Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Затем в цепочке трансфертов приняло участие около 20 фирм, поэтому оперативным путем, с привлечением возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу, не удалось документально проследить, куда исчезли деньги, поскольку эти деньги обналичены.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1062. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

Помимо традиционных преступлений уголовного характера, организованные преступные сообщества (ОПС) в последние годы активно осваивают сферу экономических преступлений, связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

1063. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Имеются сведения о том, что Мусаев А. прибыл в столицу совместно с Нухаевым X.. Будучи заместителем председателя Национального банка Чечни Мусаев А. в течение более 6 месяцев в сговоре с председателем этого банка Имаевым У.(ныне генеральный прокурор и министр юстиции ЧР) интенсивно обналичивал, выделяемые кредиты частным лицам другими коммерческими банками г. Грозного.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1064. Неприкасаемые.

Но вместо этого кредитные средства были обналичены и достались руководителям этих фирмочек.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

1065. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Через пару дней по банку прошел слух - Антон сбежал за границу, прихватив межбанковские кредиты: 100 миллиардов рублей он якобы перевел фирмам-однодневкам, обналичил, конвертировал в валюту и перечислил ее, предположительно через "Бэнк оф Нью-Йорк" и литовский банк "Литимпекс", на свои личные счета в западных банках.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1066. Две оперативные справки на Бойко.

Учитывая, что 500.000 долларов США достаточно крупная сумма для наличного обращения денег, и уходя oт трудностей, связанных с соблюдением всех существующих правил, регламентирующих банковскую деятельность, руководством АКБ "Национальный кредит" производились операции по обналичиванию валюты.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

1067. Чеченская ОПГ (III).

Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок; - участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1068. Неприкасаемый МИБ.

Верить в такой поворот событий не хочется, но если верна наша первая догадка – о том, что это деньги КПСС, – то как ещё сохранившим их спецслужбам обналичивать деньги себе на жизнь?
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

1069. "Схемы" Ходорковского.

Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

1070. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Средства были обналичены под контракты, напоминающие фиктивные и частично истрачены на финансирование "губернаторского списка".
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

1071. Чеченская ОПГ-1

Существует версия, что процесс был подсказан чеченцам Центробанком РФ и, подобным образом, из бюджета Чечни изымались деньги КПСС, которые после развала СССР и запрета партии необходимо было срочно вывезти из республики- они переводились на фиктивные счета в России, обналичивались и бесследно исчезали. Копия в Google

1072. Финансы Лужкова

В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых сумм. Копия в Google

1073. Управляющий уголовн.делами

Полученные деньги благополучно осели на счетах двух других фирм - "Радость" и "Ани" и впоследствии были просто обналичены. Копия в Google

1074. Криминальная биография

... аппарата, с которого в течение июня-октября 1993 года были переданы 43 кредитовых авизо, по которым на счета клиентов Укрсоцбанка, Укрэксимбанка, Укринбанка, Проминвестбанка, Агропромбанка "Украина, Перкомбанка, Восточно-украинского биржевого банка "Гарант" были зачислены фиктивные денежные средства на общую сумму 153.130.600.000 крб. Почти все эти деньги сразу же после зачисления были сняты со счетов клиентов, обналичены и конвертированы в доллары либо переведены на счета за пределами Украины ... Копия в Google