Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... газеты» нашли у этих офицеров недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в ЦОС ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредоставлением сведений о зарубежной недвижимости ...
... имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

122. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... офицера недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в Центре общественных связей ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредставлением сведений о зарубежной недвижимости ...
Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

123. Мальтийский орден за €1 млн.

Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.
Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

124. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Зато фамилия Цветкова фигурирует во вскрытых правоохранительными органами схемах по уводу средств за границу.
Недвижимость семьи Цветковых Иными словами, нового беспилотника в России так и не появилось, зато зарубежная недвижимость семьи Цветковых плодится как грибы после дождя.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

125. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры. Как установили в СКР, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. В рамках этого дела следствие намеревалось допросить экс-президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова. Однако сделать этого так и не удалось: все они уехали за границу.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

126. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Елисеев, которого Усманов прекрасно знал по работе в Газпромбанке, рассказал, что «Соцгоспроект» хочет строить на границе с участком бизнесмена пять больших особняков.
... 12 га можно было хорошо заработать, но для этого нужно было на несколько лет заморозить в стройке несколько десятков миллионов долларов, а с учетом кризиса это было далеко не всем под силу, говорит топ-менеджер одного из агентств элитной недвижимости ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

127. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

... в полную силу, переходя границы, как государственные, так и моральные. От английского права к шариату В дальнейшем всем участникам тяжбы пришлось изучать тонкости наследственного законодательства разных стран. Дмитрий Тиминский инвестировал немалые средства в объекты недвижимости в разных государствах, нередко проводя сделки через офшорные компании. В частности, одна из принадлежащих ему квартир располагалась в Лондоне. По законам Великобритании при отсутствии завещания недвижимость наследуется ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

128. Обнальное сообщество Григорьева.

По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

129. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Ротенберг присоседился Про российскую недвижимость Абрамовича практически не говорят.
Правда, хозяйничала Ирина Абрамович там всего неделю: право собственности оперативно перекочевало в офшор.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

130. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Эти выведенные из экономики Кузбасса и России средства тратятся Щукиным и его семьёй на скупку недвижимости в Лондоне и шикарный образ жизни там, где уже осели многие проворовавшиеся российские богачи. Forbes просчитался В связи с проводящейся проверкой, ГУЭБиПК МВД РФ направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и его «офшоров» на Кипре, а также получить информацию о движении по ним крупных сумм.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

131. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

Два из них касались почти 500 различных объектов недвижимости, начиная от заводских корпусов, причалов и подъездных путей до столовых и артезианских скважин.
Всем им обвинение было предъявлено заочно, так как они скрылись за границей.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

132. Курорт под каблуком УДП.

... медоборудования из-за границы и отчисляла средства на зарубежные счета для финансирования строительства «дворца Путина». Это здание площадью 14 600 кв. м в итальянском стиле с виноградниками, тремя вертолетными площадками, пирсом и мариной для приема больших яхт. Бюджет стройки достиг $1 млрд. За счет бюджета сюда подведена дорога, проложены коммуникации. Стройка велась под управлением Управделами президента, которое тогда возглавлял Владимир Кожин. В 2009 г. вся эта недвижимость вместе с землей ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

133. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

В том же году председателем КВС было зарегистрировано АОЗТ «Петробилд» (№АОЛ-8040), которое занималось недвижимостью.
Другие 34% «Совэкса» принадлежали лихтенштейнскому офшору Horizon International Trading.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

134. "Слепой, глухой и дурак одновременно."

С калейдоскопической скоростью они меняли владельцев, эксплуатантов, то исчезали, то появлялись в каких-то офшорах. Как начислять налоги, когда не ясен объем перевозок? Как наказывать за монополизм, если не видно даже границ этой монополии?
Купили венгерскую авиакомпанию Malev почти за 200 миллионов долларов, а с ней, по слухам, и роскошную недвижимость в этой стране.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

135. Офшор, однако.

Однако государство не позволило: в этой связи совершенно логичными выглядят покупка английского футбольного клуба «Челси» и перевод денег в зарубежную недвижимость. Чукотка, не будучи даже внутренним офшором, стала противопоказана бизнесу олигарха.
Ради неё будущий олигарх ушёл из семьи и наладил новый бизнес: Ирина привозила модные вещи из-за границы, Роман копировал их, запускал в производство и продавал втридорога.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

136. Ближний офшор.

... в Латвии - для многих из них Рига и Юрмала выступают своего рода персональным офшором, тихой гаванью, где можно укрыться от внутриполитических бурь исторической родины. Владение недвижимостью в Латвии позволяет получить здесь вид на жительство ...
При этом граница пересекается без проблем и без виз как в одну, так и в другую сторону.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

137. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

Рассказывают, что подтверждением его достижений в бизнесе стала недвижимость за границей, оформленная на подставных лиц. По мере обогащения появлялись барские замашки.
Так, соучредителем «ПетерСтара» стала компания ComPlus Holding S.A., которая является люксембургским офшором.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

138. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, а бывшая жена и сын — роскошной недвижимостью в Болгарии. По данным «Архива Пандоры», опубликованного в 2021-м, родственникам Чемезова принадлежит спрятанная в офшорах собственность общей стоимостью ...
Публичную известность он, впрочем, получил позднее, в 2021-м — когда безуспешно добивался удаления из СМИ новостей о своих поездках за границу по поддельному паспорту.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

139. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

И наконец, нужно было получить официальное разрешение на переправку картины через границы.
Который в это же время скупал недвижимость.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

140. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. Эти деньги предполагаемые организаторы мошенничества, по данным правоохранителей, вкладывали в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего. На часть активов, оцениваемых примерно в 1 млрд руб., судом уже наложен арест. Недавно шестерым участникам финансовой пирамиды, включая скрывающегося за границей бенефициара QBF Романа Шпакова, вменили еще ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google