Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. План "Барбадоса"

Создание "губернского" банка - залога будущего безбедного существоавния Московской области и ее жителей - началось, как водится, с формирования новой команды. Кресло председателя совета директоров "Уникома" занял сам Виктор Власов, а председателем правления была назначена Нина Галаничева, до этого работавшая заместителем начальника Московского областного казначейства. Копия в Google

442. Управляющий уголовн.делами

Следствие располагало данными о многомиллионных валютных вкладах в пяти странах мира, которые сделали участники этой аферы, конвертировав украденные деньги через московские банки.
Оригинал этого материала © "Новая Газета", 01.12.1998 Управляющий уголовными делами Еще раз о сером кардинале Генеральной прокуратуры Владлен Максимов, Арсен Рстаки Нам удалось отыскать след одного из уголовных дел, в которых фигурирует Хапсироков. Копия в Google

443. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году. Оба были связаны с Содбизнесбанком. Росфинмониторинг заинтересовался кредитной организацией, которая не представляла обязательную информацию о проводимых операциях. Позже выяснилось, что Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

444. Леонид Волков получил и расписался.

... мэрии Москвы Оригинал этого материала © "Новая газета. Европа", 09.03.2023, Перепалка о двух концах, Фото: via "Новая газета. Европа", АГН "Москва", Иллюстрация: via @cat0news Катя Орлова Леонид Волков 7 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о людях, получавших деньги от проекта мэрии Москвы «Мой район». Некоторые имена удивили зрителей: например, среди получателей бюджетных денег оказались Кирилл Гончаров из московского «Яблока», Алексей Венедиктов и Ксения ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

445. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

... Сарана приобрёл себе нового партнера по стивидорному и транспортному бизнесу. Как стал известно ИА PrimaMedia, бывший губернатор Сергей Дарькин и его партнер, бывший вице-губернатор Сергей Передрий стали совладельцами московской компании "Геотекс ...
Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

446. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Компания существует давно, но вошла в рейтинг за счет общего роста складского рынка — в портфеле Accent три складских комплекса общей площадью 277 000 кв. м. По оценке Knight Frank, ввод новых площадей на рынке Московского региона составит по итогам ...
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

447. Песни, квартиры, кредиты:

В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021).
Самая большая квартира у бывших супругов находится в новом клубном доме в 1-м Зачатьевском.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

448. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... вице-президента сообщила не пресс-служба банка, а его глава Герман Греф на своей пресс-конференции. В Сбербанке новый топ-менеджер возглавила дивизион «Цифровые платформы образования», а также дочернее предприятие банка — ООО «СберОбразование ...
Она пока не покидала Россию, скорее всего находится в Московском регионе.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

449. Частно-государственная партнерша.

Он руководит Московским кавказским клубом и федераций кунг-фу. До Хромченко оплачивал вечеринки с Машей Малиновской, где они праздновали новые Машины сиськи.
Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

450. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

О том, что чиновник, который в 2016-2019 годах работал в должности первого замдиректора Росгвардии и никогда в жизни не имел собственного бизнеса, владеет апартаментами в жилом комплексе премиум-класса «Новый Арбат», стало известно сразу после назначения Меликова врио главы Дагестана в октябре прошлого года. Тогда же в республике заметили, что у генерала имеется коллекция элитных наручных часов. Стоимость каждой модели составляет минимум 850 тыс. рублей. Московская же квартира Меликова ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

451. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В 1999 году нынешний московский девелопер создал фирму "Клиринговый дом". Такое же название имел банк экс-руководителя администрации президента Украины Сергея Левочкина и Ивана Фурсина, партнера украинского олигарха Дмитрия Фирташа, владельца Group D ...
Поддержка "оранжевой революции" в 2004 году укрепила конструктивные отношения нового мэра с первым проамериканским президентом Украины Виктором Ющенко.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

452. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... у "обнальщиков" и банка "Богородский" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via astrakhanpost.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалиев Московский райсуд Нижнего Новгорода ...
Следователь также указал, что подозреваемый незадолго до задержания переставил сим-карту в новый Iphone, избавившись от старого смартфона, где могла быть интересующая следствие переписка в интернет-мессенджерах.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

453. Госантракт.

... бюджетным учреждениям; постановка новых спектаклей, на которые Минкульт выделяет деньги отдельно; участие в различных фестивалях и гастроли за границей. Но есть и несколько случаев, выбивающихся из общего ряда госзакупок. В 2014 году «Банк Москвы» (в ...
Среди них в том числе Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац и Московский драматический театр имени А.С. Пушкина.
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

454. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Например, в Новой Москве в микрорайоне "Град московский" на улице Радужная, 11, ей принадлежит двухкомнатная квартира в новостройке.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

455. Эрдоган и его российские "братья".

... этой вертикали «Московский монитор» называет начальника административного управления Минфина Александра Ахполова, его зама Андрея Глинова, и главу Пробирной палаты Александра Маркина как одних из участников этой вертикали. Злые языки говорят, что некоторых из этих чиновников привёл в систему Минфина и вывел на «золотую тропу» Маргания. Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение ...
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

456. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Компании Федотова, входящие в Art Trading Group и специализирующиеся на архитектуре и дизайне, отделывали кабинет бывшего губернатора Московской области, председателя «Боевого братства» Бориса Громова, создавали архитектуру нового здания ...
Компьютеры и калькуляторы Citizen из Сингапура в Россию ввозил, например, основатель «Абсолют банка» Александр Светаков.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

457. Строительству аквапарка дали срок.

По данным “Ъ”, московское ЗАО «Олимпия-Стар» (ликвидировано в марте текущего года, акционером был сын Виктора Палия, а сам Виктор Палий —гендиректором предприятия) с 2006 года являлось оператором проекта строительства аквапарка «Тики-Так», привлекая заемные средства в сумме 680 млн руб. В сентябре 2012 года аквапарк был передан Виталию Лашкевичу, который погасил долг перед банком и продал объект Александру Галциди.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

458. Кредиторы осадили Исмаилова.

Как только выяснилось, что этого потока больше нет и деньги вообще не очень просто зарабатываются, бизнес Исмаилова пошел гораздо хуже», — считает бывший московский чиновник. Новые активы — Военторг, ресторан «Прага», тот же Mardan Palace — не ...
Банки и партнеры грозят вытряхнуть из экс-владельца "Черкизона" последние активы за долги Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2015, Фото: via minval.az Кредиторы осадили Исмаилова Ринат Сагдиев, Бэла Ляув, Елена Виноградова Тельман Исмаилов ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

459. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

С этого года одна из структур, которую связывают с Чайкой, вышла на новый рынок. В начале 2015 г. «Балтикстройкомпани» выиграла подряд на разработку за 18,6 млн руб. проектов капитального ремонта 18 многоквартирных домов в центре столицы. На службе Подмосковью В феврале 2014 г. Игорь Чайка был назначен советником по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи у губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

460. Мордовская сова на самарском глобусе.

... председателя колхоза из д. Новые Севрюги Мордовской ССР Николай Меркушкин. Он ярко дебютировал тирадой перед Президентом о плохих «микро и макро элементах» в «продуктах извне». Путин посоветовал «следить за тем, что говорите». Совет Путина Меркушкин слушал, но точно не услышал. Считается, что аки Моисей евреев, мордовский Президент обещал Путину вывести самарцев из протестного пояса в стан верных, тихих и сытых. Но всё пошло не так. С тех пор, как Меркушкин вылизал московский ярлык на княжение ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google