Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2101. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Проведение в жизнь данной схемы стало основанием для возбуждения ГСУ ГУВД уголовного дела по статье 159,4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Предприниматель на момент возбуждения дела находился на отдыхе за границей, и оттуда писал ...
По версии следствия, в марте 2009 года (когда у «Осло Марин» начались серьезные финансовые трудности) Архангельский совместно с некими пока неустановленными людьми, изготовил «Решение №12» от имени ООО «Западный Терминал» (фирма входит в группу) для ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

2102. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

Против компании Шарыкина возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)... И это еще не всё: есть уголовные дела и против подчиненных Шарыкина.
Затем создали ООО «Топкинский цемент», и тут же перевели туда всё имущество завода, и так Шарыкин стал большим цементным деятелем.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

2103. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 145. 1 УК РФ (невыплата заработной платы). […] Объект строят около 300 рабочих, которые уже три месяца они не получают зарплату. […] Пока уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты шести работникам. "Следствием установлено, что подозреваемая (генеральный директор ООО "Туапсе — Солнечный дом") с января 2010 года по настоящее время в нарушение требований трудового законодательства, при имеющейся возможности по выплате заработной платы, из ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

2104. Аптечное дело мэра Майкопа.

... о прямом воспрепятствовании ООО "Юнона" (оппонент мэра в настоящем конфликте. — Ред.) в открытии аптеки" и других действиях. Следственные органы подсчитали и оценили материальный ущерб как "результат предпринятых по указаниям Черниченко М.Н. действий и бездействий должностных лиц" в виде прямого вреда на сумму не менее 330 тысяч рублей и упущенной выгоды на сумму не менее 370 тысяч рублей. В итоге и появилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 285 УК РФ ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

2105. Коррупция по провокации.

... для возбуждения уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере — Ред.) и ч.3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями-Ред.), 286 (превышение полномочий-Ред.) УК РФ…». А потому испрашивал согласия министра на возбуждение уголовного дела в отношении губернатора. Примечательно, что комплекс оперативно-розыскных мероприятий и материалы доследственной проверки основывались на заявлении финдиректора ООО «Компания ГПР ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

2106. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Тут и обсуждать, собственно, нечего: ООО «Евразия логистик» не имеет кредитов в «БТА банке» (Казахстан). — Как топ-менеджеры «Евразия логистик» связаны с лизинговой компанией «Дело» и ее руководителем Дмитрием Паком?
Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

2107. Пейте, дети, водку с йодом.

Ростехнадзор 14 декабря подписал акт о готовности второго энергоблока, а примерно две недели спустя сотрудниками волгодонского ФСБ по указанию руководителя УФСБ по Ростовской области Бритвина было возбуждено уголовное дело (ст.159 ч.4 УК РФ) в ...
Это обычная «отмывочная контора», которая якобы также поставляла оборудование на 300 миллионов рублей на НВЭС-2 в г. Нововоронеже через ООО «Энергоспецмонтаж».
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

2108. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

В тот же период, когда возбуждалось уголовное дело, компания подверглась рейдерскому захвату со стороны ООО ОРСИ, состоявшем в сговоре с бывшими менеджерами "РИГрупп", под предлогом реорганизации структуры собственности предприятий".
Руководители УК «Лидер», которая контролирует 25% плюс одна акция «Арктела», в пятницу не смогли ответить на запрос газеты.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

2109. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Рамиль Бурганов, управляющий делами ЗАО «ЮКОС-ЭП». В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по ст. 160 ч. 3 УК РФ («присвоение или растрата») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С января 2002 года находится в федеральном и международном розыске. Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

2110. Машины, мотоциклы, квадратные метры в Москве, таунхаус в центре Орла, купленный за мизерную сумму у крупного олигарха, который являлся казначеем семьи Строевых.

... внутренних дел РФ, начальнику ГУВД г. Москвы генерал-полковнику Куликову Н.В. СПЕЦСООБЩЕНИЕ 17.08.99 г. следователем Ногинской прокуратуры Московской области Спиридоновым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч.З п.б УК РФ ...
Вера Ивановна не только стирала супругу рубашки, но и зарабатывала деньги, работая главным бухгалтером в ООО «НЖ».
Дата: 16.11.2009 Копия в Google

2111. Убит предприниматель Шабтай фон Калманович — «бывший агент КГБ, которого "разбудил" Путин»:

Он сообщил, что уголовное дело возбуждено по трем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".
По данным базы СПАРК, господин Калманович возглавлял ООО "Евромедик Интернешнл" (управляет медицинскими центрами) и ООО А.Г.Д.Л. (агентство недвижимости).
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

2112. Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве.

