Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... банкротстве ООО «СДС-Управление строительства» и этапирован в Саранск, где арестованы его подельники. В управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Мордовия сообщили, что проректор по общим вопросам МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Гришин задержан 4 августа в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) мордовского застройщика ООО «СДС-Управление строительства». К господину Гришину у следователей возникли вопросы как к совладельцу ООО «Инвест-Альянс ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

2242. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

... решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии. Как сообщал “Ъ”, в 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели ...
Господин Зуев свою вину в контрабанде (ст. 188 УК РФ) категорически отрицал, но суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

2243. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка.
Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

2244. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

2245. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более ...
Также Михаил Липовецкий и Владимир Семин проверяются на причастность к замене ликвидных ценных бумаг, находившихся на балансе банка, на неликвидные дефолтные облигации ООО «Трансфинанс» и ничем не обеспеченные ипотечные сертификаты участия «Кредитный ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

2246. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду.
Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

2247. Небо. Самолет. Министр.

И только министерство промышленности и торговли, министерство финансов, министерство культуры и министерство по делам Северного Кавказа публикуют на портале госзакупок детализированные акты выполненных работ, и мы можем узнать, кто, куда и когда ...
... Президента, который по результатам своей деятельности в конце 2017 получил два года условно за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при поставке пяти вспомогательных силовых установок специального назначения для вертолетов Ми-8 ...
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

2248. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).
По данным системы СПАРК, в 2008 году в число учредителей ООО «Немезида Инвест» входило ООО «ИМК Групп».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

2249. Сергею Соколову арсенал вышел сроком.

Олега Антошина и Сергея Соколова Самарский областной суд признал виновными в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Уголовные дела рассматривались в закрытом для СМИ режиме.
... управления «К» ФСБ РФ. Как рассказал следователям бывший руководитель службы охраны Бориса Березовского, было решено подбросить автомат в автомобиль или гараж Магомета Шишханова, чья компания ООО «МСА-Строй» находилась на территории «Тольяттиазота ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

2250. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

... размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После заседания суда в телеграм-каналы попал скан постановления о возбуждении СУ СКР уголовного дела от 16 января текущего года (источники “Ъ”, близкие к следствию, подтвердили подлинность текста). Из фабулы следует, что преступление, вменяемое в вину господину Половникову, косвенно связано с «делом Гайзера», по которому уже осуждены бывшие высокопоставленные руководители республики и их сообщники-предприниматели. Речь идет об ООО «Деловой альянс», которое было ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

2251. Самый тайный из "масонов".

... предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 29 сентября некий гражданин Лалазаров В.Б. обратился в следственные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий, и уже 30 сентября было возбуждено уголовное дело, а 01 октября проведено ...
А с 30 октября 2019, по данным росреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директором подконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

2252. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».
Наши источники обращают внимание на тот факт, что уже состоявшийся рыбный бизнесмен, имеющий не только солидные финансовые доходы и базу рыбодобычи, но и, главное, реальные возможности дальнейшего развития своего дела, по собственной воле переходит ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

2253. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Вместе с женой Умаханов владеет компанией по управлению недвижимостью ООО "Русские просторы", чете также принадлежали акции ЗАО "Жуковка*****". Наида Магомедова — собственница ООО УК "Ин-Инвест Груп", которое владеет ООО "Агро-Инвест" и ООО ...
Сейчас Старшинов — единоросс и возглавляет подкомитет по совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов думского комитета по делам национальностей.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

2254. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО «Вита», зарегистрированного в Московской области.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

2255. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Мавлит Бажаев (брат), генеральный директор и совладелец ООО «Группа Полис».
Она живет в Европе и в делах компании не участвует.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

2256. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке ...
... Карамзина и его «высоких» покровителей заключается в том, что в период 2016-2018 гг. акции АО «ДСК-1» приобрела строительная компания ООО «ГК ФСК», выкупившая у Копелева этот актив с обременением перед «Россельхозбанком» на сумму в 13 млрд рублей по ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

2257. Фокусы Сергея Белякова.

... также учредителем ООО "ЛИК", которое на аналогичных условиях арендовало площади в зоопарке, Русском драматическом театре им. Короленко и "оказывало фиктивные услуги АУК "Республиканский дом молодежи". Как я уже сказал, уголовное дело по данным ...
А это уже статья 327 УК РФ — "Использование заведомо подложного документа", которая для госчиновника плавно должна перетекать в следующую статью: 159 — "Мошенничество".
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

2258. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

— Врезка К.ру] Уголовное дело, первым фигурантом которого стал Дмитрий Панов, касается хищения более 410 млн руб., выделенных на реконструкцию ФКП «Пермский пороховой завод». Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
При этом, как полагают собеседники “Ъ”, прямого интереса в хищении средств у господина Панова могло и не быть: скандально известное ООО «Москапстрой», скорее всего, было навязано бывшими высокопоставленными сотрудниками строительного блока ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

2259. "Депутаты — наш хлеб".

Например, летом 2018 года ООО «Кристалл» из Екатеринбурга привлекли по таким же обвинениям, но компания попыталась доказать, что размещала рекламу уже после того, как рекламируемый ею массажный салон Mens VipClab оказал интимную услугу. Впрочем, выиграть ей не удалось, юрлицо в итоге ликвидировалось. «Уголовных дел против массажных салонов за последние годы тоже стало гораздо больше: пять-шесть лет назад их хозяев не привлекали к уголовной ответственности, но в последние годы Верховный суд часто ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

2260. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

... Роснефти» (ч. 4 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупных размерах). Также экс-полпреду вменяется сдача в аренду по завышенной стоимости помещения для «Роснефти». По версии следователей, будучи вице-президентом госкорпорации, он заключил договор об аренде с собственной фирмой. [ИА "РБК", 28.03.2019, "Ишаев сдал помещение под офис "Роснефти" за 13,7 млн руб.": В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, фигурирует ООО «Бэйс ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google