Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

162. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Тяжба на Кипре Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

163. Дело Шишкаревых.

Учитывая, что племяш жил на Кипре, то и деньги по сделке осели на западных счетах.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

164. Утечка на миллиард.

Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

165. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

166. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В 33 года скульптор Тыртышников стал академиком Российской академии художеств, а в его активе — создание рельефа «История древней Руси» в Австрии, бюстов генералу Шарлю де Голлю, маршалу Жукову и архитектору Ле Корбюзье во Франции, бюста экс-главы СВР Евгения Примакова на Кипре и т. д. По просьбе главы Россотрудничества творчество ее сына оплачивают «уважаемые люди»: например, 15 миллионов рублей на установку еще одного памятника Ле Корбюзье в Москве выделил миллиардер Алишер Усманов.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

167. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

168. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

*** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

169. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его сын, гражданин Швейцарской Конфедерации Эрнест Магдеев, могут стать «нелетающими».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

170. Человек с бульвара миллиардеров.

В 2010 году в СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович строит особняк на Кипре, в пригороде Лимассола — на участке земли в 5 гектаров с собственным пляжем, который структуры Абрамовича приобрели два года назад. Однако представители компании Millhouse Capital, которой владеет бизнесмен, информацию опровергли. Они заявили, что у него вообще нет девелоперских проектов на Кипре. Еще раньше СМИ сообщали, что Абрамович хочет построить опять же на Кипре коттеджный поселок на 225 домов для ...
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

171. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Как следует из письменного повествования подсудимого, с господином Музыкаевым он познакомился в 1993 году на Кипре, где тогда жил и работал.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

172. Черного кобеля не отмоешь добела.

Нефтеносные слои Кипра В прошлом году Ходорковский решил докупить оставшийся вне его контроля не слишком большой пакет акций Восточной нефтяной компании.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

173. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег Кирилл Белянинов Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

174. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

175. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

Теперь бизнесмен живет с паспортом Кипра.
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

176. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в Европейском Союзе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

177. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

178. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

179. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

180. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в июне 2009 года, ему было предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году, а также вымогательстве у братьев Сергея и Вячеслава Шевченко $10 млн. Братья Шевченко познакомились с Михаилом Глущенко в 1990-х годах.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google