Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... на приобретение недвижимости в собственность. [...] По самым скромным подсчетам, годовой доход от сдачи в аренду недвижимости составлял около 5 млрд рублей. Наладив систему сдачи в аренду и сбора денег за пользование торговыми помещениями, в 2005 году Минеев переехал в Лондон. Праздная жизнь за границей оказалась не в радость. К тому же разладились семейные отношения. Предвидя, что дело идет к разводу, и стремясь минимизировать потери от раздела имущества, Минеев начал «прятать» активы в офшорах ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

62. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию из-за границы материалы, которые доказывают его невиновность ...
Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

63. Культурная схема Шестерюка.

Сейчас Шестерюк находится за границей — он подтвердил это в телефонном разговоре с корреспондентом «Новой газеты», отказавшись от дальнейших комментариев. По информации наших источников, у г-на Шестерюка есть недвижимость в Арабских Эмиратах.
К декабрю прошлого года новым кредитором почти по всем долгам ФГУПов стал офшор.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

64. Не в службу, а в траст.

Бывая за границей, Шувалов встречался с попавшим в опалу другом, даже поручал ему юридическое сопровождение некоторых своих дел. Например, Ивлев занимался покупкой зарубежной недвижимости для Шувалова.
Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

65. Муляжи и "пирамиды".

К тому моменту большинство собственников холдинга или скрывались за границей, или ожидали приговора за решеткой.
Однако уже в 1999 году занялась инвестициями в жилую недвижимость.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

66. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Основав знаменитый российский офшор, зону «БИН-Ингушетия», он уходил в Госдуму вице-спикером от ЛДПР. Возглавив нефтяную компанию «Славнефть», активно скупал недвижимость в Москве—теперь это бизнес-центры «Чайка Плаза» и помещения, в которых ...
Далее везде: «Наш «Континент» не имеет границы, Все части света готов он объять».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

67. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Большая часть— за границей, ею занимается сам Иванишвили, командуя брокерами по телефону. Еда со своей фермы, вино из своего погреба, покой загородной виллы—сколько может деятельный человек терпеть эту идиллию? Осенью Иванишвили обещает вернуться в Россию. Здесь у него проекты в недвижимости, аптеки, сельхозпредприятия.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

68. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Построенная голландским бюро Damen Yachting в 2018 году, она оформлена на офшор с Каймановых островов Southerner Ltd, реальный владелец которого скрыт.
Он утверждает, что с теми же целями сын бывшего президента ездил и за границу, — в частности, на проходившую в марте 2019 года в Германии хай-тек выставку EuroShop, — организаторы ярмарки не ответили на вопрос «Проекта», сославшись на защиту данных.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

69. Старушка на миллиард.

... рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района. Согласно данным СПАРК, компания либо владеет крупным участком дороги в Дарьино, вдоль которого расположен элитный коттеджный поселок «Дарьино-Успенское», либо арендует его. «ЭД23» занимается сдачей недвижимости в аренду ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

70. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... оставить на свободе, он скроется от следствия и суда за границей. В Италии и Великобритании, отметил следователь при председателе СКР Александре Бастрыкине, у господина Абызова имеется недвижимость, его бывшая супруга с детьми проживают в США, а сам ...
... гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

71. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... медийный бизнес и недвижимость, а сам господин Фирташ получил широкую известность в 2000-х годах, когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ. Но после возвращения Крыма в состав РФ за границей оказались два химических ...
Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

72. Тоска по Родине в Тоскане.

Он установил связь министра через офшорную цепочку с фирмой Il Tesoro, на которую записана недвижимость.
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

73. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Статья с сайта Ham&High исчезает, вместо неё появляются панические извинения перед Mr Yakunin, заверения в том, что недвижимость, упомянутая в статье,приобретена им исключительно законным путём, и что газета готова понести все судебные издержки, связанные с этим инцидентом. Тут надо кое-что пояснить. Если вы посмотрите на любой индекс свободы прессы?— от Freedom House или от “Репортёров без границ”?— то Великобритания там в последние годы стабильно падает. В рейтинге “Репортёров без границ ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

74. "Интраст", который лопнул.

... его до банкротства, скрылся от следователей и разгневанных клиентов за границей и отсиживается у родителей в чешской Праге в домах на улицах Kolma и Mezibranska. Он заранее успел прикупить недвижимость в Чехии и Словакии, которой теперь номинально ...
Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

75. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

... еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти. Кто помогает Генпрокуратуре Ко второму делу ЮКОСа Генпрокуратура обзавелась ценными помощниками. Один из них — Алексей Голубович, бывший совладелец Group Menatep Limited и директор по стратегическому развитию и корпоративным финансам ЮКОСа, недавно вернувшийся в Россию из-за границы, сообщил вчера “Интерфакс ...
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

76. МусороВАЗ.

Находясь за границей, БАБу предстояло спасти многомиллионные активы, в спешке оставленные в России.
Плюс, конечно, разная недвижимость, торговые марки других дилеров и дочерних компаний…
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

77. Тринадцать способов украсть у государства.

Эти схемы мы и рассмотрим, сразу оговорившись, что откровенный криминал вроде производства «неучтенной» продукции и покупки «метра государственной границы», когда не платятся никакие налоги, останется за кадром.
Страховку получает либо дружественная компания, либо просто грамотная страховая компания, которая готова «вернуть» деньги в любой офшор за вполне божеский процент.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

78. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более семи миллионов рублей. Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру ...
Здесь он приобрел у офшора двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

79. В "Партию" принимают обвиняемых.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы ...
Правда, после допроса в ГСУ СКР по Мособласти господин Ваньков улетел за границу, поселившись, по некоторым данным, на Кипре.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

80. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google