Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки ...
*** Павел Бабаев и "Строй Групп" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 10.03.2020, Оборонный скандал: бюджетные миллиарды вывели из России Анастасия Степанова [...] О компании-фигуранте и владельце В ЕГРЮЛ на сегодня зарегистрировано одно ООО СК ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

1982. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

... дело. В декабре 2019 года действия нападавших на него были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству Бушманова дело было принято в производство управлением по расследованию особо важных дел ГСУ ...
Выручка операционной компании ООО «Ашан» (принадлежит Auchan Retail) в 2018 году в сравнении с 2017-м (более свежих данных нет) снизилась на 8%, до 270,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 29,7%, до 2,6 млрд руб. Auchan Retail входит в Auchan Holding ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

1983. Андрей Конончук "обидел" гаишников взяткой в 5000 руб.

Когда дошло дело до прав, водитель лишь развёл руками.
Согласно статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

1984. Игорь Алешин зарабатывает на шмурдяке.

Параллельно начался силовой наезд на Голосную и управление РАР по ПФО. В июне 2019 года СК по Самарской области возбудил по заявлению руководства ООО «Винзавод «Тольяттинский» уголовное дело по статье 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

1985. Максим Куксин вымогал за карьерный рост.

Фигурантом уголовного дела господин Куксин стал в июле 2018 года, после того как в рамках досудебного соглашения Юрий Ефимов, сам обвиняемый в получении 2 млн руб. взятки от совладельца питерского ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского, дал показания ...
Судья Елена Суздаль признала Максима Куксина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от начальника 2-го отдела департамента аудита Юрия Ефимова.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

1986. Ресторан у моря и взятка в дымоходе Владимира Стародубцева.

Дело началось в 2010 году, когда некое ООО "Дружба", образовавшееся из одноимённого рыболовецкого колхоза, решило приватизировать пять земельных участков, на которых были различные ограждения, причалы, сторожки, навес-гараж, ранее принадлежащие ...
... Бастрыкина А.И., дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В.П. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ», — отмечается в сообщении ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1987. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

... и параграфу 267 УК Германии «Подделка документов». В представленных в суды Тимощуком материалах, подтверждавших его правоту, якобы содержались заведомо ложные данные. Обвинений футболисту не предъявляли, у прокуратуры лишь имеются основания для расследования фактов. xsport.ua, 01.07.2019, "Бывшая жена Тимощука: "В Германии на Толика открыто два дела. Одно — за мошенничество": Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, что против ее экс-мужа открыты уголовные дела в Германии ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

1988. Руины после Владимира Купцова.

В качестве «дембельского аккорда» Купцов попробовал выдернуть из «Жигулевской долины» полтора миллиарда рублей — за якобы выполненные работы, но потерпел фиаско (арбитражное дело № А55-13696/2013). При этом суд фактически зафиксировал состав 159 УК ...
Если же совместить ежа правосудия, ужа торговли и носорога коррупции в одном здании не удастся, то ООО «Самарский пассаж» получит из нашего кармана неустойку в размере 348,2 млн.руб. К слову говоря, большую роль в правовом оформлении чудес вокруг ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

1989. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

— Врезка К.ру Николай Булыгин Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в середине июня следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, однако позже его передали в ...
Вышел Говорунов-младший из этих компаний вовремя, в начале июля, задержавшись на данный момент только в ООО «Кэжуал Бенуа».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

1990. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Именно он написал заявление на Егора Литуева и инициировал Дело о растрате и хищении, возбужденное СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю (ст. 160 УК РФ). Янчуков выступил в заявлении как генеральный директор ООО «Верхнеамурские промыслы», которое с 24 апреля уже не является акционером прииска, поскольку суд постановил передать акции прииска Виктору Литуеву. То есть, по закону Янчуков не имел никаких полномочий подавать это заявление. «О заказном характере дела говорит тот факт, что на Литуева ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

1991. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... КП" Маргарита Алехина, Владимир Дергачев Борис Дубровский Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ОПС; ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд ...
Сначала члены предполагаемого ОПС приняли меры, чтобы «ТТК-Транс» гарантированно выиграла тендеры, считает следствие: так, для составления конкурсной документации на эту закупку для РЖД было нанято ООО «Логистический центр», прямо подконтрольное ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

1992. Бизнес-парк "Патриот".

Босову принадлежит УК «ВостокУголь», аффилированная с ООО «Арктик Логистик», учредителем которой в 2017 году стала Ксения Шойгу.
Российские власти обвинения МОК отрицали, однако хищения на проектах «Олимпстроя» обнаруживали и российские правоохранительные органы — суммы контрактов завышались на миллиарды рублей, было заведено несколько уголовных дел. После «Олимпстроя ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

1993. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... соответчики по этому делу намерены обжаловать вынесенное решение в Мособлсуде. В частности, представители ООО «Кругосвет» считают, что «доводы истца о том, что Шестун является фактическим владельцем их имущества, необоснованны и ничем не подтверждены». Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1994. Андрею Филонову нашли два дела о земле.

Следователи УФСБ по Крыму возбудили в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Суть предъявленных мне обвинений заключается в том, что в 2016 году я якобы давал незаконные поручения своему тогдашнему заместителю по земельным вопросам Челомбитко А.И. об изменении целевого назначения нескольких участков арендуемых земель ООО ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

1995. Владимира Байкова топит подлодка.

Глеб Емельченков [Коммерсант.Ру, 17.01.2019, "Подводная лодка тянет главного инженера на глубину": Новое уголовное дело в отношении Глеба Емельченкова, Андрея Петрова и Валерия Пшеничного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
После получения денег АО «НовИТ ПРО» заключило договор с ООО «Сейд ПРО», подконтрольным Валерию Пшеничному.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1996. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

Кроме того, в деле есть показания бывшего кассира ООО «Пайер» Станислава Гордеева.
Судья Чепрасова заявила, что переквалифицирует всем пятерым подсудимым обвинение с особо крупного вымогательства (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) на самоуправство (ч. 1 ст. 330, штраф, исправительные работы либо арест до ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1997. Эдуарда Воронина накрыла ФСБ.

... задержан по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), расследованием которого занимается четвертое следственное управление ГСУ СКР (дислоцируется в Екатеринбурге), при оперативном сопровождении регионального УФСБ. Само дело якобы ...
... деле, по которому были осуждены тренер известного клуба единоборств «Храбр» Никита Мальцев и экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Сергей Кондрашин. Они обвинялись в вымогательстве взятки в 1,2 млн руб. от представителя букмекерской конторы ООО ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1998. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, компанией ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

1999. Бадри Шенгелию расстреляли без приговора.

Как сообщила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ленобласти Юлия Матолыгина, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным СПАРК, в разные годы он являлся генеральным директором или совладельцем компаний ООО «БКФ», ООО «Транслес», ООО «УНР-35 Треста ЛОС».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

2000. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Работы прекратились в то самое время, когда по договору участия в долевом строительстве ООО «Экспресс» должно было сдать его в эксплуатацию.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google