Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2081. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Дело N 679561 по п. "а" и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере) следователь Жигарев возбудил 31 августа этого года по заявлению гендиректора ГК "Инконнект ...
Головной организацией считается ООО "Группа компаний "Инконнект"", владельцем и гендиректором которого является Татьяна Садофьева. Флагманской компанией является ООО "Инконнект" (выручка в 2010 году — около 443 млн руб.), в группу также входят ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

2082. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Изучив материалы ревизии, руководство следственной части СУ при УВД по ЦАО Москвы 10 июня 2010 года возбудило уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК «хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения».
Тем временем, ООО «РТМ Одинцово» расплачивалось по выставленным актам (форма КС-2) за якобы выполненные работы по первоначальному проекту.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2083. Серийный банкир делает вывод.

Материалы передаются в следственные органы, возбуждается уголовное дело по ст. 196 УК РФ — следователи установили признаки преступления — преднамеренного банкротства кредитной организации.
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

2084. Александра Игнатенко арестовали заочно.

... взятки фиктивное трудоустройство тещи Игнатенко Валентины Спириной финансовым директором в ООО «Мост», которое владеет рестораном в Щелково (компания принадлежит Ивану Назарову, — BFM.ru). Зарплата финдиректора составляла 120 тысяч рублей в месяц. В общей сложности Спириной заплатили 1,05 млн рублей. 28 июня СКР заочно предъявил Игнатенко обвинение по части 4-й статьи 290 УК (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, ему вменили мошенничество (статья 159 УК) в отношении Ивана Назарова ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

2085. Дело рейдера боится.

Черный ход через задний проход Сегодня Карамзин (Кокаев) является фигурантом 5 (!) уголовных дел: несколько эпизодов касаются захвата активов ВСУМ, другие — хищения долей в ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Будучи профессиональными юристами, эти люди должны понимать, что такая квалификация их действий является вполне обоснованной, а осужденным по ст.210 УК грозит до 15 лет лишения свободы.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

2086. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

... получили взятки в крупном размере в составе организованной группы (п. "а" и "г" ч. 4 ст. 290 УК), а в силу того, что занимают руководящие посты в военном ведомстве, могут оказать воздействие на своих подчиненных-свидетелей и уничтожить улики по делу ...
В частности, было установлено, что ГВМУ провел тендер на закупку 35 проявочных машин для рентгеновских пленок, который выиграла компания ООО «Инмедтехника».
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

2087. Работа с пятым измерением.

По факту происшествия Люблинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
И в результате она не была отражена в учете ООО «Восход» должным образом.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

2088. Экс-мэр Благовещенска объявлен в международный розыск.

Мигуля подозревают по статье 285 (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — десять лет заключения. Уголовное дело в отношении бывшего мэра связано с земельным участком, где шло ...
Природоохранная территория площадью 75 тысяч квадратных метров под резиденцию экс-губернатора была предоставлена мэрией без торгов московской компании ООО "Офеня", выяснил Митволь.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

2089. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В рамках уголовного дела Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиям»).
... Игнатов в 2008 году объявил, что Банк Москвы является основным акционером алкогольных заводов ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" (ММВЗ), ОАО "Корнет", а также их сбытовой структуры — ООО ТД "Межреспубликанский винзавод" (МВЗ ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

2090. "Дима лучше знает".

... Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По мнению правоохранительных органов в августе-сентябре 2010 года прибывавший в должности гендиректора «Ленты» С.Ющенко в целях хищения денежных средств мошенническим путем перечислил со счетов компании более 4 млн. рублей на счета фирмы-однодневки ООО «Импульс» в оплату фиктивного контракта. И хотя в Svoboda данное уголовное дело уже назвали заказным и организованным с ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

2091. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Понимание, что с «Кайросом» дело возможно нечисто, стало приходить к руководителям банка уже в апреле 2009 г., когда у ООО «НПП Лазерные системы» начала стремительно накапливаться текущая задолженность за пользование кредитами.
... было направлено требование о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества с кредитными средствами КБ «БПН Париба Восток». 31 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

2092. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Теперь следственная часть Главного следственного управления при ГУВД по г. Москве возбудила уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами средств со счетов в банке (ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество).
В обоих делах речь идет о нанесении ущерба в особо крупном размере. Одна из таких компаний — ЗАО «ПО «Спецкомплект». По данным ЕГРЮЛ, на 21 декабря 2004 г. 99% его акций владело ООО «Электро-контакт». 99,8% долей этого ООО с сентября 2009 г ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

2093. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

Незаконное задержание произведено в рамках уголовного дела №276078, возбужденного по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Уголовное преследование Александра Степанова было инициировано по личному заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, что само по себе удивительно, поскольку ранее Герман Греф уже передал все полномочия по взысканию долгов со Степанова руководителю ООО ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

2094. Цапки министра Левитина.

... в числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). С чем связано пристрастие руководства Росморречфлота и стоящего над ним министра Левитина к детищу Букашко и К?? Может быть, всё дело в том, что ...
Одновременно к буксировочным операциям в Балтийском и Северном морях приступили суда ООО «НЕБ — Буксирный сервис».
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

2095. Владимира Чеишвили взяли за мясо.

По версии обвинения, генерал пытался сфальсифицировать материалы дела и задним числом оформить справку о банковской гарантии фирмы ООО «Хорци» на выполнение заказа.
После допроса ему предъявили обвинение по части 3-й статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

2096. Реконструкция пошла под снос.

... уголовное дело по статье 243 часть 2 УК РФ по факту незаконного сноса памятника культуры. Таким образом, Караулов и услужил Брынцалову, осветил проблему на всю страну, только вот эффект Брынцалов ждал другой. Судя по всему, фигурантами этого дела могут и должны стать предприниматель Владимир Брынцалов, генеральный директор ООО «Хант-Холдинг» Владимир Клейн и генеральный директор ЗАО «Кавказская Ривьера» Владимир Груздев, потому что иных должностных лиц в этой истории просто нет. И дело обещает ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

2097. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

... Бизнес-Партнер" Олег Риферт и гендиректор ООО "Арсенал-Финанс" Виталий Меньчик. По мнению следствия, они участвовали в незаконной сделке по продаже 16% акций предприятия. Тогда, комментируя "Ъ" это уголовное дело, Михаил Сапего утверждал, что поводом ...
... известно "Ъ", еще 27 сентября Михаилу Сапего в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. было предъявлено обвинение в "совершении мошенничества в составе группы лиц в особо крупном размере" (ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

2098. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Расследование уголовного дела продолжается. По мнению следствия, действия чиновника подпадают под статью 290 УК РФ. Если удастся доказать вину, то он может получить срок от 7 до 12 лет. Чтобы его скостить, Ковалев, возможно, пойдет на сделку со ...
... нефти занимались специалисты Минтранса РФ, ОАО «Мурманское морское пароходство», морской администрацией порта Мурманск, ЗАО «Морской порт Витино», Октябрьской железной дороги, Арктической специализированной морской инспекции и ООО «Тангра-Ойл ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

2099. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по ней — семь лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей. В ДЭБ отметили, что в настоящий момент оперативно-следственные действия продолжаются, и не исключено, что скоро фигурантов дела ...
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

2100. Родионов должен только Родионову.

Неудивительно, что Арбитражный суд Ульяновской области суд «не заметил» явных «ляпов», ошибок в этом деле. Ну и что из того, что договор между ООО «АСТ» и ООО «Витим» заключен за мессяц до государственной регистрации одного из Обществ?
Таким последствием может быть привлечение к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по ст. 306 УК РФ. Назначенная судом экспертиза подтверждает факт выполнения подписи на всех документах самим Родионовым.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google