Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 года руководил один из главных специалистов по обналу в стране Алексей Френкель, отозвали лицензию.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

1042. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Премьер-министр заявил, что Хаёт и Джавдат Шарифходажевы, пользуясь своим служебным положением, участвуют в преступных операциях по обналичиванию крупных сумм в национальной валюте.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

1043. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

Но насчет "улицы с одностронним движением" - это явный миф. Даже обналичить украденные электробабки, сидя в одной только России, очень непросто.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1044. Вице-губернатор Бочкарев тайно скупил картины на 180 млн. казенных рублей.

Столкнувшись с загадочными совпадениями (документация обладминистрации во время юридического переоформления была сожжена), оперативники на всякий случай решили понаблюдать, кто обналичивает векселя одного из близких к администрации банков.
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

1045. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Не исключено, что и Владимир Евтушенков, оставшись без дружеской поддержки Юрия Лужкова, в ближайшее время предпочтет, подобно Роману Абрамовичу, «обналичить» свой бизнес.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

1046. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Во времена бартерных сделок и дефицита реальных денег латвийские банки активно занимались в Москве обналичиванием валюты сомнительного происхождения.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1047. Тридцать три счастья.

Однако "обналичить" свое состояние он не может.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

1048. Кто владеет Гута-банком.

Но для того чтобы ее обналичить в твердую валюту, теневикам из горкомов и обкомов требовался посредник — так называемый цеховик.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

1049. Оборотни. Бригада.

А потом деньги эти обналичивались и снимались со счета в Сбербанке.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

1050. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

То же издание отмечает: "Раздача льготных депозитов, покупка государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на безвозмездной основе, навязывание получателям бюджетного финансирования неликвидных ценных бумаг вместо "живых" денег с последующим их обналичиванием в дружественных первому замминистра банках с большой скидкой, знаменитая "вексельная афера" Олега Бойко - обмен ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

1051. Берегись! Работает "Альфа".

Клиринговые рупии затем обналичили, при этом не менее 80 процентов вырученных средств составила твердая валюта.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

1052. Миллионы Дьяченко.

Что же касается других игроков — сомнений нет: значительная часть чиновников успела, естественно, обналичить облигации, переконвертировать их в доллары.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

1053. Армянская ОПГ

Уже сегодня лидеры армянских ОПГ, широко используя указанные связи в правительстве России участвуют в процессе распределения квот, лицензий, кредитов, конвертации валюты, обналичивании крупных сумм, в хищении денежных средств. Копия в Google

1054. Ой, Зин, не трогай шурина

Поскольку бумаги были получены явно мошенническим путем, сотрудники Сбербанка отказались их обналичивать и обратились в следственные органы. Копия в Google

1055. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Деньги со счетов были Сафроновым обналичены и в ФЛК так и не вернулись.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

1056. Сергей Полонский провалил эфир.

Даже обналичивать не надо - уже готовая.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

1057. Грузия меняет "пьяницу и шулера" Санакоева на "московского озорного гуляку" Джуссоева.

Прокуратура республики подозревает 100% дочку «Стройпрогресса» - РЮО «Спецстрой Южной Осетии», - в систематическом уклонении от уплаты налогов и в «обналичивании» более, чем 1 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2009 Копия в Google

1058. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Непубличность и крайне запутанная структура холдинга – отличная ширма для огромного количества фирм-однодневок, которых по нашим скромным подсчетам насчитывается не менее сорока, через которые так удобно обналичивать денежные средства и уходить от налогообложения.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

1059. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

"Сама идея списков с запретом на профессию неплохая,— заявил Ъ адвокат Сергей Старовойтов, участвовавший в защите экс-председателя правления банка "Олимпийский" Светланы Герасимовой и начальника управления ценных бумаг этого банка Сергея Дроздова (оба фигурируют в списке ЦБ; осуждены в 2006 году на 9 и 7 лет).— Но в списках должны быть не такие люди, как Герасимова и Дроздов, после такого приговора им практически невозможно будет найти работу в финансовых структурах, а, например, обнальщики и ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

1060. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google