Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Служба по расчету.

Оригинал этого материала © Jacta, 07.07.2014, Фото: via Jacta Служба по расчету Первая леди следствия МВД Наталья Агафьева строит карьеру на бизнесе Анатолий Данилов Наталья Агафьева В ближайшие недели будет назначен новый начальник Главного ...
К этому времени у подчиненных Агафьевой без движения лежало весьма странное дело о невозврате кредитов ряду банков структурами, подконтрольными депутату Госдумы Олегу Михееву.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

462. Чиновники и адвокат застряли возле ячейки.

... поручено начальнику отдела приватизации государственного имущества ТУ Росимущества в Московской области Евгению Андронникову. У того, однако, без поддержки Ивана Ильинского дело застопорилось, а на место последнего уже был назначен новый начальник ...
... заложил в ячейку в одном из банков в подмосковных Мытищах €2 млн. Кстати, чиновники требовали "откат" исключительно в этой валюте. Согласно достигнутой сторонами договоренности, забрать деньги из банка они могли только после регистрации договора на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

463. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

Также он заявил, что планирует открыть в Канаде коммерческий банк, экспортную фирму и купить недвижимость. К этому времени он уже владел двумя многоквартирными зданиями в Торонто и вел переговоры о покупке третьего. Но Малкиным заинтересовалась канадская служба безопасности и разведки СSIS, сотрудник которой беседовал с ним год спустя. В результате в 1997 году иммиграционные власти отклонили заявление бизнесмена. Тот подал апелляцию в Федеральный суд Канады и получил право на новые слушания.
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

464. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... площади («Новая газета» писала о нем в номере от 28 марта — Ред.) и «Дом приемов ФСО» на улице Косыгина. Интересная метаморфоза! В 90-е со мной ничего не смогли сделать ни бандиты, ни олигархи (часто те же бандиты), ни коррумпированное московское ...
Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

465. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина ...
Уголовное дело N49359 по ст. 159 ("Мошенничество") на бывшего зампреда НЭП Сергея Турбина было возбуждено следственным управлением УВД Пушкинского района Московской области в октябре прошлого года.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

466. Александр Лебедев порвал Сергея Полонского в эфире "НТВ".

Приглашенные в студию гости должны были обсудить новый финансовый кризис. Из записи, опубликованной в тот же вечер в свободном доступе, кажется, что конфликт родился абсолютно внезапно. Поводом для начала боя для главы Национального резервного банка ...
Александр Лебедев порвал Сергея Полонского в эфире "НТВ" Банкир "нейтрализовал" "неуравновешенного" строителя двумя ударами по лицу Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 19.09.2011, Лебедев порвал Полонского, Фото: polonium_194, Видео ...
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

467. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Основное значение имеет обслуживание важнейшего клиента банка — ГК "Росвооружение" и счетов Федерального казначейства по Московской области.
Они обжаловали его в Мосгорсуде, попросив отменить решение Басманного суда и отправить дело на новое рассмотрение, только уже в обычном, а не особом порядке.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

468. "Один франк" Булата Чагаева.

... да и то в связи с Доку Завгаевым, направленным в 1996 году послом в Танзанию: "известно, что зять Завгаева — преуспевающий московский бизнесмен". "Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB ...
В январе 1997-го дела объединили в одно и передали новой следственной группе под руководством Рашида Булатова.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

469. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Накануне Андрей Бородин с помощью видеообращения официально попрощался с коллективом из Лондона, заявив, что для банка начинается "новый этап". Между тем восемь представителей прежнего руководства по-прежнему входят в совет директоров Банка Москвы ...
... завод по производству фанеры в Кирове, на котором в прошлом году побывал президент Дмитрий Медведев), винно-водочные активы (КИН, Московский винно-водочный завод, «Колораш» в Молдавии, «Корнет» в Москве и т. д.), группу компаний в сельском хозяйстве ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

470. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Так «развод» коммерсантов на деньги стал его новой профессией. Сначала он ездил по московским казино и ресторанам, как «друг» милиционера, а когда его стали узнавать — стал захаживать один.
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

471. Рублевский пленник Матвей Урин.

