Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Ответ Константина Пономарева.

Полномочия «завхоза» Йоакима Виртанена В доверенности №32 от 20.01.2009 г. указано, что она выдана Йоакиму Виртанену «с правом составления, заключения и подписания договоров, соглашений, актов и иных юридических документов с ООО «САЭ». В нотариальных заявлениях Виртанена от 9 ноября 2010 г. и 2 ноября 2011 г. указано, что «Пономарев неоднократно обращался ко мне как к руководителю структурного подразделения ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», на территорию которого ООО «САЭ» завезло свое ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

342. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

... оказались бывший замминистра финансов Подмосковья Валерий Носов, экс-гендиректор ОАО МОИТК Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс» Елена Кузнецова, которая приходится сестрой Алексею Кузнецову, экс-министру финансов МО. Валерию Носову ...
[РИА "Новости", 26.12.2014, "Экс-замминистра финансов Подмосковья приговорен к 14 годам тюрьмы": По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

343. Жадность губит флибустьера.

В один и тот же день — 22 ноября 2010 года — ООО «САЭ» получает платеж в 25 миллиардов рублей и моментально его генеральный директор Пономарев К.А. заключает неведомый доселе в России договор хранения безналичных денежных средств с гражданином РФ…
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

344. Ряженый генерал отжимает жир.

В ночь с 16 на 17 ноября 2013 года в Подмосковье случился очередной пожар.
Следующим шагом стало выведение из собственности компаний Leaderland TTM I B.V., Leaderland TTM II B.V. и Leaderland TTM ІІІ B.V ООО «Корпорация «Союз», и ООО «Союз-ТТМ».
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

345. Преступные электросхемы.

Смоленск, ул. Большая Советская, 18/18 Ни мировые судьи, ни сотрудники кафе никогда не слышали об ООО «СПАРТА», которое якобы расположено в этом же здании, и тем более о ТЭЦ, работающей на твердом топливе. Тем не менее, деньги сомнительному подрядчику были выплачены в полном объеме, и стоит ли говорить, что работы до сих пор не проводились, хотя договор был подписан еще в ноябре 2012 года.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

346. Березовскому не судится в Лондоне.

Иск был направлен в суд в 2009 г., его рассмотрение должно было начаться в ноябре 2012 г. По версии Березовского, в начале 2000-х гг. он и его партнер Бадри Патаркацишвили одолжили Анисимову $500 млн для покупки 25% Михайловского ГОКа.
... в рамках нового дела о возможном инвестировании Березовским средств в ООО «Боржоми центр» и ООО «ИДС Боржоми», передало РАПСИ со ссылкой на источник в суде. «Боржоми центр» и ООО «ИДС Боржоми» — российские «дочки» принадлежащей Salford группы IDS ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

347. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

ООО «Промсервис-Вагон» зарегистрировано в Белгороде.
... поскольку уголовное дело относится к периоду его работы в другой компании и не имеет никакого отношения к деятельности УВЗ. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.10.2012 Млодик Семен Геннадьевич Личное дело Родился 7 ноября 1966 года ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

348. "Вест-капитал" Игоря Путина.

На 16 августа 2011 г. 99,99% компании принадлежало ООО «Легион» (0,01% — Марии Власовой), которым на 14 октября владел его гендиректор (данные СПАРК, в тот день деятельность юрлица была прекращена «при реорганизации в форме присоединения»). На конец ноября акционерами «Весткапитала» значились «Легион» (71,44%) и Власова (0,01%).
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

349. Ответ первого зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслава Сатина.

... далее — ООО) были зарегистрированы задолго до избрания В.К. Бочкарева Губернатором Пензенской области (1998 г.): ООО «Сатурн» было зарегистрировано 23 ноября 1990 г.; ООО «Меркурий» было зарегистрировано 14 июня 1995 г. С 15 декабря 2002 г. ООО «Сатурн» не является акционером ЗАО «Агропромышленное объединение «Пензахлебопродукт». С 2004 г. ООО «Сатурн» не является акционером «Евлашевский деревообрабатывающий комбинат»; 5 февраля 2010 г. комбинат был ликвидирован. ООО «Никольский цементный завод ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

350. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

... очередь должно ЗАО «РЭС» 59 млн. руб. 24 ноября это соглашение было утверждено судом. Однако подобный вариант развития событий мошенников, стоящих за банкротством ОАО «РЭС», не устраивал. 25 ноября 2010г., то есть на следующий день после прекращения ...
Нужно понимать, что данный договор перехода долгов от ЗАО «РЭС» к ООО «Интерстрой» предполагает оплату лишь 50% долга ЗАО «РЭС» по исполнительному листу к ОАО «Волгоградэнергосбыт» и отсрочку исполнения данных обязательств со стороны ООО «Интерстрой ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

351. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

["Ведомости", 29.08.2011, "Арестованный маршал": В иске (копия есть у «Ведомостей») VTB Capital требует возместить ущерб, причиненный «мошенническими действиями, результатом которых стало одобрение кредитного соглашения в ноябре 2007 г. и списание со счетов банка суммы свыше $225,05 млн». Речь идет о кредите, выданном ООО «Руссагропром» для покупки компании Newblade Ltd., в которую продавец — Nutritek — выделил шесть молочных предприятий.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

352. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Сельскохозяйственный бизнес банды хорошо известен: в собственности у Цапков было около 30 тысяч га земли в районе, фирма ООО «Артекс-Агро», входила в число 300 крупнейших предприятий АПК России.
Однако о тайной жизни его руководителя Виталия Тарасенко — «кормильца» и «отца родного» — знали далеко не все. В начале ноября 2010 года, сразу после зверского убийства семьи фермера Аметова, бывший директор ЗАО «Кубаньгазстрой», почетный гражданин ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

353. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Внешний управляющий в г. Краснодаре ООО «Кубань».
По данным СПАРК, с ноября 2010 года Буряковой принадлежит 12% ЗАО «Ольховский цементный завод») Владеет английским, французским и шведским языками.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

354. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

Поводом для подачи иска стало размещенное 18 ноября (на интернет-сайте www.neotdam.com) сообщение о наличии у Нерсисяна задолженности в размере почти 157 млн руб. «Сведения были распространены в издевательско-оскорбительной форме сбора пожертвований ...
По мнению истца, коллекторы в принципе не имели права от его имени собирать пожертвования («Разрешения на сбор средств ответчиком Нерсисян не предоставлял, действует ООО „ОКФК“ без одобрения, тем не менее используя имя Нерсисяна, без его разрешения ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

355. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

... что уголовное дело возбуждено 18 сентября 2009 г.: «Привезенцев, действуя с неустановленными лицами из числа учредителей ООО «Марин консалтинг» и ЗАО «Миракс спейс», одновременно являющихся руководителями и акционерами ГК «Миракс», с января 2006 г ...
«Мы получили документы, что с конца ноября БФМ (контроль у Mirax) вокзалом больше не управляет.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

356. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшего в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий",— отметил адвокат Кузнецов. В ООО ОРСИ заявили, что не имеют никакого отношения как к рейдерству, так и к уголовным делам, возбужденным против подмосковных чиновников. — Врезка К.ру] Сейчас МОИТК находится в процессе банкротства (долг кредиторам составляет 49,4 млрд рублей). В конце ноября бывшему гендиректору компании Владиславу ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

357. Декриминализатор-2.

Из материалов проверки следовало, что кредиты на такую сумму не обеспечены залогами, возврат указанных сумм в ближайшее время не возможен, так как коммерческая деятельность ООО «ВРД» не рентабельна. Более того, из материалов проверки усматривалось, что в действиях Силантьева, Сахно, Айндинова и Пака содержатся признаки состава преступления, предусмотренные ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Айндинов и Сахно неоднократно предпринимали попытки «закрыть данный вопрос». В конце ноября ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

358. Знаем мы вашего брата.

Поэтому Виль Кубагушев и Ильшат Ульябаев голодают Восьмого ноября башкирский городок Сибай сделался горячей точкой планеты: тут возмущенные граждане потребовали на митинге выдачи долгов по зарплате.
Это так, но, похоже, опять нет оснований кричать на митинге: «Назаров, отдай наши деньги!» Ведь ООО «Башмедьстрой» было учреждено в 2006 году не Назаровым, а совсем другими людьми, к которым депутат…
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

359. Тамбовский след в Полюстрово.

Просто приехал на дачу в ноябре 2006 года – а вокруг забор! Мало того, установившее ограждение ООО «Хит-Дизайн» оперативно написало на него заявление в Выборгское УВД. Из текста следовало, что некто Пинчуков по доверенности Фадина продал участок какому-то Шинкаревскому, тот почти сразу же перепродал его компании «Хит-Дизайну».
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

360. "Соколиное гнездо" судится со своим ТСЖ.

... за «санитарную очистку» корпусов 5,5 миллионов рублей еще одному ООО, что интересно, все той же Юнисовой – «Волоцким домам». Реально уборку комплекса проводили сезонники из Молдавии, так и не получившие денег за свою работу, и вынужденные обратиться за защитой своих прав в прокуратуру. Сколько было потрачено на противопожарную безопасность, никому не известно. Эти суммы спрятаны в техническом обслуживании. Но когда в ночь на 19 ноября 2006 года жители 3-го корпуса были вынуждены будить друг ...
Дата: 25.11.2006 Копия в Google