Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Для топливных операторов Пензенской области сегодня не является секретом, в чьих интересах развернута на территории губернии эта широкомасштабная война с «неугодными» представителями частного бизнеса.
... их инициаторы маскируют свою деятельность административной риторикой - «борьбой за качество поставляемого в регион топлива, устранением незаконных форм предпринимательства, становлению цивилизованных отношений на рынке ГСМ» и т.д. Истинная цель всего ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

282. На кончике "Иглы".

... со следствием и служит основным источником информации о его незаконных поставках. Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля выдали международный ордер на его арест. 28 февраля в прямом эфире "Эха Москвы" Бут опроверг все до единого обвинения и заявил, что совершенно свободно и спокойно проживает в Москве; что касается зарубежного бизнеса, то он его свернул по причинам, не имеющим отношения к "травле ...
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

283. Михаил Мирилашвили осужден на 12 лет.

... бизнес Мирилашвили-младшего. Как считают в РУБОПе, охранники господина Мирилашвили фактически захватили Двали и Какушадзе в заложники и сначала пытались обменять их на Мирилашвили-старшего. Когда это не удалось, они просто стали выбивать из них информацию о заказчиках похищения и «переусердствовали». Однако доказать эти факты следствию не удалось. Судья Ленинградского военного окружного суда Федор Попович признал Мирилашвили виновным в организации похищения Двали и Какушадзе, а также в незаконном ...
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

284. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Бизнес в розыске В апреле 1999 г. по делу “Аэрофлота” обвинен в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств Борис Березовский.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

285. Ненецкий округ. Продано!

За неделю до выезда на месторождение офицер возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи нефти Ненецкой нефтяной компанией - ННК. В Нарьян-Маре каждый знает: своим существованием ННК обязана губернатору округа Владимиру Бутову. Это его детище, созданное в 1998 году. Сам Бутов и возглавлял тогда совет директоров. Но нефтяной бизнес привлекал Бутова и раньше.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

286. Хроника наездов на "Мост"

Но как только настала пора финансовой стабилизации, бизнес начал давать сбои.
Кроме того, в программе было рассказано об обнаружении в ходе операции незаконно хранившегося оружия и фальшивого удостоверения сотрудника милиции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

287. 6. Пожалуйте в кутузку!

Пожалуйте в кутузку!" КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК И СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ Бизнеса нет без коммерческого риска.
Даже такой далекий от наших проблем критик и публицист Наталья Ильина подметила: «То, что эффективно в экономике, – незаконно, а то, что законно, – неэффективно». Копия в Google

288. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Информация о «золотых паспортах» чрезвычайно важна, так как дает представление в том числе о тех людях, которые с их помощью вероятно могут обходить санкции и легализовывать незаконные доходы.
В хвалебных заметках о Муртузалиеве почти не найти информации о том, каким именно бизнесом он занимается.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

289. Семейное дело Качуров.

... деятельностью, вымогательство у них взяток в особо крупном размере, фальсификация доказательств по уголовному делу, привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц, незаконным заключением их под стражу и совершением иных преступлений ...
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

290. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

В частности, представители симферопольской фирмы «Крымстрой-мастер» давно утверждают, что Евгений Кабанов, заручившись поддержкой бывшего главы Минстроя РФ Михаила Меня, незаконно присвоил себе право продавать квартиры в достроенном ими жилом ...
На двоих в равных долях они владели Крымским газобетонным заводом с выручкой в полмиллиарда рублей за 2020 год. Константин Кабанов Сейчас у Кабанова официально бизнеса нет. Но есть у его многочисленных родственников.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

291. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Семиохин и еще двое брянчан были объявлены в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (букмекерский сервис 1xBet запрещен в России).
В букмекерский бизнес его привела «любовь к IT».
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

292. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Спор возник из-за их бывшего семейного бизнеса — девелопера «Интеко», некогда одного из крупнейших в России.
Спустя несколько лет Батурин заявил, что условия мирового соглашения «не были выполнены» и его «незаконно лишили» 25% акций «Интеко», и потребовал компенсацию в соответствии с ее рыночной стоимостью.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

293. Трафик не пахнет.

С другой стороны, многие уважаемые европейские и американские провайдеры действительно отказываются хостить у себя ресурсы с незаконным и спорным контентом, чтобы не портить репутацию. Именно поэтому хостинг таких сайтов довольно выгодная с точки зрения бизнеса история, потому что он оплачивается дороже из-за сопутствующих рисков».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

294. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на семейном бизнесе, Фото: slavakubani.ru, kubzsk.ru, 24krasnodar.ru Анна Перова Сергей Пуликовский В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора края Сергея Пуликовского, сына экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Константина Пуликовского. Следствие полагает, что Сергей Пуликовский незаконно продвигал интересы строительной фирмы своего отца «Краснодар Сити ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

295. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Предприниматели обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — незаконном возмещении 116 млн руб. НДС. Источники в окружении бизнесменов отмечают, что возможные нарушения могли не иметь умышленного характера и возникли из-за сложной специфики ...
Их семья долгое время контролировала весь алкогольный бизнес региона, младший брат вёл публичную благотворительную деятельность и даже избрался депутатом горсовета.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

296. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... не мог заработать найденную у него астрономическую сумму, Михаил Абызов занимался бизнесом до перехода на госслужбу и являлся бенефициаром «Сибэко». А незаконность дохода, по словам собеседников “Ъ”, как раз и должна доказать сторона обвинения в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, им неясно, почему ответчиком является только господин Абызов, в то время как помимо него обвинение в незаконном участии в бизнесе предъявлено еще ряду лиц. Также у собеседников “Ъ” вызывает недоумение ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

297. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру» (что представители акционеров «Холодильник.ру» отрицают).
Угроза банкротства "Холодильник.ру" Сам UCF Partners не сдался и в 2018 г. подал новый иск уже в Арбитражный суд Московской области о взыскании с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

298. Академия в кармане.

«Проект» не смог найти бизнесов, которые могли бы напрямую принадлежать Осиповой.
... деятель науки» и запретом на преподавание в течение трех лет. 2004 Валентин Данилов Директор теплофизического центра Красноярского государственного технического университета Обвинен в незаконной продаже технологий двойного назначения в Южную Корею ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

299. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Чем «чернее» бизнес клиента, тем выше ставки по его обслуживанию.
Неизменными остались лишь мантра Рейнфельда о том, что банк не причастен к незаконной деятельности, и стенания Берниса о испорченной репутации.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

300. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

По материалам этого дела проходит и Борис Вольфман, который, по данным следствия, успел покинуть страну, якобы захватив с собой $40 млн, заработанных на незаконном бизнесе. По версии ГСУ СКР, Борис Вольфман, а также участвовавшие в криминальном бизнесе другие украинцы, израильтяне и турки заманивали доноров в Косово и Азербайджан, обещая по €15–17 тыс. за каждую почку, однако после операций, проведенных в том числе в Medicus, кидали их. При этом одним из вербовщиков доноров выступал Моше Харель ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google