Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Bombardier для настоящего Игоря Ивановича.

В одном из старых ежеквартальных отчетов нефтяной компании сказано, что SSSL специализируется на недвижимости, а фрахтовые услуги для «Роснефти» оказывает еще один дочерний офшор — Skyline Asset Management Ltd. (SAML).
Понятно, что при таком раскладе многие владельцы бизнес-джетов (да почти все — порядка 90%) предпочитают регистрировать свои личные или корпоративные самолеты за границей.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

162. Бизнес на таможне.

По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
... идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

163. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам ...
... года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой стирают границу между законным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

164. "Русская схема" Теодоро Обианга.

В цепочке сделок участвовали фирмы, зарегистрированные в офшорах, пока комплекс не оказался в руках Кокоревых и их фирмы Sands Beach Resort S.L. *** Без подписи Обианга невозможно было перевести ни цента Для президентского клана через счета Кокоревых ...
За 11 лет пребывания у власти он уничтожил шестую часть населения, а треть оставшихся бежала за границу.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

165. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

По оперативным данным, беглец уже перебрался через границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно ...
Основная ирония По мнению самих сотрудников экономической полиции Петербурга, «основной изъян заключен в высоких ценах, по которым выкупалась недвижимость на территории Добролюбова, 14».
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

166. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.

... как адвокат Денис Тумаркин, написал в УВД ЗАО заявление о том, что Иосиф Бадалов заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор ...
По его словам, не соответствует действительности и информация о том, что его якобы пытались задержать в аэропорту во время вылета за границу.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

167. "Решальщик" собрал на себя компромат.

... как считает защита хозяина "Королевской воды", получил от него долговые расписки на $4 млн и €1,5 млн на год под залог недвижимости. А поскольку та оказалось оформлена на офшор, Дионисий Золотов, зная об этом, обратился в полицию как пострадавший ...
Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем изымали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

168. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

На пути мирового капитала нет границ, если речь не идёт о северной части Корейского полуострова.
Переуступка прав собственности на уровне кипрских офшоров или понятийные договорённости?
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

169. Земля и глина "короля столичных строек".

... Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры. В "Ак Барс девелопмент" отказались комментировать продажу ООО "Карьер" и смену акционеров у заводов стройматериалов. ООО "Ак Барс девелопмент" — крупнейшая девелоперская компания Татарстана с выручкой 1,3 млрд руб., контролируемая банком "Ак Барс". Строит она в Казани, Елабуге, а теперь уже и в Москве. Портфель проектов — свыше 3 млн кв. м недвижимости, 700 000 кв. м из которых возводится в настоящее время ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

170. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Оригинал этого материала © "Известия", 21.06.2012, Фото: ia-fryaz.mosoblonline.ru Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд Экс-губернатор Московской области в последние дни своего пребывания на посту фактически разрешил застройку ...
Теперь они смогут беспрепятственно начать на них строительство элитной недвижимости, пояснил «Известиям» лидер партии «Зеленая альтернатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

171. "Чутье их не подводило".

В 2006 г. 63,36% акций НМТП были записаны на офшор Kadina, в равных долях принадлежащий семьям Пономаренко и Скоробогатько.
«В эти дни граница между старшими и младшими стиралась.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

172. Слив "офшорных энергетиков".

... материала © "Ведомости", 26.12.2011, Отставка в подарок, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Дмитрий Пономарев В прошлый понедельник Путин обвинил нескольких руководителей энергокомпаний в коррупции, сомнительных закупках и выводе средств через офшоры ...
Полученные подконтрольными компаниями средства вкладываются в различные бизнесы, в том числе и в семейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости и в России, и за рубежом.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

173. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

["НТВ", 14.07.2011, "Самый масштабный аферист считался честным чиновником": Известно, что Кузнецов с супругой владеют недвижимостью в Париже и Нью-Йорке, частным самолетом, счетами в банках.
["Коммерсант", 15.07.2011, "Подмосковные деньги поищут за границей": Махинации с бюджетными деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

174. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Причины сговорчивости г-на Родионова банальны: он был объявлен в федеральный розыск и был вынужден вести переговорный процесс, находясь под жестким прессом за границей.
Именно он завизировал пакет документов, согласно которым право транзита туркменского газа по территории России получил венгерский офшор Eural TransGas (за ним и стоял непубличный тогда Дмитрий Фирташ).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

175. Всем лежать мордой в пол.

Еще раньше финансовые пирамиды реинкарнировались в сфере недвижимости.
Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

176. Top-20 ("Финанс").

Олег Дерипаска уверенно встроился в режим Владимира Путина, однако на всякий случай активно покупает собственность за границей.
Следуя примеру обывателей, Олег Дерипаска вкладывается в московскую недвижимость.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

177. Top-720 ("Финанс").

В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

178. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Корпорация также заказывала изучение рынков недвижимости в европейских странах и Калифорнии (США).
Даже испанская фирма и ирландский офшор имели счета в банках Хельсинки.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

179. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

180. Флотилия украинских миллиардеров.

«Решения о приобретении или отчуждении любых активов, в том числе яхты и других объектов недвижимости, принимаются в соответствии с условиями рыночной конъюнктуры», — написала пресс-служба предпринимателя.
Пока харьковский бизнесмен пребывает за границей, в Украине его ждет генпрокурор Ирина Венедиктова, которая хочет получить показания основателя финансово-промышленной группы DCH по делу смертельного ДТП с участием кортежа бизнесмена.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google