Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед клиентами составляла более 126 млрд руб. Активизировался СКР с расследованием в отношении Анатолия Мотылева лишь в прошлом году, причем в рамках уже другого уголовного дела. Оно касалось крупного хищения средств из М-банка. Как полагают в СКР, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор со своей помощницей Ольгой Ивановой и гендиректором ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станиславом ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

402. "Дело" Сергея Шишкарева.

... на свою встречу с руководителем данной компании Султаном Ахмедом Бин Сулайем, которая прошла 26 ноября 2016 года. Возникают здесь и другие вопросы. Паньков работал в ООО «Дело-Центр» и подписывал договор о неразглашении коммерческой тайны только этой компании. В аффидевите же Панькова вообще не содержится каких-либо коммерческих сведений о данной компании. Сторона Шишкарева утверждает, что это не имеет значения, ведь и ООО «Дело-Центр», и ООО «НУТЭП» входят в ГК «Дело» и являются аффилированными ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

403. Генерал с истекшим сроком годности.

Когда в ноябре прошлого года оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) совместно с 8-м отделом оперативного управления ФСО ворвались в квартиру генерала Геннадия Лопырева, то поначалу подумали, что попали в сувенирную лавку.
К выполнению работ были привлечены до десяти компаний, среди которых оказалось и ООО «Альянс ХХI век». Должностным лицам этого ООО в банке были эмитированы дебетовые карты, на которые они зачисляли оговоренную с руководством СОК сумму.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

404. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... в размере 15 миллионов рублей строительной подрядной организации ООО "Строительное управление №3" (ИНН 0814134324). Однако руководство ООО "Строительное управление №3" указанные средства возвратило в связи с отсутствием у ОАО "АММК" правоустанавливающих документов на строительные объекты. Только после письма заместителя генерального директора ОАО "АММК" Оконова П.М., настаивающего на перечислении денежных средств на поставку стройматериалов и оборудования, 28 ноября 2015 года на расчетные счета ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

405. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Все они выложены в канале Sound Revolution — ООО «Саунд Эволюшн», зарегистрированного по «массовому» адресу в Москве.
В ноябре 2012 года на шахте снова произошла авария, пострадал один человек.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

406. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

Началась эта криминальная история еще более пяти лет назад, когда за решетку по обвинению в контрабанде угодил бизнесмен, владелец ООО «Котляково» Гагик Макветцян.
19 ноября 2015 года Сергей Асатрян и Артур Багдасарян были задержаны сотрудниками МУР. Обоим предъявили обвинения по статье 163 УК РФ (вымогательство).
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

407. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

В ноябре Дмитрий Герасименко, проживавший в последнее время в Западной Европе, приехал на Кипр.
... приглашен новым владельцем "Красного Октября" на работу в качестве заместителя гендиректора ЗАО "Торговый дом "Металлургический завод "Красный Октябрь""" и одновременно также стал номинальным директором ООО "Инвестиции, возрождение, развитие" (ИВР ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

408. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

Так, весной 2013 года ФГУП подписал с ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть" договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы, находившейся на территории морского порта ...
В ноябре 2016 года полицейское следствие решило активизировать работу по расследованию дела ББАСУ. Дмитрий Смирнов был вызван повесткой в Петербург на допрос к следователю. Тот и предъявил господину Смирнову обвинение в мошенничестве. 29 ноября ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

409. Спасая генерала Колесникова.

... службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута ...
Из нее следует, что в ноябре 2011 года НПО им. Лавочкина и Московский авиационный институт создали совместное предприятие — «Научно-исследовательский инновационный центр «МАИ-ЛАСТАР».
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

410. КВН (Кто Взял Недвижимость).

... официальному документу за номером 1519, «Клуб Веселых и Находчивых» изобрел и создал лично Александр Васильевич Масляков в 1986 году, то есть через двадцать пять лет после официальной премьеры КВНа на советском телевидении 8 ноября 1961 года ...
И еще немаловажный фактор — генеральным директором новоявленного ООО «Дом КВН», того самого в чьей собственности оказалось здание «Планеты КВН», стала жена Маслякова-младшего и, соответственно, невестка Маслякова-старшего — Ангелина Викторовна ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

411. Клеветник на час.

