Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Конечно, ни один из сотрудников СП «РТТ» не получал никакой компенсации от компаний, в которых они были номинальными директорами.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

22. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Говорящих имен и названий среди них только два: в совет директоров вошел Игорь Путин, в акционеры — представитель компании "РУ-Энерджи Групп", а неопределенности в будущем бизнесе банка более чем достаточно. Учитывая, что у банка нет контролирующего собственника, сделка, по мнению экспертов, имеет либо номинальный, либо промежуточный характер.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

23. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Немирофф», согласно которому действующий директор ООО «Торговый дом «Немирофф», Григорий Савинов смещается с должности генерального директора общества, и на его должность назначается Железов Владимир. Как выяснилось позже, схема простая: быстро подписывается нелегитимная письменная резолюция номинальным директором от имени Nemiroff Holdings Limited на Кипре (которому принадлежат 60% акций российского ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

24. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. Имея подготовленные для совершения преступления условия, Лебедев, Ходорковский совместно с участниками организованной группы осуществили мошенническое хищение принадлежащего государству 44 % пакета акций АО «НИУИФ» в количестве 6 545 штук общей номинальной стоимостью 130 900 000 руб., фактическая (рыночная) стоимость которых на момент хищения составляла 5 236 ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

25. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генеральным директором АОЗТ "Правус" – учредителя АОЗТ "Полимет", числился работавший в подконтрольном Ходорковскому и Лебедеву и членам организованной группы АОЗТ "МФО 'Менатеп'" руководителем отдела. Имея подготовленные для совершения преступления условия, Ходорковским М.Б., совместно с участниками организованной группы, было осуществлено мошенническое хищение принадлежащего государству 44% пакета акций АО "НИУИФ" в количестве 6.545 штук общей номинальной стоимостью 130.900.000 руб ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

26. Как украсть особняк.

И эта работа велась долгих восемь лет. Подкупом, уговорами, шантажом, а то и откровенными угрозами Платоненко и К° выбивали акции у нынешних и бывших работников МТИ. Шутка ли, в 2002 году, почти через 10 лет после образования ОАО, с учетом всех дефолтов и деноминаций, члены совета директоров спокойно покупали акции общества по первоначальной номинальной цене – 0,06 руб.! В плодотворном процессе «вторичной» приватизации МТИ директорам активно помогал некто Александр Качур – полковник РУБОП в ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

27. Воронежский СК дошел до ручки.

Причем тот факт, что Пойманов как единоличный собственник принимал решения о назначении директора общества, согласно тексту постановления также рассматривается следователями как свидетельство того, что директор этот номинальный, и все решения за него принимал и хозяйственной деятельностью руководил собственник, т.е., Пойманов. Цели мотивированных Юрием Жуковым следователей понятны: им надо обвинить в злоупотреблении не директора, заключавшего сделки, а собственника.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

28. Последний "оптимист".

Еще одной важной работой Тимошкина является поиск номинальных директоров компаний и фиктивных бенефициаров, на которых регистрируются "отмывочные" конторы, а также компании, которые Шандаловы намерены обанкротить и вывести средства.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

29. Банковский бизнес по-русски.

Налоговики и правоохранители часто выходят на номинального директора такой компании. Тот заявляет: «Ничего не знаю, ключ для дистанционного управления банковским счетом я передал какому-то незнакомому человеку, получил 500 руб.». На этом проверка заканчивается. А банковский счет такой компании продолжает активную жизнь. Однако, даже если банк узнает, что номинальный директор вовсе не директор, что банковский счет управляется дистанционным способом непонятно кем, он не имеет юридического права ни ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

30. Нарышкин и алкоголь.

В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Но следствие полагает, что "НеваАгроЗерно" — номинальная компания, и Табачков прекрасно знал об этом.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

31. Товарищество собственников Скоча.

... об обязательном декларировании имущества чиновников и их родственников, депутат пяти созывов, 18-й в списке Forbes, почти 18 лет управляющий бизнесом через номинальных владельцев Андрей Скоч собрал самую большую из известных квартир в Москве ...
Генеральный директор этих компаний тот же, что и у благотворительного фонда Андрея Скоча «Поколение» — Евгений Петухов.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

32. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Кстати, эта компания сейчас тоже находится в стадии банкротства, а ликвидатором является бывший водитель Светлицкого С.Ю., бывший директор ООО «НК ЛИЗИНГ» Колозин Дмитрий Владимирович. Маслова (Мурина) Светлана Феликсовна — член совета директоров АО «Евразийский», доверенное лицо Светлицкого С.Ю., хранитель контактной информации и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

33. Рублевский пленник Матвей Урин.

В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и номинальных владельцев контролирует Урин, обречена.
Ефимцев утверждает, что гендиректором пробыл несколько месяцев, а потом написал заявление об увольнении (правда, в ЕГРЮЛ он и сейчас числится директором).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

34. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

1 июня 2005 года 2,17% акций ОАО «Ангарскцемент» были похищены у акционеров, представляющих интересы «РАТМ Холдинг», путем незаконного списания со счета номинального держателя в реестре акционеров ОАО «Ангарскцемент».
[…] Решения собраний акционеров ОАО «Ангарскцемент» (в том числе об избрании совета директоров), проводившихся «Сибирским цементом», признаны недействительными Арбитражным судом Иркутской области (в том числе решения годовых собраний акционеров от 27 ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

35. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Про саму Redensy Management важно знать два факта: своим владельцем она указывает все того же житомирского племянника Сергея Трегуба по имени Вадим, он же там и директор, а также именно он получает от Redensy дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр». Неизвестный герой рейтинга Forbes Сергей Трегуб и группа связанных с ним номинальных владельцев контролирует акции и ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

36. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Что касается господина Щукина, то он стал директором ООО АВК и ООО «Рентек». Как говорят знакомые с ситуацией источники, сначала он также признавал свою вину, но после смены адвоката поменял позицию, утверждая, что был реальным, а не номинальным руководителем обществ.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

37. Конопля и платные дороги.

... Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments. Компанию Magalo Investments, согласно данным на 21 июня 2017 года, возглавляют лихтенштейнские юристы Маркус Хаслер и Грэхем Смит (документы есть в распоряжении РБК). Согласно реестру юридических лиц Лихтенштейна, нефтетрейдинговая Horizon International Trading AG также зарегистрирована по адресу офиса Хаслера и Смита в Лихтенштейне. Они выступали номинальными управляющими многих офшорных компаний ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

38. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

В ходе тянущегося уже более двух лет дела выяснилось, что нарушив все предварительные договоренности отец Андреас и сын Элиас Неоклеусы в период с ноября 2010 по сентябрь 2011 года являлись членами совета директоров ЗАО МЖК Росинка. При этом они же в качестве юристов российских владельцев ЗАО МЖК Росинка предоставляли услуги номинальных директоров для кипрской холдинговой компании, владевшей в пользу российских клиентов контрольным пакетом российского общества.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

39. Обвиняемого ФСО бережет.

В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

40. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Со всей очевидностью Ю.Корзников знал, кого нанимает: о наглости и отвязности А.Громова может свидетельствовать хотя бы то, что его ничуть не смутила прямая встреча в суде с номинальным директором ООО «Каролина» Д.Никитиным — человеком, чьи подписи он подделал.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google