в течение лета 2010 года в Москве были назначены новые руководители территориальных налоговых инспекций: № 1 — Татьяна Царева № 2 ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

17. Особенности рейдерской охоты.

Тогда же были задержаны несколько десятков пособников рейдеров-работников налоговой инспекции, подставные директора и т.п.. Некоторые из них согласились сотрудничать со следствием.
На этом совещании случайно оказался начальник Петербургского ГУВД Владислав Пиотровский.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

18. Выборные технологии украинского президента.

Пусть к начальникам налоговой инспекции и милиции подключатся и прокуроры.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

19. Куда Абрамович свиней не гонял.

Сегодня, обвиненный во взяточничестве бывший начальник налоговой инспекции по городу Омску находится в тюремной больнице.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

20. Откат с возврата.

Бруевич был знаком с бывшей сотрудницей 7-й налоговой инспекции Москвы Екатериной Матвеевой, которая, согласно материалам уголовного дела, якобы пообещала обеспечить лояльную камеральную проверку в отношении компании «Стелс Сервис». «В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google