... УК) на 500 млн рублей. Александр Гительсон был арестован Басманным судом 27 марта этого года. Вместе с ним под стражу были заключены бывший председатель правления ВЕФК Виталий Рябов и зампред правления Иван Бибинов. По версии следствия, двое последних входили в преступную группу, которая под руководством Гительсона занималась растратой вверенных банку средств. В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО ...
Дата: 20.10.2009 Копия в Google

2113. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

Однако сотрудникам УВД Озерска прокуратурой было вновь отказано в возбуждении уголовного дела. Впрочем, претензии к компании Бровцева были не только у этих фирм и, по странному стечению обстоятельств, ЗАО «Вермикулит» вскоре оказалось перерегистрировано на некоего жителя города Уфа - человека, по некоторым данным, без определенного места жительства. На его месте появилось ООО «УК «Вермикулит», которое ушло на налоговый учет в Москву, а также целый выводок «Вермикулитов» под номерами от единицы ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

2114. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Например, в 2006 году, после того, как Центробанк России объявил «АзияУниверсалБанк» нежелательным партнером, делом об «отмывке 170 миллиардов» заинтересовался Департамент экономической безопасности МВД РФ. Однако, едва начавшись, уголовное дело № 61977 было прекращено. В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении сотрудника ООО «Фининфор» Александра Чеснокова.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

2115. Рейдеры-подпольщики.

Уголовное дело №62761, возбужденное по данному факту по ч.4, ст.162 УК РФ, в настоящее время расследуется в СУ при УВД по Мытищинскому МР. Результатов пока что нет. ООО «Ситимед» ушла в подполье Возможно, более тщательное изучение личностей, орудующих под вывеской ООО «Ситимед» и дало бы какой-то результат, однако сама фирма больше напоминает призрак.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

2116. Пули из Могилы.

... писал, что «по поводу ООО «ДаДиВа» ... ОБЭП ведет проверку на предмет возбуждения уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств». Не теряя темпа, Дмитрий Толасов переключился на недвижимость. Руководимые им ООО «Лидер» и ООО «Европ Реал Эстэйт ...
Помимо прошлогоднего убийства мы хотели уточнить, известно ли ему, например, о расследовании, проводившемся в 1994 году по 218 «оружейной» статье старого УК?
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

2117. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество). А как максимум - еще и на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Таким образом, создатели мошеннической схемы шли на существенные риски. Только где их теперь искать? Сегодня все концы спрятаны в воду. “Лисстроль” и “РеалМаркет” ликвидированы. Канули в лету и учредители “Лисстроли” - “Лирэнда” и “Славглория ХХI”. За несколько лет деятельности ООО “Лисстроль” впутало в свои темные дела сотни ничего не ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

2118. Хроника потопленного флагмана оборонки.

... государству свое предприятие мощным, а на самом деле имеет только «оболочку» - виртуальный образ – «мыльный пузырь». Горстка клерков и … Совсем недавно аффилирована структура при «Ижмаше» – ООО «Легион» была лишина лицензии на право производства и ...
02.12.2008 года была начата проверка по фактам нарушения закона «Об оружии» ч.3 ст.5 и совершении работниками ДОАО «ИОЗ» и ОАО «Концерн «Ижмаш» уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.222 УК РФ.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

2119. "Рыночные" поглощения.

... УК «Сибирьэнерго» и ОАО «ТГК-11». Генерал-майор милиции Виктор Камерцель всерьез обеспокоен перспективой снять свой мундир раз и навсегда, ведь уже почти два месяца он ждет продления своего контракта о прохождении службы в органах внутренних дел ...
Павлов является не просто директором и соучредителем ООО «Омские кабельные сети» - это контактное лицо для прессы, представляющее интересы своего бизнес-компаньона Якова Камерцеля.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

2120. А был ли матчик?

На махинаторов уже завели специальное уголовное дело Да, в Главном следственном управлении явно не спешили «возбуждаться». Но оперативники не отступали, они продолжили поиски «жареных» фактов. Выяснилось, что на счёт фирмы-однодневки ООО «Ардем ...
... предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ, по данному факту 01.02.2006 года был составлен соответствующий рапорт (зарегистрирован в КУСП № 4616) и материал проверки направлен в ГСУ при ГУВД по г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела ...
Дата: 29.12.2008 Копия в Google