... Lifenews.ru. На следующий день информация стала тиражироваться, обрастая все новыми подробностями (кстати, далеко не всегда правдивыми […]). По ходу дела припоминалось, что некрупный в общем-то Традо-банк входит в одну группу еще с четырьмя банками: Славянским банком, Донбанком, «Монетным домом» и Уралфинпромбанком. Эта информация явно не оставила клиентов банков равнодушными. Через неделю стало известно, что московские банки группы — Традо-банк и «Славянский» испытывают трудности с ликвидностью ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

472. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Забрать доллары из банков. Перевезти в посольства — в чемоданах или ящиках. Складировать в подвалах дипмиссий. Куда эти деньги делись дальше? Подумайте. Период безвластия в Ираке после падения Багдада продолжался три месяца. Старые дипломаты утратили свои полномочия, а новых ещё не прислали.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

473. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Неужели при принятии этих решений судьи не понимают, что открывается поле для “увода” мошенниками имущества из конкурсной массы банкрота-должника и создаются условия для дальнейшей перепродажи этого имущества новым, так называемым “добросовестным” его приобретателям? Мы надеемся, что на эти вопросы все же будут даны ответы, иначе национальный план противодействия коррупции останется только планом под девизом — “хотели как лучше…”. Кстати, для получения ответов на эти вопросы Банк Москвы направил ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

474. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

На сегодняшний день размер долгов Mirax является предметом всеобщих интересов: говорят, что московский девелопер имеет миллионные задолженности перед работавшими на него компаниями, а также перед инвесторами проекта— государством и банками.
Beetham Organisation надеется найти новых инвесторов, но признает, что площадка под застройку и сам проект могут быть проданы, если Royal Bank of Scotland решится на реализацию залога.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

475. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... заплатили банки в виде процентов по вкладам. Остальные источники денежных поступлений — зарплата и продажа автомобиля — принесли всего 1,5 млн и 120 000 руб. соответственно. Какой именно автомобиль нашел нового владельца, неизвестно: за два года, судя по декларациям, чиновник избавился сразу от трех транспортных средств — одного из Mercedes Benz S600, Maserati Quattroporte и мотоцикла BMW K 1200LT, а приобрел только одно — Mercedes Benz CL 65 AMG. Кроме того, он расстался и с двумя московскими ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

476. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

... рейдера Александра Алтунина, экс-директора управления Сбербанка, работают родственники бывшего первого зампрокурора Московской области Митусова Оригинал этого материала © "Новая газета", 12.03.2010, Следователям пахать и пахать..., Фото: "Коммерсант ...
Потом были финансовая компания «Болгарсофинвест», Внешторгбанк, Московская межбанковская валютная биржа и, наконец, кресло директора управления по операциям на фондовом рынке в самом престижном банке страны — Сбербанке.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

477. Промыслы полпреда Клебанова.

Илья Иосифович был уже героем публикации «Новой» в рубрике о долбинах (должностных персонах с устойчивыми семейными бизнес-интересами).
На страницах адресно-телефонных баз данных, неофициально размещенных в интернете, указана кроме двух квартир в Санкт-Петербурге еще и московская жилплощадь семьи Клебановых (совпадают имена и даты рождений всех членов семьи), расположенная в самом ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

478. Жертвоприношение Лужкова.

Именно компания Исмаилова АСТ-ЦВУМ получила от московских властей в управление проект сноса легендарного здания Военторга и построила на его месте новый торгово-офисный центр (недавно доля в этом проекте была продана структурам Сулеймана Керимова).
Другого видного предпринимателя, Шалву Чигиринского, атаковали кредиторы: банк ВТБ и нефтяная компания Sibir Energy (основной акционер — «Газпром нефть»).
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

479. Валерий Мусин и партнеры.

В омском «Центре страхового права», где ведут просветительскую работу и создают бюро страховых историй для борьбы с мошенничеством, сообщили «Новой», что московская тезка к ним отношения не имеет.
Центр был одним из пилотных проектов «Европейского банка реконструкции и развития» в Петербурге.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

480. "Друзья премьера" Путина.

Согласно архивным данным Московской регистрационной палаты, в 2000 году Аркадий Ротенберг вместе с Сергеем Зивенко (см. Справку «Новой» — Алкоголь) выступил учредителем фирмы «Зирот».
«Новая» начинает мониторинг бизнесов друзей Путина. Рассмотрим деловую активность братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. «Газпром» через бедро Борис Ротенберг ближе к «Газпрому», чем предполагали Аркадий и Борис Ротенберги — основные владельцы банка ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google