Он устроился на работу в ООО «ИКЕА Мос», российскую «дочку» ИКЕА.
Об этом свидетельствуют, в частности, нотариально заверенные заявления Виртанена от 9 ноября 2010 г. и 2 ноября 2011 г. В них швед отдельно оговаривает, что визировал лишь три незначительных документа, адресованных Пономарёву и вообще «отвечал только ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

412. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Судья была настолько милостива, что уделила этому лицу несколько строк: “Иное лицо, являясь с июля 2011 года по ноябрь 2013 года генеральным директором ООО “Фининвест”, то есть являясь бенефициарным владельцем банка и лицом, осуществляющим фактическое руководство банком, дало незаконное указание председателю совета директоров банка Ландграфу о подписании протоколов о согласовании предоставления кредита и продажи ценных бумаг юридическим лицам, подконтрольным соучастникам, финансово-хозяйственную ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

413. "Деньги переданы судье".

... денежными средствами в сумме 2 млн 825 тыс. 964 рубля по встречному исковому заявлению ООО ‚УК ‚ОКХ‘ о взыскании основного долга в сумме 26 млн 973 тыс. 323 руб. Для оказания услуг юристам ОАО ‚УТСК‘ в период с февраля по ноябрь 2011 года заключено три договора. Проверка показала следующее: Договор №1748 от 2.02.2011 с ЗАО ЮЦ ‚Советник права‘ (сумма — 6 315 790 рублей“). Договор №1749 от 2.06.2011 года с ООО „ЧРАНК“ (сумма — 4 300 000 рублей) Стоимость услуг по этим двум договорам составила 10 ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

414. Кто обманул вице-премьера Козака.

... рублей, является компания ООО «Гипротрансмост-Крым» (ГТМК), которая изначально выполняла проектно-изыскательские работы по объектам: «строительство автомобильных подходов к Керченскому мостовому переходу» и «строительство автомобильной дороги «Таврида» («Керчь — Симферополь»). Так вот, в действительности все необходимые проектно-изыскательские работы компанией ГТМК были выполнены, причем для дороги именно в четырехполосном исполнении. Выполнены, несмотря на то, что в ноябре прошлого года ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

415. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Этот бизнес длился вплоть до 2 ноября 2001 года, когда Абабукар был задержан в помещении ООО «Джек пот» (зал игровых автоматов) на улице Стратонавтов.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

416. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

... долей в ООО «Челябстройкомплект». Однако уже в ноябре 2014 года (после удачно выигранных выборов) эти 100% долей снова были оформлены непосредственно на Бориса Дубровского. А ООО «БЗЖК «Энергия» в прошлом году было передано под управление ООО «Синай», которое, впрочем, записано на губернатора. Любопытно, что все последние годы компании Дубровского работают с убытком: так, ООО «БЗЖК «Энергия» при выручке в 170,2 млн рублей в 2014 году получило убыток в 43,8 млн рублей; ООО «Челябстройкомплект ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

417. Валерия Иварлака ведут на дело:

Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Вот выдержка из одного из решений Страсбургского суда по иску Левинц: «По словам заявителей, вечером 3 ноября 2000 года и в ночь с 3 на 4 ноября они подверглись жестокому обращению со стороны г-на В. Иварлака — следователя по особо важным делам ...
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

418. Журналисту отомстили за губернатора.

[...] Согласно системе СПАРК, с ноября 2014 года компания, которой принадлежит завод, называется АО «Заслон», ранее она называлась «Открытое акционерное общество «Научно-технический центр «Завод Ленинец». 40-процентная доля в уставном капитале АО «Заслон» принадлежат компании УК «Ленинец», которая принадлежит ООО «АК-Инвест», им владеет Турчак Кира Евгеньевна, супруга губернатора.
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

419. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Дознаватели проверяют, с кем он мог встречаться накануне смерти, проведя три дня в отеле “Бристоль” в Париже накануне даты смерти — 10 ноября 2012.
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

420. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

["Ведомости", 30.06.2015, "Арест по-московски": ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» переименовано в АО «Заслон» в ноябре 2014 г., его управляющей компанией является УК «Проминвест». 67% акций управляющей компании принадлежит ООО «Проминвест» (в котором, в свою очередь, 75% у «Ростеха» и 25% у ООО «ВЭБ капитал»).
Дата: 30.06.2015 Копия в Google